Ухвала суду № 72936640, 22.03.2018, Оболонський районний суд міста Києва

22.03.2018 Справа № 756/3067/18

№ 756/3067/18

№ 1-кс/756/612/18

У Х В А Л А

Іменем України

22 березня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Феняк А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000028 від 07.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, з посиланням на те, що Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №3/26-15-23-01 ДСК встановлено, що невстановленими особами зареєстровано ТОВ «Арлета» (код ЭДРПОУ 38398632), яке має ознаки «фіктивності» з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Також встановлено, що кількість працюючих на ТОВ «Арлета» (код ЭДРПОУ 38398632) згідно форми №1 ДФ за 2017 рік - 1 особа, вказане підприємствл за податковою адресою не знаходиться, складських приміщень, транспортних засобів не має, рухоме чи нерухоме майно на балансі підприємства не обліковується. Згідно інформації, яка міститься в Інформаційно - аналітичній системі «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого товару вказаного підприємства.

На теперішній час встановлено, що:

- ТОВ «Арлета» (код ЭДРПОУ 38398632) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної державної адміністрації м. Києва, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Арлета» (код ЭДРПОУ 38398632) зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної державної адміністрації м. Києва за адресою: м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 57.

За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Арлета» (код ЭДРПОУ 38398632) виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаного підприємства, які зберігаються: у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної державної адміністрації м. Києва за адресою: м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 57.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Батрин Ю.М. про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий Галка М.А. надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 07 лютого 2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 57.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Галки М.А. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці М.А та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000028, а саме: заст. нач. СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну І.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Латенку О.В., ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Сауляк Л.В., слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Д.В. тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх у:

-відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонської районної державної адміністрації м. Києва за адресою: м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 57, оригіналів установчих та реєстраційних документів реквізити ТОВ «Арлета» (код ЭДРПОУ 38398632), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера