Ухвала суду № 72926774, 08.08.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/12352/17

Номер провадження:1-кс/521/3634/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Дорич А.А., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у провадженні Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016160470003675 від 23.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, Слідчим відділом поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12016160470003675 від 23.08.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом невиконання агентських зобов'язань ТОВ «Юна Інтерсервіс» (код 20986291) перед компанією «Turkish airlines» в особі представництва «Тюркіш Ейрланз Інк».

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1

У ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2007 між ТОВ ТОВ «Юна Інтерсервіс» (код 20986291) та «Turkish airlines» в особі представництва «Тюркіш Ейрланз Інк» укладено агентський договір про продаж авіаперевезень, відповідно до якого ТОВ «Юна Інтерсервіс» (Агент) отримало право продавати квитки на авіарейси «Тюркіш Ейрланз Інк».

Відповідно до умов договору, Агент повинен перерахувати кошти, отримані від третіх осіб за продаж послуг від імені Авіакомпанії за вирахуванням своєї винагороди.

Усупереч цієї угоди з 25.06.2016 по 27.06.2016 Агентом продано 191 квитків на рейси із Саудівської Аравії до Туреччини на загальну суму15 138 832,5 грн., та кошти, шо повинні були бути перераховані на рахунки «Тюркіш Ейрланз Інк» переведені не були.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Юна Інтерсервіс» (код 20986291) має наступний рахунок в ПАТ «ПРИВАТБАНК», ОДЕСА (МФО 328704): № 26031228038003 (долар США), який використовується товариством для ведення фінансово-господарської діяльності, а саме проведення розрахунків від продажу авіаквитків.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до ментів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), м. Одеса вул. Щорса, 125/1 з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо: відкриття банківського рахунку ТОВ «Юна Інтерсервіс» (код 20986291): № 26031228038003 (долар США);банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Юна Інтерсервіс» (код 20986291) № 26031228038003 (долар США); та всієї наявної документації із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з моменту створення і по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді з 01.01.2016 на день постановлення ухвали суду; юридичної справи ТОВ «Юна Інтерсервіс» (код 20986291) в тому числі, анкети, реєстраційні документи накази про призначення службових осіб, копії паспортів в та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Юна Інтерсервіс» (код 20986291) при розпорядженні рахунком;

банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № 26031228038003 (долар США) за період з 01.01.2016 на день постановлення ухвали суду; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Юна Інтерсервіс» (код 20986291); документації, яка свідчить про отримання від працівників банку картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Юна Інтерсервіс» (код 20986291); листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Юна Інтерсервіс» (код 20986291), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Юна Інтерсервіс» (код 20986291) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів о системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я а, назва операції та ІР - адреса клієнта; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Юна Інтерсервіс» (код 20986291) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ІSР (Іntеrnеt Service Provider) із зазначенням номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти и (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з за період з 01.01.2016 на день постановлений ухвали суду ТОВ «Юна Інтерсервіс» (код 20986291) угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Юна Інтерсервіс» (код 20986291); копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Юна Інтерсервіс» (код 20986291);

грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання грошових чеків, заявок га отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26031228038003 (долар США) за період з 01.06.2016 по день прийняття ухвали суду; документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Юна Інтерсервіс» (код 20986291) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, з можливістю вилучення вищевказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, відомості про яке 23.08.2016 року внесені в ЄРДР за № 12016160470003675, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України – відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський