Ухвала суду № 72940486, 19.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11147/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Амеліна О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Амелін О.Ю., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120141000050011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «ТрансБуд», ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «Амстор» та доведення до банкрутства ТОВ «Амстор», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що наприкінці 2014 - початку 2015 років відбулось протиправне (рейдерське) захоплення активів групи компаній «Амстор», які відбулись на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та службових осіб Державної реєстраційної служби України.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що об'єкти нерухомого майна, захоплені новим керівним складом ТОВ «Амстор», серед яких будівля громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б, є об'єктами злочинного посягання, а кошти, отримані від їх використання всупереч заборон суду, є майном, здобутим в результаті вчинення ряду кримінальних правопорушень.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 у справі № 757/2685/15-к на ряд об'єктів нерухомості, належних ТОВ «Амстор», накладено арешт із одночасною забороною використання вказаних об'єктів, у тому числі, на будівлю громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б.

Разом з тим. 08.09.2015, у невстановлену слідством годину, між ТОВ «Амстор»

(код ЄДРПОУ - 32123041) - продавець, від імені та в інтересах якого на підставі довіреності діяла ОСОБА_2 та ТОВ «Альматрикс»

(код ЄДРПОУ - 39941454) - покупець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_3, укладено договір купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру літ.Б, загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б.

Посвідчення зазначеного договору та його реєстрація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 695 від 08.09.2015 були здійснені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4.

В цей же день, 08.09.2015 між ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454) - продавець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_3 та ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843) - покупець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_5, укладено новий договір купівлі-продажу вищезазначеного об'єкту нерухомості.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно посвідчення даного договору та його реєстрація в зазначеному реєстрі за № 698 від 08.09.2015 були здійснені о 14 год. 52 хв. 14 сек. тим же приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4.

Таким чином, фактично за півдня 08.09.2015 з вищезазначеним спірним об'єктом нерухомості, за наявності нескасованого його арешту, було проведено відразу два правочини купівлі-продажу, посвідчені та зареєстровані одним і тим же приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизи, з'ясування підстав для призначення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (03032, м. Київ,

АДРЕСА_1, тел. (НОМЕР_1), з можливістю вилучення завірених копій документів нотаріальних справ, витягу із журналу вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення наступних правочинів.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну О.Ю., Шевеленку О.М., прокурору відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Ю.В., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (03032, АДРЕСА_2, тел. (НОМЕР_1), з можливістю отримання завірених копій документів нотаріальних справ, витягу із журналу вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення наступних правочинів: 1) договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру від 08.09.2015, укладеного між ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) - продавець та ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454) - покупець, зареєстрованому в реєстрі за № 695;

2) договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру від 08.09.2015, укладеного між ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454) - продавець та ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843) - покупець, зареєстрованому в реєстрі за № 698, а саме: зазначених договорів; витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна; правовстановлюючих документів продавців на будівлю громадсько-торговельного центру літ.Б, загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б.; рішень вищого органу управління власника про надання дозволу на продаж та купівлю об'єкта нерухомості (протоколи загальних зборів учасників товариств); оцінок об'єкта нерухомості; даних про сплату загальнообов'язкових платежів та винагороди нотаріусу, витягів про реєстрацію права власності за новими власниками; документів, які посвідчують особистості покупців і продавців; довіреностей на останніх та документів, що підтверджують повноваження керівників підприємств на їх видачу; наданих покупцями та продавцями заяв та інших документів для нотаріального посвідчення та реєстрації вищезазначених договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11147/18-к

Прим. 2 - слідчий Амелін О.Ю.

Копія - приватний нотаріус КМНО ОСОБА_4

Виконавець: Цокол Л.І. 19.03.2018 р.