Ухвала суду № 72939837, 25.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3920/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

25.02.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12017000000001320 від 30.08.2017 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, виділеного з матеріалів кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК «Харківобленерго» використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Компанія Трейд Актив», достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та ТОВ «Західні енергетичні транзити», на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства, такі як ТОВ «Агродід», ТОВ «Енергомережа-Генерація» та інші, виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися. В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_6 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» ОСОБА_7 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ «Західні енергетичні транзити» та ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно виписки по особовому рахунку ТОВ «Західні енергетичні транзити» № 26009010347, відкритого у ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», за період з 01.06.2015 по 24.02.2017, встановлено, що 25.12.2015 грошові кошти на суму 25 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ПАТ «Черкасиобленерго», в цей же день перераховані на рахунок ТОВ «АГРОДІД» (ЄДРПОУ 39963918); 28.12.2015 грошові кошти на суму 10 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ПАТ «Черкасиобленерго», в цей же день перераховані на рахунок ТОВ «АГРОДІД»; 29.12.2015 грошові кошти на суму 11 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ПАТ «Черкасиобленерго», в цей же день перераховані на рахунок ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755); 30.12.2015 грошові кошти на суму 5 млн. грн., що надійшли на вказаний рахунок від ПАТ «Черкасиобленерго», наступного дня перераховані на рахунок ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ».

Враховуючи те, що ОСОБА_8, як керівник ТОВ «Західні енергетичні транзити» не укладав договори поворотної фінансової допомоги з ТОВ «АГРОДІД» від 24.12.2015 №10-12/2015 з ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» від 28.12.2015 №281215, на підставі яких перераховувалися вищевказані кошти, досудове слідство вважає їх підконтрольними невстановленим особам, які діяли у співучасті із ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України - usr.minjust.gov.ua, ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755) знаходиться за адресою: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, зареєстровано Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією, з 12.11.2010 перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, засновником є ПрАТ «ХК «Енергомережа», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 12, де у тому числі вчинявся вищевказаний злочин, а керівником є ОСОБА_9 з 06.10.2015, який працював у ПрАТ «ХК «Енергомережа» і був співзасновником ТОВ «Західні енергетичні транзити» спільно з ОСОБА_8

Під час досудового розслідування також встановлено, що у жовтні 2015 року ОСОБА_9 погодився на пропозицію невстановленої особи стати формальним директором суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Енергомережа-Генерація» за грошову винагороду, після чого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Енергомережа-Генерація» від 05.10.2015 №11, 100% частки статутного капіталу якого належало ПрАТ «ХК «Енергомережа», ОСОБА_9 призначено директором ТОВ «Енергомережа-Генерація», після чого він підписав деякі реєстраційні документи, які в подальшому подано до відділу державної реєстрації юридичних осію та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, про що вчинено запис в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 10691070022026802. Разом з тим, ОСОБА_9 будь-які обов'язки директора не виконував, правами не користувався, фінансово-господарською та поточною діяльністю підприємства не займався.

16.01.2018 призначено почеркознавчу експертизу по документам, в яких містяться підписи від імені ОСОБА_9

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волобоєвій Олені Вікторівні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу, іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до всіх речей та документів ТОВ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА-ГЕНЕРАЦІЯ» (ЄДРПОУ 37422755), які зберігаються у Державній податковій інспекції в Оболонському районі ГУДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 56Б, що включає можливість вилучення (здійснити виїмку) оригіналів, а саме до всіх оригіналів юридичної справи (реєстраційні, установчі, статутні документи) та податкової звітності, що включає можливість їх вилучення, а в разі їх відсутності - завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Волобоєвій О.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук