Ухвала суду № 72932261, 20.03.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5614/18

УХВАЛА

20 березня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Баштанюк О.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240000000001,

ВСТАНОВИВ:

20.03.2018 року заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_1, звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів що знаходяться в володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50)

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що жителі Хмельницької області володіючи спеціальними знаннями та навиками при поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами, будучи обізнаним з вимогами законодавства України про те, що вогнепальна зброя, боєприпаси відносяться до речей, які вилучені із цивільного обігу і не можуть знаходитися у власності громадян без спеціального дозволу переслідуючи корисливий мотив та мету, в супереч Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілів патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом МВС України від 21.08.1998 №622, без передбаченого законом дозволу впродовж 2017-2018 років займатися придбанням, збутом вогнепальної зброї та боєприпасів як на території Хмельницької області так і за її межами.

Дане кримінальне правопорушення 03.01.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12018240000000001, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.263, ч.2 ст. 263-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, стало відомо, що особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, за усною домовленістю, перерахував через термінал самообслуговування в якості завдатку за покупку однієї одиниці вогнепальної зброї грошові кошти у розмірі 24 000 грн., на банківську картку №5168 7573 4943 8269, яка належить гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, відомості у яких в подальшому можуть бути використані, як докази в даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50), а саме: засвідчених копії документів на підставі яких було відкрито картковий рахунок № 5168 7573 4943 8269 в ПрАТ «ПриватБанк»; засвідчених копії роздруківок (або електронний варіант) руху коштів по рахунку № 5168 7573 4943 8269 в період часу з 01.09.2017 року по 01.04.2018 року з розшифровкою кореспондентів; засвідчених копії документів з інформацією щодо місць розташування банкоматів з яких знімалися грошові кошти з рахунку № 5168 7573 4943 8269, або інші місця де знімались кошти з вказаного рахунку, матеріалів/носіїв, фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження банкоматів ПрАТ «ПриватБанк» в момент зняття готівки з рахунку № 5168 7573 4943 8269 у період часу, з 01.09.2017 року по 01.04.2018 року.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов’язати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого-судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії .

Ухвала діє по 20 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя