Ухвала суду № 72937353, 23.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/4098/18

760/6704/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Швидченко О.В., за участю детектива Аршавіна Т.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Аршавіна Т.В., погодженого з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Василенковим Б.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000153 від 02.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Аршавіна Т.В. про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення (виїмку) всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», розташованому за юридичною адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, зокрема, до:

документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Боранд Трейд» (ЄДРПОУ 39642190), ТОВ «Лайк Сіті» (ЄДРПОУ 39696471), ТОВ «Дрім-Компані» (ЄДРПОУ 39749486), ТОВ «Китчер-Солюшн» (ЄДРПОУ 39787102), ТОВ «Тріумф 15» (ЄДРПОУ 39818203), ТОВ «Коуч Прайм» (ЄДРПОУ 39727625), ТОВ «Софа ЛТД» (ЄДРПОУ 39711838), ТОВ «Абсол Трейд» (ЄДРПОУ 39703001), ТОВ «Старт-Н» (ЄДРПОУ 37279546), ТОВ «Прем'єр Бізнес Брук» (ЄДРПОУ 39619230), ТОВ «Аскона Груп» (ЄДРПОУ 39825273), ТОВ «Софт-Альянс» (ЄДРПОУ 39744357), ТОВ «Лайк-Сіті» (ЄДРПОУ 39645757), ТОВ «Сантех Мастер» (ЄДРПОУ 39802172), ТОВ «Айлант Сервіс» (ЄДРПОУ 39722134), ТОВ «Імперія Холдінг» (ЄДРПОУ 39722181), ТОВ «Інновейшн Мультимедіа» (ЄДРПОУ 39724571), ТОВ «Імперія Літ» (ЄДРПОУ 39727750), ТОВ «Арнад Груп» (ЄДРПОУ 39653993), ТОВ «Альянс Партнер Груп» (ЄДРПОУ 39673920), ТОВ «Адор ЛТД» (ЄДРПОУ 39662903), ТОВ «Сієста-Шоп» (ЄДРПОУ 39548913), ТОВ «Брайтон ЛТД» (ЄДРПОУ 39641380), а саме: заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів доручень на право вчинення дій від імені підприємств;

інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання керівниками вищезазначених Товариств або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємств;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках вищезазначених Товариств з часу відкриття рахунків по теперішній час;

інформацію в електронному вигляді (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунків вищезазначеними Товариствами по теперішній час;

інформацію про ІР-адреси, з яких ведеться (велося) управління рахунками вищезазначеними Товариствами за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000153 від 02.03.2017 року за ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом та власниками істотної участі вказаної банківської установи.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що з метою визначення реального фінансового стану українських банків, підвищення стійкості банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом, наприкінці 2015 року Національним банком України завершено діагностичне обстеження діяльності 20-ти найбільших банків, в тому числі найбільшого банку країни - ПАТ КБ «Приватбанк» (далі - Банк), та визначення розміру їх необхідної докапіталізації.

За результатами цього обстеження встановлено, що для досягнення нормативного значення Банк потребує додаткової капіталізації в сумі 113,1 млрд. грн.

Основна причина необхідності вливання капіталу у зазначеному розмірі стали: низька якість корпоративного кредитного портфелю, більше 90% якого надано пов'язаним з банком позичальникам - спеціально створеним неопераційним компаніям зі штучним обслуговуванням їхнього боргу за рахунок перекредитування або заміни позичальників на нові неопераційні компанії, а також повна відсутність реального твердого забезпечення кредитів.

Детектив вказав, що відповідно до Програми фінансового оздоровлення (далі - ПФО), яка погоджена Національним банком України у лютому 2016 року (постанова Правління НБУ від 23.02.2016 року №103/БТ), з метою забезпечення життєздатності банку в подальшому, з урахуванням вимог рішення Правління Національного банку України від 05.10.2016 року №323-рш/БТ, Банк у строк до 15.11.2016 року зобов'язався вжити комплекс заходів щодо збільшення розміру капіталу на 94,5 млрд. грн., за рахунок реструктуризації кредитів шляхом переведення їх на операційні компанії з виручкою, достатньою для обслуговування та погашення боргу, внесення реальної додаткової застави, погашення кредитів пов'язаних осіб.

Як зазначив у клопотанні детектив, незважаючи на вказані вимоги ПФО та зобов'язання власників істотної участі, службові особи Банку, упродовж 2016 року, в процесі реструктуризації кредитного портфелю перевели заборгованість зі 193 існуючих компаній, які здебільшого були новостворені та не мали достатніх коштів для обслуговування кредитів, а також можливостей для їх отримання через фактичне непроведення реальної господарської діяльності. Нові кредити мали нижчі за ринкові відсоткові ставки у розмірі 10,5% річних у національній валюті з тривалим терміном погашення (період 2023 - 2026 років), заходи, щодо погашення кредитів, наданих пов'язаним з банком особам, також не вживались.

Крім цього, детектив вказав, що всі 36 «нових» компаній, за рахунок яких було перекредитовано 193 «старих» позичальників, мають ознаки пов'язаності з Банком, не мають достатніх та прозорих джерел походження коштів, а прийняте забезпечення за кредитами носить суто формальний характер, не має ознак ліквідності та не відповідає критеріям прийнятності. При цьому, 18 з них одразу ж при прийнятті вказаних рішень мали ознаки високого ризику або дефолту.

Таким чином, обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що вказані дії службових осіб та акціонерів Банку свідчать про продовження ризикової кредитної політики протягом 2016 року та штучність проведеної реструктуризації кредитного портфелю, яка не тільки не зменшила кредитні ризики Банку, а й погіршила якість кредитного портфелю ще більше.

Також, зазначив, що у зв'язку з вищевикладеним та враховуючи, що Банк був фактично неплатоспроможною та нежиттєздатною банківською установою, акціонери та службові особи якого не вживали належних заходів для приведення його діяльності у відповідності до банківського законодавства, Національний банк України рішенням від 18.12.2016 № 498-рш/БТ відніс Банк до категорії неплатоспроможних.

Згідно з «Висновком Національного банку України щодо необхідності націоналізації (виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави) ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом його докапіталізації у сумі 116,8 млрд. грн., внаслідок необхідності доформування резервів на покриття збитків за активними операціями Банку, спричинені ризиковою кредитною політикою колишнього менеджменту та власників істотної участі», розглянутого на засіданні Правління НБУ 15.06.2017 року (протокол №43/БТ), при націоналізації Банку держава понесла збитки в розмірі його докапіталізації в сумі 116,8 млрд. грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з акціонерами-власниками істотної участі у Банку, здійснили розтрату грошових коштів банку та вкладників шляхом укладення кредитних договорів на невигідних для банку умовах з пов'язаними з банком особами, які є неопераційними компаніями, без реального забезпечення кредитних зобов'язань, а також подальшого невжиття заходів щодо повернення коштів на виконання вимог ст. 35 Закону України «Про банки і банківську діяльність», внаслідок чого державі заподіяно збитків в сумі 116,8 млрд. грн.

Крім цього, в обґрунтування клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені ТОВ «Боранд Трейд» (ЄДРПОУ 39642190), ТОВ «Лайк Сіті» (ЄДРПОУ 39696471), ТОВ «Дрім-Компані» (ЄДРПОУ 39749486), ТОВ «Китчер-Солюшн» (ЄДРПОУ 39787102), ТОВ «Тріумф 15» (ЄДРПОУ 39818203), ТОВ «Коуч Прайм» (ЄДРПОУ 39727625), ТОВ «Софа ЛТД» (ЄДРПОУ 39711838), ТОВ «Абсол Трейд» (ЄДРПОУ 39703001), ТОВ «Старт- Н» (ЄДРПОУ 37279546), ТОВ «Прем'єр Бізнес Брук» (ЄДРПОУ 39619230), ТОВ «Аскона Груп» (ЄДРПОУ 39825273), ТОВ «Софт-Альянс» (ЄДРПОУ 39744357), ТОВ «Лайк-Сіті» (ЄДРПОУ 39645757), ТОВ «Сантех Мастер» (ЄДРПОУ 39802172), ТОВ «Айлант Сервіс» (ЄДРПОУ 39722134), ТОВ «Імперія Холдінг» (ЄДРПОУ 39722181), ТОВ «Інновейшн Мультимедіа» (ЄДРПОУ 39724571), ТОВ «Імперія Літ» (ЄДРПОУ 39727750), ТОВ «Арнад Груп» (ЄДРПОУ 39653993), ТОВ «Альянс Партнер Груп» (ЄДРПОУ 39673920), ТОВ «Адор ЛТД» (ЄДРПОУ 39662903), ТОВ «Сієста-Шоп» (ЄДРПОУ 39548913), ТОВ «Брайтон ЛТД» (ЄДРПОУ 39641380) відкривали рахунки у ПАТ АБ «Південний» для прикриття незаконної діяльності зазначених товариств.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», та містять інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Боранд Трейд» (ЄДРПОУ 39642190), ТОВ «Лайк Сіті» (ЄДРПОУ 39696471), ТОВ «Дрім-Компані» (ЄДРПОУ 39749486), ТОВ «Китчер-Солюшн» (ЄДРПОУ 39787102), ТОВ «Тріумф 15» (ЄДРПОУ 39818203), ТОВ «Коуч Прайм» (ЄДРПОУ 39727625), ТОВ «Софа ЛТД» (ЄДРПОУ 39711838), ТОВ «Абсол Трейд» (ЄДРПОУ 39703001), ТОВ «Старт-Н» (ЄДРПОУ 37279546), ТОВ «Прем'єр Бізнес Брук» (ЄДРПОУ 39619230), ТОВ «Аскона Груп» (ЄДРПОУ 39825273), ТОВ «Софт-Альянс» (ЄДРПОУ 39744357), ТОВ «Лайк-Сіті» (ЄДРПОУ 39645757), ТОВ «Сантех Мастер» (ЄДРПОУ 39802172), ТОВ «Айлант Сервіс» (ЄДРПОУ 39722134), ТОВ «Імперія Холдінг» (ЄДРПОУ 39722181), ТОВ «Інновейшн Мультимедіа» (ЄДРПОУ 39724571), ТОВ «Імперія Літ» (ЄДРПОУ 39727750), ТОВ «Арнад Груп» (ЄДРПОУ 39653993), ТОВ «Альянс Партнер Груп» (ЄДРПОУ 39673920), ТОВ «Адор ЛТД» (ЄДРПОУ 39662903), ТОВ «Сієста-Шоп» (ЄДРПОУ 39548913), ТОВ «Брайтон ЛТД» (ЄДРПОУ 39641380), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Також, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», необхідно надати за період з моменту відкриття рахунків по день звернення з клопотанням детективом до суду - 14.03.2018 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу - керівнику Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Новікову Володимиру Геннадійовичу, старшим детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Єршову Павлу Анатолійовичу, Савкіну Олегу Сергійовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнку Володимиру Павловичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, Аршавіну Тімуру Вікторовичу, Дерій Наталії Олександрівні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», та містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Боранд Трейд» (ЄДРПОУ 39642190), ТОВ «Лайк Сіті» (ЄДРПОУ 39696471), ТОВ «Дрім-Компані» (ЄДРПОУ 39749486), ТОВ «Китчер-Солюшн» (ЄДРПОУ 39787102), ТОВ «Тріумф 15» (ЄДРПОУ 39818203), ТОВ «Коуч Прайм» (ЄДРПОУ 39727625), ТОВ «Софа ЛТД» (ЄДРПОУ 39711838), ТОВ «Абсол Трейд» (ЄДРПОУ 39703001), ТОВ «Старт-Н» (ЄДРПОУ 37279546), ТОВ «Прем'єр Бізнес Брук» (ЄДРПОУ 39619230), ТОВ «Аскона Груп» (ЄДРПОУ 39825273), ТОВ «Софт-Альянс» (ЄДРПОУ 39744357), ТОВ «Лайк-Сіті» (ЄДРПОУ 39645757), ТОВ «Сантех Мастер» (ЄДРПОУ 39802172), ТОВ «Айлант Сервіс» (ЄДРПОУ 39722134), ТОВ «Імперія Холдінг» (ЄДРПОУ 39722181), ТОВ «Інновейшн Мультимедіа» (ЄДРПОУ 39724571), ТОВ «Імперія Літ» (ЄДРПОУ 39727750), ТОВ «Арнад Груп» (ЄДРПОУ 39653993), ТОВ «Альянс Партнер Груп» (ЄДРПОУ 39673920), ТОВ «Адор ЛТД» (ЄДРПОУ 39662903), ТОВ «Сієста-Шоп» (ЄДРПОУ 39548913), ТОВ «Брайтон ЛТД» (ЄДРПОУ 39641380), щодо відкриття та обслуговування рахунків, за період з моменту відкриття рахунків по 14.03.2018 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, оригіналів доручень на право вчинення дій від імені підприємств;

відомостей, які міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання керівниками вищезазначених Товариств або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємств;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках вищезазначених Товариств;

банківських виписок про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

документів, в яких міститься інформація про ІР-адреси, з яких ведеться (велося) управління рахунками вищезазначеними Товариствами за допомогою системи «Клієнт-Банк».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн