Ухвала суду № 72919323, 23.03.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/2428/15-к

Провадження № 1-кс/324/81/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2018 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Кувіка О.О., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юриста 2-го класу ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015080320000960 від 01.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320000960 від 01.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про зобов’язання публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів в період часу з 30.07.2015 року 08год.00хв. до 01.08.2015 року 20год.00хв., а саме по картці №4149 4378 4959 7081, з якої було здійснено наступну транзакцію: 31.07.2015 30.07.2015 DB 4149 4378 4959 7081 Телеком послуги PORTMONE.COM.UA.TELEKOM UAH UKR 7900.00 – 7900.00 0.00 0.00 – 6278.34; 31.07.2015 30.07.2015 DB 4149 4378 4959 7081 Телеком послуги PORTMONE.COM.UA.TELEKOM UAH UKR 1220.00 – 1220.00 0.00 0.00 – 7498.34, шляхом ознайомлення з ними та зняття копій.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що невідома особа 30.07.2015 року приблизно о 14год.00хв, знаходячись у невстановленому місці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 9100грн., чим завдала матеріальних збитків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 01.08.2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320000960 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_8 від 02.03.2018 року було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення в складі: слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4, слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_5, слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 Старшим слідчої групи призначено слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що приблизно 10.06.2015 року в обідній час її невістка ОСОБА_9 виклала оголошення на сайт «OLX» про продаж особистих речей та виклала номер свого мобільного телефону. 30.07.2015 року приблизно о 13год.30хв. до неї зателефонувала невістка та повідомила, що в неї хочуть купити кофту, яку вона виклала на інтернет-сайті за 100грн., але її рахунок заблоковано, тому вона попрохала, щоб вказану суму перерахували на банківську картку «ПриватБанк» ОСОБА_7, на що остання погодилася. Після цього до ОСОБА_7 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником «ПриватБанку» та запитав чи дзвонила їй її донька, також попрохав назвати строк дії її картки. Також він назвав останні цифри її картки та попрохав назвати інші цифри картки, які вона йому повідомила. Надалі цей чоловік сказав їй, щоб вона підійшла до комп’ютера та зайшла в «Приват 24», на що вона відповіла, що вона знаходиться в лікарні, де доступу до комп’ютера в неї немає та в «Приват 24» вона не зареєстрована, на що цей чоловік повідомив, що буде надалі з цього приводу спілкуватися з її донькою. В цей же день о 14год.00хв. вона їхала додому, до неї знову з номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 телефонував представник «ПриватБанку» та сказав, що їй потрібно зареєструватись в «Приват 24» та повідомила коди, які будуть їй приходити, на що вона відповіла, що ніякі коди нікому казати вона не буде. Після цього він сказав їй, щоб вона знайшла в лікарні трьох подруг та сказала номери карток, на що вона відповіла, що ніяких номерів вона нікому не буде повідомляти. Після цього він попрохав номери телефонів її подруг та повідомив, що це потрібно для того, щоб переконатися, що це дійсно вона. Після цього ОСОБА_10 зателефонувала своїм подругам та попередила, що до них буде телефонувати представник «ПриватБанку», але щоб вони ніяких кодів йому не повідомляли. Після цього вона зателефонувала йому та повідомила номери. Ввечері вона зателефонувала з інших номерів на вищевказані номери, їй відповіли як із «ПриватБанку». Надалі її картки «ПриватБанк» були заблоковані та порізані в «ПриватБанку», номерів вона не пам’ятає. З її карток було знято 9200грн.

05.08.2015 року ОСОБА_7 добровільно надала до приєднання до матеріалів кримінального провадження виписку по своїй картці/рахунку: 4149 4378 4959 7081 ПАТ КБ «ПриватБанк», однак в графі «деталі операції» вказаної виписки по рахунку не в повній мірі відображено куди саме було зроблено переказ грошових коштів.

В клопотанні слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 також зазначено, що для повного, об’єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, а також те, що відомості, які містяться у вказаних речах і документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса якої: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д.

В судове засідання представник ПАТ КБ «ПриватБанк» не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила відносно ОСОБА_7 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, при зазначених обставинах, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які зазначені в клопотанні, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рух грошових коштів в період часу з 08год.00хв. 30.07.2015 року до 20год.00хв. 01.08.2015 року по картці №4149 4378 4959 7081, з якої було здійснено наступну транзакцію: 31.07.2015 30.07.2015 DB 4149 4378 4959 7081 Телеком послуги PORTMONE.COM.UA.TELEKOM UAH UKR 7900.00 – 7900.00 0.00 0.00 – 6278.34; 31.07.2015 30.07.2015 DB 4149 4378 4959 7081 Телеком послуги PORTMONE.COM.UA.TELEKOM UAH UKR 1220.00 – 1220.00 0.00 0.00 – 7498.34, шляхом ознайомлення з ними та зняття копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко