Ухвала суду № 72932410, 14.03.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22014/17

УХВАЛА

14 березня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Благовісного А.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання слідчого в особливо важливих справах СВ прокуратури Хмельницької області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42017240000000036,

ВСТАНОВИВ:

14.03.2018 року слідчий в особливо важливих справах СВ прокуратури Хмельницької області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ «Брокбізнесбанк» (м.Київ, проспект Перемоги, 41).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 31.01.2017 в зоні діяльності митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС за МД №400050000/2017/001046 розпочалось митне оформлення товару «Автомобіль вантажний – самоскид «IVEKO TRAKKER AD410T45», бувший у використанні, шасі №WJMJ4CTS7GC341373, тип двигуна – дизель, робочий об’єм 12 882 куб.см, 2016 року виготовлення», що надійшов на адресу ТОВ «СТЛ+К» (код ЄДРПУО 35556166, вул. Ленінградська, 15, с. Давидківці, Хмельницький район, Хмельницька область) від фірми «STT Trading Sp. Z o.o. (90-019, Lodz, UI. Dowborczykow 30/40, Польща). Митна вартість задекларованого вантажу склала 2260816 грн.

При цьому, в ході вивчення наданих для митного оформлення товарно-супровідних та комерційних документів службові особи підрозділу митного оформлення постановили під сумнів задекларовану вартість транспортного засобу – 78000 Євро.

Згідно інформації щодо вартості аналогічного товару, яка розміщена на інтернет-сторінках виробника та європейських продавців таких транспортних засобів, вантажний самоскид «IVEKO TRAKKER AD410T45» у такій комплекції повинен коштувати близько 120000 Євро.

Дані кримінальні правопорушення 24.02.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42017240000000036, правова кваліфікація правопорушень – ч.2 ст.364, ч.1 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою унеможливлення протиправного митного оформлення вказаного товару по заниженій суб’єктом ЗЕД митній вартості та для проведення процедури по контролю правильності визначення митної вартості товарів, митний пост «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС направив службову записку та офіційний письмовий запит. в додатку до яких було надано висновок експерта, на адресу відділу адміністрування митних платежів Хмельницької митниці ДФС.

У період з 31.01.2017 року по 02.02.2017 року (поки товар перебував в зоні митного контролю) будь-яке рішення відділ адміністрування митних платежів не виніс. відповіді на письмовий запит не надіслав, розуміючи, що визнання заявленої митної вартості зазначеного транспортного засобу призведе до ненадходження до державного бюджету митних платежів у великих розмірах.

В подальшому, 03.02.2017 року, згідно вказівки начальника відділу адміністрування митних платежів Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_3 на митний пост прибув його підлеглий – головний державний інспектор відділу адміністрування митних платежів Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_4, який особисто прийняв участь у митному оформленні вказаного товару, самостійно визначивши митну вартість на рівні 78000 Євро, внаслідок чого товар був випущений у вільний обіг.

В той же час, незважаючи на наявність законних підстав щодо висунення вимоги про отримання додаткових документів, які підтверджують митну вартість транспортного засобу, декларант ОСОБА_5, за попередньою домовленістю із власником транспортного засобу, всупереч ч. 3 ст. 53 МК України відмовився надавати додаткові документи, які підтверджують митну вартість товару, що вказує на наміри останніх приховати реальну вартість транспортного засобу та ухилитися від сплати обов’язкових митних платежів.

Вказаними незаконними діями ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи (суб’єкта ЗЕД) в ході визначення рівня митної вартості використали службове становище всупереч інтересам служби.

За вказаних обставин, до держаного бюджету не надійшла сума обов’язкових митних платежів у розмірі 146920,75 грн., тобто державним інтересам було спричинено істотну шкоду.

В ході проведення даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці та інформації, яка б підтверджувала перерахунок грошових коштів з рахунків ТОВ «СТЛ+К» (код ЄДРПУО 35556166, вул.Ленінградська, 15, с.Давидківці, Хмельницький район, Хмельницька область) на рахунки фірми «STT Trading Sp. Z o.o. (90-019, Lodz, UI. Dowborczykow 30/40, Польща) за придбання товару «Автомобіль вантажний – самоскид «IVEKO TRAKKER AD410T45», бувший у використанні, шасі №WJMJ4CTS7GC341373, тип двигуна – дизель, робочий об’єм 12882 куб.см, 2016 року виготовлення», митна вартість 2260816 грн., згідно МД №400050000/2017/001046 упродовж з 10.01.2017 року по 20.02.2017 року.

Розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації Головного управління ДФС у Хмельницькій області станом на 13.09.2017 року ТОВ «СТЛ+К» мала наступний рахунок: №26003127506001 АТ «Брокбізнесбанк», валюта – українська гривня, дата відкриття – 30.12.2013 року.

Інформація, яка стосується переведення коштів ТОВ «СТЛ+К» на рахунки фірми «STT Trading Sp. Z o.o.» може зберігатися в приміщенні філії Акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» за адресою проспект Перемоги, 41, м.Київ.

Вказана інформація по рахунках ТОВ «СТЛ+К», оформлених в АТ «Брокбізнесбанк» в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних матеріалів не представляється можливим.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримує клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_1 та оперативним працівникам Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області, яким буде доручено виконання доручення слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_1 в порядку ст.40 КПК України на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з АТ «Брокбізнесбанк» (м.Київ, проспект Перемоги, 41) – інформації (роздруківок) по банківському рахунку ТОВ «СТЛ+К» (код ЄДРПУО 35556166, вул.Ленінградська, 15, с.Давидківці, Хмельницький район, Хмельницька область), а саме: №26003127506001, валюта – українська гривня, дата відкриття – 30.12.2013 року, для отримання інформації, яка б підтверджувала перерахунок грошових коштів з рахунків ТОВ «СТЛ+К» (код ЄДРПУО 35556166, вул.Ленінградська, 15, с.Давидківці, Хмельницький район, Хмельницька область) на рахунки фірми «STT Trading Sp. Z o.o. (90-019, Lodz, UI. Dowborczykow 30/40, Польща) за придбання товару «Автомобіль вантажний – самоскид «IVEKO TRAKKER AD410T45», бувший у використанні, шасі №WJMJ4CTS7GC341373, тип двигуна – дизель, робочий об’єм 12882 куб.см, 2016 року виготовлення», упродовж з 10.01.2017 року по 20.02.2017 року.

Службовим особам АТ «Брокбізнесбанк» (м.Київ, проспект Перемоги, 41) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя