Ухвала суду № 72919663, 15.03.2018, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2233/17

У Х В А Л А

15 березня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитріва Романа Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Західним офісом Держаудитслужби проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики (надалі НКРЕ) від 13.09.2012 р. № 1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК «Нафтогаз України», та без його згоди, МКП «Львівтеплоенерго» укладено договір від 04.04.2014 р. № 04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВКП «Екотрейд» (далі - ТОВ «ВКП «Екотрейд»), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 № 04/14-171 ТОВ «ВКП «Екотрейд» зобов'язався передати в період з 01.04.2014 р. до 31.12.2014 р. природній газ ЛМКП «Львівтеплоенерго» в обсязі 12 510,0 тис. куб. м, по ціні 4920500 грн, а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.

Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.

Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 р. № 04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП «Львівтеплоенерго» в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ «ВКП «Екотрейд» в сумі 2 440000 грн. та в червні 2014 року - 841000 гривень.

Таким чином, ЛМКП «Львівтеплоенерго» за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3 281000 гривень. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ «ВКП «Екотрейд» перед ЛМКП «Львівтеплоенерго» на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 обліковується на балансі підприємства.

В ході ревізії, за зверненням Західного офісу Держаудитслужби, працівниками Східного офісу Держаудитслужби здійснено вихід на ТзОВ ТОВ «ВКП «Екотрейд» з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП «Львівтеплоенерго» за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.

Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ «ВКП «Екотрейд» та направлено листа до Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровської області з приводу наявності ознак фіктивності у даного суб'єкта господарювання.

27.03.2017 р. від Східного офісу Держаудитслужби отримано інформацію, яка надійшла від Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області щодо внесення ТОВ «ВКП Екотрейд» до реєстру суб'єктів фіктивного підприємництва 20.08.2014 р.

Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 р. ТОВ «ВКП Екотрейд» анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у зв'язку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 р. ТОВ «ВКП Екотрейд» внесено до реєстру суб'єктів фіктивного підприємництва.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ряду документів у ЛМКП «Львівтеплоенерго» (ЄДРПОУ 05506460, м. Львів, вул. Д. Апостола, 1), щодо розподілу посадових обов'язків на підприємстві, порядку укладення договорів, зразків для експертного дослідження.

Вказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення, а тому просить суд надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити частково, а саме надати тимчасовий доступ до документів щодо розподілу посадових обов'язків на підприємстві, порядку укладення договорів, зразків для експертного дослідження, оскільки отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, доступ до яких необхідний для прийняття об'єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Щодо вилучення оригіналів зазначених документів, приходжу до наступних висноків. Оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення факту привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а відтак для з'ясування цих обставин слідчим не надано достатніх доказів того, що вилучення оригіналів документів є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому у цій частині клопотання слід відмовити, так як таке є необґрунтоване та передчасне і надати можливість отримати належним чином завірені копії вказаних документів.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Дмитріву Р.М., за його дорученням заступнику начальника відділу Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України Карпу Руслану Івановичу, іншим оперативним працівникам вказаного управління слід надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріву Р.М., за його дорученням заступнику начальника відділу Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України Карпу Руслану Івановичу, іншим оперативним працівникам вказаного управління дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням належно завірених копій цих документів щодо обліку та постачання природнього газу ЛМКП «Львівтеплоенерго», а саме:

оригіналів всіх документів, якими передбачено посадові обов'язки усіх працівників виробничо-технічного відділу ЛМКП «Львівтеплоенерго», в тому числі посадових інструкцій, контрактів, та всіх інших наявних документів, які діяли в період з 01.01.2014 року до 31.12.2014 року;

оригіналів всіх документів, якими передбачено посадові обов'язки усіх працівників відділу платежів та фінансового аналізу ЛМКП «Львівтеплоенерго», в тому числі посадових інструкцій, контрактів, та всіх інших наявних документів, які діяли в період з 01.01.2014 року до 31.12.2014 року;

оригіналу положення про виробничо-технічний відділ ЛМКП «Львівтеплоенерго», який діяв в період з 01.01.2014 року до 31.12.2014 року;

оригіналу положення про відділ платежів та фінансового аналізу ЛМКП «Львівтеплоенерго», який діяв в період з 01.01.2014 року до 31.12.2014 року;

оригіналів всіх технічних актів про витрати газу за 2014 рік;

оригіналів всіх актів приймання-передачі газу за 2014 рік;

оригіналів всіх документів, що свідчать про право перерахунку грошових коштів службовими особами ЛМКП «Львівтеплоенерго» із вказанням лімітів або розмірів цих коштів відповідно до посади, що перебувають у володінні ЛМКП «Львівтеплоенерго» за адресою: м. Львів, вул. Д.Апостола,1.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.