Ухвала суду № 72931707, 22.03.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12140/17

н/п 1-кс/766/2979/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Фурсенко А.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Рвачовим С.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000062 від 03.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.205, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи підробили при реєстрації офіційні документи БФ «Єдність заради надії» (код 40502704), БФ «Відродження надії 2000» (код 40748564), БФ «Родинне благополуччя» (код 40991168), БФ «Добро в кожний дім» (код 40991367).

Крім того, невстановлені особи в травні та серпні 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили у м. Херсоні юридичні особи - Благодійну організацію «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та Благодійну організацію «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), та, використовуючи їх реквізити, в листопаді-грудні 2017 року, оформили за участю декларанта ТОВ "АВТ Імекс" (код ЄДРПОУ 37098979) та ввезли на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари для реалізації на території України без сплати митних платежів та податків.

Окрім того, в діях невстановлених осіб виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені фіктивні благодійні організації були створені з метою прикриття незаконної діяльності. Так, невстановлені особи, використовуючи реквізити фіктивних благодійних організацій «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), ввівши в оману представників соціальних фондів та організацій, витребували від них заявки-клопотання на отримання гуманітарної допомоги, які надали до Міністерства соціальної політики для визнання імпортних вантажів гуманітарною допомогою. Після чого, незаконно ввезли на територію України імпортні вантажі вартістю понад 200 тис. грн. під виглядом гуманітарної допомоги.

Відповідно до вантажно-митних декларацій БО «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» та БО «Благодійний фонд «Єдність заради надії», вантажі в строки зазначенні в деклараціях до Херсонської митниці ДФС не доставлені, були розмитнені в постах Київської митниці ДФС.

Звіти про отриману та розподілену гуманітарну допомогу одержувачами гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» та Благодійна організація «Благодійний фонд «Єдність заради надії» до Департаменту соціального захисту Херсонської ОДА не подавались.

Під час досудового слідства встановлено, що відповідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб БО «Благодійний фонд«Єдність заради надії» зареєстрованої 24.05.2016, ІНФОРМАЦІЯ_2 є ОСОБА_3, в розділі «інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою» зазначено: НОМЕР_1.

Також, відповідно облікової картки 508/2016/106 від 17.11.2017 року БО «Благодійний фонд «Єдність заради надії», особами уповноваженими на роботу з митними органами при здійснені зовнішньоекономічної діяльності вказані особи: ОСОБА_3 тел. НОМЕР_4, та ОСОБА_4 тел. НОМЕР_5.

Так само, номер телефону НОМЕР_2 визначений як контактний номер благодійної організації "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВІДРАДА 2000" (код ЄДРПОУ 41112350), ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (НОМЕР_3, ) АДРЕСА_1.

Таким чином, під час досудового розслідування отримані дані про те, що зазначені номери телефонів використовуються при здійсненні незаконної діяльності благодійних організацій з ввезення на митну територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності у зв'язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Фурсенко Анастасії Ігорівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції Димченку Олександру Олександровичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції Чефранову Андрію Олеговичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ст. л-ту податкової міліції Чернишу Артему Вікторовичу або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, на тимчасовий доступ та вилучення (на паперовому та електронному носії) інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв»язку ПрАТ» «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, зареєстрованого за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, 15):

- про належність встановленого номеру мобільного терміналу за номером «НОМЕР_6», та номером «НОМЕР_7», отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків (в тому числі через меседжери «Viber» та «Тelegram»), місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків, всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента (в тому числі через меседжери «Viber», «Тelegram»), з прив'язкою до базових станцій за період часу з 01.09.2017 по дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 22.04.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя