Ухвала суду № 72918812, 01.03.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1341/18

1-кс/296/640/18

УХВАЛА

Іменем України

01 березня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря судового засідання Галіцької А.М., розглянув в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Григоровича І.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області Капало Р.І., у кримінальному провадженні №12016060000000157, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060000000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів установлено, що в приміщенні за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Гагаріна, 16, під назвою оператора ТОВ «М.С.Л.» (ЄДРПОУ 30109292) функціонує пункт розповсюдження лотереї «Золота підкова», який фактично є гральним закладом з застосуванням техніки та програмного забезпечення з принципом дії генератора випадкових чисел, працюючим всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Дані обставини підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_3, який пояснив, що відвідував гральний заклад за вказаною адресою, надав адміністратору 50 гривень, та отримав код доступу, після чого отримав доступ до комп'ютерної техніки, якої у закладі було приблизно 20 одиниць. Ввівши код, розпочав гру. Свідок, не отримавши на руки ніякого лотерейного квитка, в ході гри, програв всі гроші (50 гривень). Крім того, в закладі перебували інші гравці, які теж грали на гральних автоматах.

Крім того, в ході особистого пошуку за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що адреса Житомирська область, м. Малин, вул. Гагаріна, 16 перебуває на офіційному вебсайті ТОВ «М.С.Л.» як точка продажу (розповсюдження) лотереї «Золота підкова».

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 22.04.2016 № 31-26020-13-10/11722 - термін дії ліцензії ТОВ «М.С.Л.» (ЄДРПОУ 30109292) серії АВ №446755 на випуск та проведення лотереї зі строком дії з 23.02.2001 по 23.02.2014 закінчився, але у статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» передбачено, що «у разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами». Однак, Указом Президента України від 15 травня 2017 року введено в дію Рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», відповідно до якого (додаток 2) на ТОВ «М.С.Л» код ЄДРПОУ 30109292, накладено санкції у вигляді:

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

4) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

5) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави, терміном на один рік.

10 лютого 2018 року у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира

Рожкової О.С. від 07.02.2018 №296/1130/18 1-кс/296/534/18, за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Гагаріна, 16, у приміщенні, схожому на гральний заклад з вивіскою «Золота підкова» ТОВ «М.С.Л.» виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи:

1. Грошові кошти: номіналом 20 грн. - 25 купюр; номіналом 10 грн. - 31 купюра; номіналом 5 грн. - 7 купюр; номіналом 2 грн. - 1 купюра; номіналом 1 грн. - 3 купюри.

2. Картки синього кольору, з написом ?Золотий кубок?, в кількості 33 штуки;

3. Картки жовтого кольору №0100045701 та №0100024665;

4. Флешнакопичував №1C9Z33894A07;

5. Посвідчення №67/1АТ, на 1 арк.;

6. Посвідчення №1181т, на 1 арк.;

7. Договір доручення №61/1, на 4 арк.;

8. Копія виписки ТОВ ?Лото Центр?, на 2 арк.;

9. Копія умов проведення державної грошової лотереї ?Золота підкова?, на 8 арк.;

10. Бланк договору оренди обладнання №14/11-7 на 5 арк.;

11. Посвідчення НОМЕР_1, на 1 арк.;

12. Договір суборенди від 01.09.2017, на 2 арк.;

13. Акт прийму-передачі об?єкта суборенди від 01.09.2017, на 1 арк.;

14. Системний блок в корпусі чорного кольору GAMEMAX;

15. Системний блок в корпусі чорного кольору;

16. Монітор LG, монітор SAMSUNG;

17. Роутер TP Link;

18. FriB Readey;

19. Блок HIKVISION;

20. Клавіатура ReaL-L;

21. Системний блок HP №02C82442B5;

22. Системний блок HP №С8С8141ЕЧ4;

23. Системний блок HP №С2С841Т0С;

24. Системний блок HP №С2С82442НК;

25. Системний блок Dell №16468843699;

26. Системний блок Dell №14793431923;

27. Системний блок Dell №36120350893;

28. Системний блок Dell №06086302579;

29. Системний блок Dell №19047945907;

30. Системний блок Dell №26697751795;

31. Системний блок Dell №28305422947;

32. Системний блок Dell №06146766755;

33. Системний блок Dell №25200937891;

34. Системний блок Dell №42056160499;

35. Системний блок Dell №27815541427;

36. Системний блок Dell, без номера;

37. Ігрова консоль в кількості 16 штук;

38. Монітори в кількості 16 штук.

Зазначені предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У відповідності до пунктів 1 і 3 частини 2 статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.

Судом встановлено, що 10.02.2018 року проведено обшук за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Гагаріна, 16, у приміщенні, схожому на гральний заклад з вивіскою «Золота підкова» ТОВ «М.С.Л.» виявлено та вилучено майно, арешт на яке просить накласти слідчий.

Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на вищевикладене, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Григоровича І.В. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення 10 лютого 2018 року санкціонованого обшуку за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Гагаріна, 16, наступні речі, предмети та документи:

1. Грошові кошти: номіналом 20 грн. - 25 купюр; номіналом 10 грн. - 31 купюра; номіналом 5 грн. - 7 купюр; номіналом 2 грн. - 1 купюра; номіналом 1 грн. - 3 купюри.

2. Картки синього кольору, з написом ?Золотий кубок?, в кількості 33 штуки;

3. Картки жовтого кольору №0100045701 та №0100024665;

4. Флешнакопичував №1C9Z33894A07;

5. Посвідчення №67/1АТ, на 1 арк.;

6. Посвідчення №1181т, на 1 арк.;

7. Договір доручення №61/1, на 4 арк.;

8. Копія виписки ТОВ ?Лото Центр?, на 2 арк.;

9. Копія умов проведення державної грошової лотереї ?Золота підкова?, на 8 арк.;

10. Бланк договору оренди обладнання №14/11-7 на 5 арк.;

11. Посвідчення НОМЕР_1, на 1 арк.;

12. Договір суборенди від 01.09.2017, на 2 арк.;

13. Акт прийму-передачі об?єкта суборенди від 01.09.2017, на 1 арк.;

14. Системний блок в корпусі чорного кольору GAMEMAX;

15. Системний блок в корпусі чорного кольору;

16. Монітор LG, монітор SAMSUNG;

17. Роутер TP Link;

18. FriB Readey;

19. Блок HIKVISION;

20. Клавіатура ReaL-L;

21. Системний блок HP №02C82442B5;

22. Системний блок HP №С8С8141ЕЧ4;

23. Системний блок HP №С2С841Т0С;

24. Системний блок HP №С2С82442НК;

25. Системний блок Dell №16468843699;

26. Системний блок Dell №14793431923;

27. Системний блок Dell №36120350893;

28. Системний блок Dell №06086302579;

29. Системний блок Dell №19047945907;

30. Системний блок Dell №26697751795;

31. Системний блок Dell №28305422947;

32. Системний блок Dell №06146766755;

33. Системний блок Dell №25200937891;

34. Системний блок Dell №42056160499;

35. Системний блок Dell №27815541427;

36. Системний блок Dell, без номера;

37. Ігрова консоль в кількості 16 штук;

38. Монітори в кількості 16 штук.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Григоровичем І.В.

Ухвала може бути переглянута слідчим суддею за письмовим клопотанням володільця майна про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський