Ухвала суду № 72937379, 08.02.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2621/18

Провадження № 1-кс/761/1947/2018

У Х В А Л А

Іменем України

08 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровського В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровський В.В., звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу ГПУ Антонець О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) службових осіб господарського суду Харківської області (Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, м. Харків, 61022), що необхідно для проведення кримінального провадження № 32017220000000156 від 18.09.2017, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідування встановлено, що група осіб, в період 2016-2017 рр., діючи за попередньою змовою, використовуючи процедуру банкрутства, з метою уникнення податкових перевірок та визначення заборгованості зі сплати податків, внесли до реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження платників податків за юридичними адресами та подали державному реєстратору зазначені документи стосовно ряду підприємств.

Установлено, що на даний час на розгляді в господарському суді Харківської області знаходиться близько 200 справ про визнання банкрутами підприємств, які відносяться до так званої групи «Авіас», де ліквідаторами значаться одні і ті ж особи, а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, (являється сином ОСОБА_3).

Встановлено, що ОСОБА_3 виступає ліквідатором у 136 суб'єктах господарювання, які задіяні в незаконних схемах по ухиленню від сплати податків, серед яких: ТОВ «Антарес» (код за ЄДРПОУ 31037491), ТОВ «Діктон» (код за ЄДРПОУ 34563078), ТОВ «Нафтова Компанія Партнер» (код за ЄДРПОУ 36160951), ТОВ «Черкасинафтосервіс» (код за ЄДРПОУ 36262526), ТОВ «Енерго трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36795189), ТОВ «Уж-Петроль» (код за ЄДРПОУ 36908346), ТОВ «Універсал Транзит-Оіл» (код за ЄДРПОУ 36953850), ТОВ «Оптіма-Транс» (код за ЄДРПОУ 36953912), ТОВ «Оренда-Центр» (код за ЄДРПОУ 36993117), ТОВ «Санрайз-Трейд» (код за ЄДРПОУ 36997483), ТОВ «Лоранто» (код за ЄДРПОУ 37052410), ТОВ «Екфіла» (код за ЄДРПОУ 37052447), ТОВ «Вінмаль» (код за ЄДРПОУ 37065110), ТОВ «ТД «Нафтопродукти» (код за ЄДРПОУ 37068216), ТОВ «Кременчукнафтопродукт груп» (код за ЄДРПОУ 37074083), ТОВ «Парт-2» (код за ЄДРПОУ 37076630), ТОВ «Джерал-Ойл» (код за ЄДРПОУ 37083433), ТОВ «Авангард 10» (код за ЄДРПОУ 37093902), ТОВ «Престиж 10» (код за ЄДРПОУ 37093991), ТОВ «Ювента-Оіл» (код за ЄДРПОУ 37096772), ТОВ «Рум ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37098319), ТОВ «ТК-Ольгерд» (код за ЄДРПОУ 37098324), ТОВ «Союз-Ойл» (код за ЄДРПОУ 37104641), ТОВ «Аспект-Н» (код за ЄДРПОУ 37104767), ТОВ «Рітейл ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 37106114), ТОВ «Октан Трейд» (код за ЄДРПОУ 37106146), ТОВ «Олімпік Трейд» (код за ЄДРПОУ 37107705), ТОВ «Влада Ойл» (код за ЄДРПОУ 37123376), ТОВ «Гріфф-Н» (код за ЄДРПОУ 37149180), ТОВ «Тріада-Плюс» (код за ЄДРПОУ 37151644), ТОВ «Еліт Нафта» (код за ЄДРПОУ 37151670), ТОВ «НК Синтез» (код за ЄДРПОУ 37151707), ТОВ «Тімор-Д» (код за ЄДРПОУ 37172783), ТОВ «Карпати-Люкс» (код за ЄДРПОУ 37183435), ТОВ «Фокстер» (код за ЄДРПОУ 37214447), ТОВ «Орельєн» (код за ЄДРПОУ 37214473), ТОВ «Айрон Юніон» (код за ЄДРПОУ 37214500), ТОВ «Праймікс» (код за ЄДРПОУ 37214536), ТОВ «Запоріжнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 37221323), ТОВ «Ріф Траст» (код за ЄДРПОУ 37227461), ТОВ «Актіон-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227477), ТОВ «Траст-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227482), ТОВ «Сварог-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227646), ТОВ «Енергія ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 37236874), ТОВ «Аспект ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 37236900), ТОВ «Дагомея» (код за ЄДРПОУ 37253121), ТОВ «Сен» (код за ЄДРПОУ 37258704), ТОВ «Праус» (код за ЄДРПОУ 37276126), ТОВ «Лагуна-Н» (код за ЄДРПОУ 37279511), ТОВ «Фрімонт» (код за ЄДРПОУ 37283381), ТОВ «Оксаліт» (код за ЄДРПОУ 37283479), ТОВ «НК-Гарант» (код за ЄДРПОУ 37284975), ТОВ «Мовекс К» (код за ЄДРПОУ 37297848), ТОВ «Тріана» (код за ЄДРПОУ 37297874), ТОВ «Алмір» (код за ЄДРПОУ 37297900), ТОВ «Ухта» (код за ЄДРПОУ 37298930), ТОВ «Укрторгнафта» (код за ЄДРПОУ 37301246), ТОВ «Країна Ідей» (код за ЄДРПОУ 37306752), ТОВ «МДФ-Універсал» (код за ЄДРПОУ 37319672), ТОВ «Тетрагруп» (код за ЄДРПОУ 37320709), ТОВ «Гренада 2010» (код за ЄДРПОУ 37320735), ТОВ «Маранта-М» (код за ЄДРПОУ 37353082), ТОВ «Смарагда» (код за ЄДРПОУ 37362529), ТОВ «Срібний Лев» (код за ЄДРПОУ 37362555), ТОВ «Капітал-Х» (код за ЄДРПОУ 37365100), ТОВ «Прометей-Х» (код за ЄДРПОУ 37365121), ТОВ «Фортуна-Х» (код за ЄДРПОУ 37365142), ТОВ «Тех-Центр-Н» (код за ЄДРПОУ 37376526), ТОВ «Адрид» (код за ЄДРПОУ 37376751), ТОВ «Арамея» (код за ЄДРПОУ 37390540), ТОВ «Мегатранснафта» (код за ЄДРПОУ 37392003), ТОВ «Посередник-Еліт» (код за ЄДРПОУ 37399632), ТОВ «Феволе-Центр» (код за ЄДРПОУ 37504874), ТОВ «Трейд Сервис» (код за ЄДРПОУ 37679847), ТОВ «Амрам» (код за ЄДРПОУ 38221958), ТОВ «Вента-Суми» (код за ЄДРПОУ 38244268), ТОВ «Вінсан» (код за ЄДРПОУ 38268378), ТОВ «Сансара Плюс» (код за ЄДРПОУ 38329964), ТОВ «НК Захід» (код за ЄДРПОУ 38331072), ТОВ «НК «Станіслав» (код за ЄДРПОУ 38331088), ТОВ «Фавор ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 38339511), ТОВ «Рекорд ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 38339862), ТОВ «Акура ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 38341143), ТОВ «Субіто ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38345478), ТОВ «Талис Плюс» (код за ЄДРПОУ 38361594), ТОВ «Барилит Плюс» (код за ЄДРПОУ 38361609), ТОВ «Азонтес» (код за ЄДРПОУ 38361657), ТОВ «Нафтаресурс Черкаси» (код за ЄДРПОУ 38368956), ТОВ «Альянс Петроль» (код за ЄДРПОУ 38369038), ТОВ «Аркона-Суми» (код за ЄДРПОУ 38397662), ТОВ «Оксарт-Суми» (код за ЄДРПОУ 38397699), ТОВ «Табріс» (код за ЄДРПОУ 38435770), ТОВ «Запоріжнафтопродукт Плюс» (код за ЄДРПОУ 38563071), ТОВ «Біз-Гард» (код за ЄДРПОУ 39196708), ТОВ «Т.О.Н» (код за ЄДРПОУ 39237780), ТОВ «Альфар Плюс» (код за ЄДРПОУ 39238103), ТОВ «Прайм-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 39241184), ТОВ «Тирол Плюс» (код за ЄДРПОУ 39242460), ТОВ «Тракай» (код за ЄДРПОУ 39244955), ТОВ «Хелм» (код за ЄДРПОУ 39245016), ТОВ «Омарант» (код за ЄДРПОУ 39255705), ТОВ «Яраз» (код за ЄДРПОУ 39255710), ТОВ «Запоріжнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 39453434), ТОВ «НК Кадіз» (код за ЄДРПОУ 39455562), ТОВ «Брена» (код за ЄДРПОУ 39458228), ТОВ «Олондар» (код за ЄДРПОУ 39458254), ТОВ «Антей ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 39460766), ТОВ «Оніка Плюс» (код за ЄДРПОУ 39461309), ТОВ «Сорелс» (код за ЄДРПОУ 39464142), ТОВ «Сенторі» (код за ЄДРПОУ 39464954), ТОВ «ТК-Фаро» (код за ЄДРПОУ 39466422), ТОВ «Ойл Сервіс» (код за ЄДРПОУ 39466726), ТОВ «Ресорт ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 39466747), ТОВ «Деметра 7» (код за ЄДРПОУ 39473115), ТОВ «Норма-Вест» (код за ЄДРПОУ 39475835), ТОВ «Талісс» (код за ЄДРПОУ 39492287), ТОВ «Венчурі Трейд ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 39492337), ТОВ «Алкіл» (код за ЄДРПОУ 39492473), ТОВ «Сенчурі Трейд ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 39492557), ТОВ «Лівед ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 39497670), ТОВ «Сеймс» (код за ЄДРПОУ 39521179), ТОВ «Деус Прайм» (код за ЄДРПОУ 39521963), ТОВ «Ефрон» (код за ЄДРПОУ 39523252), ТОВ «Стронг Брідж Компані» (код за ЄДРПОУ 39527495), ТОВ «Корона Альянс» (код за ЄДРПОУ 39534942), ТОВ «Талкерс» (код за ЄДРПОУ 39732865), ТОВ «Рамзес Трейд» (код за ЄДРПОУ 39743490), ТОВ «Ханна Групп» (код за ЄДРПОУ 39757151), ТОВ «Веттерн-С» (код за ЄДРПОУ 39778826), ТОВ «Севан-С» (код за ЄДРПОУ 39779217), ТОВ «НК Лісабон» (код за ЄДРПОУ 39788331), ТОВ «Енерджи-ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 39804269), ТОВ «Маргаліт» (код за ЄДРПОУ 39807097), ТОВ «Сістем Нафта» (код за ЄДРПОУ 39814125), ТОВ «Сакура Вест» (код за ЄДРПОУ 39838523). З огляду на викладене, з метою встановлення осіб, причетних до проведення ліквідаційної процедури зазначених підприємств, а також осіб, які фактично контролюють злочинну діяльність вказаних підприємств виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у судових справах стосовно ліквідації вказаних підприємств.

В судове засідання слідчий не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з'явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на наведене , керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС Топоровського В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: