Ухвала суду № 72940468, 05.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.03.2018
Номер справи
757/11756/18-к
Номер документу
72940468
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11756/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчук Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100000000066,-

В С Т А Н О В И В :

05.03.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчук Р.А., прокурором Київської міської прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П. про надання тимчасово доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами, у період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання)ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Скай Консалт Груп» (код 39592475), ТОВ «Старт Капітал» (код 40287447), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код 38915554), ТОВ «Техно Веб» (код 40002658), ТОВ «Сенд Інформ» (код 40115433) та інші.

Встановлено, що з метою вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, невстановленими слідством особами з розрахункових рахунків ТОВ «Скай Консалт Груп» (код 39592475), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код 38915554), перераховано грошові кошти в сумі 20 540 000 грн. на рахунки ТОВ «Софтінвест Холдинг» (код 39397815) та грошові кошти в сумі 3 243 500 грн. на рахунки ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) під виглядом фінансової допомоги.

Також встановлено, що службовими особами ТОВ «Софтінвест Холдинг» (код 39397815) з розрахункових рахунків товариства, перераховувались грошові кошти на рахунки ТОВ «Сенд Інформ» (код 40115433), ТОВ «Техно Веб» (код 40002658), ТОВ «Старт Капітал» (код 40287447), які мають ознаки фіктивності.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) у ході провадження протиправної діяльності використовував такі підприємства як: ТОВ «Софтінвест Холдинг» (код 39397815), ТОВ «Маніячелло Бьюті Менеджмент» (код 39762308), ТОВ «Софткей-Україна» (код 32593933), ТОВ «Айгама» (код 35624403), ТОВ «Ес Ай Центр» (код 39679753), ТОВ «Фінансова Компанія Юапей» (код 39407959), ТОВ «Базіс» (код 23505582), ТОВ «Медінна» (код 41734683), ТОВ «Медіна+» (код 41863192).

У органу досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ТОВ «Софтінвест Холдинг» (код 39397815), ТОВ «Маніячелло Бьюті Менеджмент» (код 39762308), ТОВ «Софткей-Україна» (код 32593933), ТОВ «Айгама» (код 35624403), ТОВ «Ес Ай Центр» (код 39679753), ТОВ «Фінансова Компанія Юапей» (код 39407959), ТОВ «Базіс» (код 23505582), ТОВ «Медінна» (код 41734683), ТОВ «Медіна+» (код 41863192), службових осіб та засновників вказаних юридичних осіб, а саме: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), ОСОБА_7 (код НОМЕР_2), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5), ОСОБА_11 (код НОМЕР_6), ОСОБА_20 (код НОМЕР_7), ОСОБА_14 (код НОМЕР_8), ОСОБА_15 (код НОМЕР_9), ОСОБА_16 (код НОМЕР_10).

В заяві поданій до суду слідчий Сидорчук Р.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчук Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100000000066- задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, та оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві Вайді В’ячеславу Валерійовичу, Матушевичу Олегу Анатольовичу, Бедрію Костянтину Миколайовичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю здійснення виїмки копій документів), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнтів банку АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме:

банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), а саме: ТОВ «Фінансова Компанія Юапей» (код 39407959) - № 26506455000203 (980); №26506455000203 (978), №26505455000204 (980), №26506455000203 (840), всіх наявних відкритих та закритих рахунків ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), ОСОБА_7 (код НОМЕР_2), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5), ОСОБА_11 (код НОМЕР_6), ОСОБА_12 (код НОМЕР_7), ОСОБА_14 (код НОМЕР_8), ОСОБА_15 (код НОМЕР_9), ОСОБА_16 (код НОМЕР_10);

документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вказаним підприємствам та фізичним особами, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11756/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Попередній документ : 72940449
Наступний документ : 72940476