Ухвала суду № 72925671, 23.03.2018, Лисичанський міський суд Луганської області

Справа № 415/1938/17

Провадження № 1-кс/415/383/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

23.03.18року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Фастовець В.М., за участю секретаря Гавриленко В.В., слідчого Петрашова О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42017131240000091 від 01.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, щодо внесення відповідних даних 30.10.2012 року до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку кадастровий номер 4411800000:17:005:0167 за адресою: по вул. Ворошилова, 3, м. Лисичанськ які знаходяться у володінні Луганської регіональної філії «Центру ДЗК», яке розташована за адресою: м. Кремінна, пр. Леніна (Дружби), 1/25.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що посадові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі Виконавчої дирекції, шляхом обману незаконно заволоділи 1 201 000,00 грн., що належать «Церкві ОСОБА_3 ОСОБА_4 Євангельської», які остання перерахувала 12.07.2017 через банківську установу в оплату за придбане приміщення, розташоване за адресою: м. Лисичанськ, вул. Ворошилова (ОСОБА_5), 3, на електронному аукціоні з продажу майна ПАТ «РЕАЛ БАНК», у зв’язку з чим останній спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких необхідно отримати, не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 01 грудня 2017 року Лисичанською місцевою прокуратурою Луганської області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42017131240000091, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, тобто ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора від 01 грудня 2017 року у вказаному кримінальному проваджені визначена підслідність за слідчим відділом Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що 20 червня 2017 року особи «Церкви ОСОБА_3 ОСОБА_4 Євангельської» придбали на електронному аукціоні з продажу майна ПАТ «РЕАЛ БАНК» (номер лоту Q82876b7708 – двоповерхової будівлі за адресою: м. Лисичанськ, вул. Ворошилова (ОСОБА_5), 3 на земельній ділянці площею 1703 кв.м.). Згідно регламенту ЕТС, ФОНД виступає гарантом даного лоту, та несе відповідальність за достовірність інформації про лот. За результатами торгів «Церква ОСОБА_3 ОСОБА_4 Євангельської» визнана переможцем, про що свідчить підписаний Протокол відкритих торгів UA-EA-2017-06-08-000012-c.

13 липня 2017 року особи «Церкви ОСОБА_3 ОСОБА_4 Євангельської» здійснили оплату у повному обсязі.

Згідно з протоколом електронних торгів та регламенту ЕТС, банк зобов’язаний був укласти договір купівлі-продажу до 18.07.2017. Проте до визначеного часу банком не була підготовлена необхідна документація, внаслідок чого банк звернувся до ФГВФО з проханням продовження строку підписання договору. Фонд надав згоду на продовження терміну до 18 серпня 2017 року, проте за визначений термін банк знову не оформив земельні документи.

11 серпня 2017 року особи «Церкви ОСОБА_3 ОСОБА_4 Євангельської» направили скаргу в якій прохали ФГВФО знову продовжити термін для підписання договору купівлі-продажу і готові чекати, доки банк не оформить всі необхідні документи.

28 серпня 2017 року «Церкві ОСОБА_3 ОСОБА_4 Євангельської» було повідомлено, що комісія з розгляду скарг ФГВФО відмовила в продовжені терміну для підписання договору купівлі-продажу, скасувавши електронні торги.

20 березня 2018 року до СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області надійшло клопотання про проведення слідчих дій, згідно якого відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 21.05.2014 № 295 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «РЕАЛ БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 21.05.2014 № 34 про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ "РЕАЛ БАНК" та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію.

06 червня 2017 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу майна, що обліковується на балансі ПАТ "РЕАЛ БАНК", а саме: Двоповерховий будинок літера “А-1” з надбудовою літер “А-2”, прибудовами літер а1-а4, напівпідвалом літер “П/д” загальної площею 1’170,1 кв.м., площею забудівлі 942 кв.м., з спорудами: гараж літ “Б,П” площею забудівлі 45,8 кв.м., гараж літ “В” площею забудівлі 54,9 кв. м, № 1-4, І, які знаходяться за адресою: 93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Ворошилова, 3, на земельній ділянці площею 1’703 кв.м. та основні засоби у кількості 100 одиниць – лот Q82876b7708 (ОСОБА_2 – Об’єкт).

На відкритих торгах (аукціоні) що відбулися 20 червня 2017 року початкова ціна об’єкту становила – 696 149,67 грн. Переможцем за результатами проведення електронних торгів стала Релігійна організація «Церква ОСОБА_3 ОСОБА_4 Євангельської», яка перемогла у конкурсі, запропонувавши ціну у сумі 1 201 000,00 грн.

13 липня 2017 року релігійною організацією сплачено повну вартість активу в сумі 1 201 000,00UAH з ПДВ.

Однак ПАТ "РЕАЛ БАНК" за результатами проведеного аукціону обов’язку щодо підписання договору не виконав.

В подальшому Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення №5013 від 13 листопада 2017 року про скасування аукціону від 20 червня 2017 року щодо купівлі Об’єкту та про повернення коштів. Грошові кошти повинні були повернуті протягом трьох днів.

Однак по цей час ПАТ "РЕАЛ БАНК" повернуто Релігійній організації «Церква ОСОБА_3 ОСОБА_4 Євангельської» лише 100 000 грн. Грошові кошти у сумі 1 100 000 грн. не повернуто.

Обґрунтуванням скасування аукціону від 20 червня 2017 року стало начебто відсутність присвоєного кадастрового номеру земельній ділянці на якій розміщено Об’єкт.

В свою чергу в ході досудового розслідування встановлено, що у 2012 році ПАТ "РЕАЛ БАНК" звертався до КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА РУБІЖАНСЬКОЇ ОСОБА_6 «ЗЕМПРОЕКТ» щодо проведення робіт із землеустрою, а саме: встановлення меж земельної ділянки в натурі. Зазначені роботи були виконані, земельній ділянці по вул. Ворошилова, 3, м. Лисичанськ присвоєно кадастровий номер 4411800000:17:005:0167. Але згідно рішення від 07.02.2014 року № 13901120007000399 діяльність комунального підприємства припинено.

ПАТ "РЕАЛ БАНК" мав у наявності всю технічну земельну документацію, і фактично не мав потреби виготовляти нову технічну документацію щодо встановлення меж в натурі, оскільки ця робота була проведена ще 2012 року.

Але, у зв’язку з тим, що документи, які знаходились в КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ РУБІЖАНСЬКОЇ ОСОБА_6 «ЗЕМПРОЕКТ» щодо проведення робіт із землеустрою на замовлення ПАТ "РЕАЛ БАНК" отримати в даний час неможливо та залишились документи, що свідчать про внесення відповідних даних до автоматизованої системи державного земельного кадастру, які було здійснено Луганською регіональною філією «Центру ДЗК».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163–165, 309, 369–372 та 395 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛА:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, щодо внесення відповідних даних 30.10.2012 до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку кадастровий номер 4411800000:17:005:0167 за адресою: по вул. Ворошилова, 3, м. Лисичанськ які знаходяться у володінні Луганської регіональної філії «Центру ДЗК», яке розташована за адресою: м. Кремінна, пр. Леніна (Дружби), 1/25.

Встановити строк дії ухвали – 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Фастовець