Ухвала суду № 72917835, 20.03.2018, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

№ 336/1087/18

пр. 1-кс/336/279/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Жупанова І.Б., за участю секретаря Падалка А.Р., слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017080000000474 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням які знаходяться в реєстраційній справі комунального підприємства ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» (ЄДРПОУ 03345685), а саме підстави та умови створення ТОВ «Ремондіс-Запоріжжя» та передачі до його статутного фонду майна комунального підприємства ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія», які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84.

В клопотанні слідчий Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_2 зазначила, що в провадженні СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування №42017080000000474 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна службовими особами Запорізької міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» (юридична адреса: 69068, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Іванова, б. 99) ЄДРПОУ 35924440 є правонаступником ТОВ «Ремондіс-Запоріжжя».

Засновниками ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» є ТОВ «Умвельт Україна» (розмір внеску 31 046 998, 18 грн) та комунальне підприємство ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» (розмір внеску 24 394 070 грн.)

ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» створено у 2007 році як спільне підприємство.

Так, рішенням Запорізької міської ради № 5 від 29.08.2007 року надано згоду комунальному підприємству ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» на створення спільного підприємства з іноземними інвестиціями з ТОВ «Ольф ЛТД» та «РЕМОНДІС Інтернаціональ ГмбХ».

Згідно пояснювальної записки до проекту рішення Запорізької міської ради «Про створення спільного підприємства» та Рішення Запорізької міської ради № 5 від 29.08.2007 року «Про створення спільного підприємства», комунальному підприємству ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» надано згоду на створення спільного підприємства з іноземними інвестиціями з ТОВ «Ольф ЛТД» та «РЕМОНДІС Інтернаціональ ГмбХ», на підставі договору про спільну діяльність та заснування спільного підприємства від 15.08.2007 року, з метою введення в дію на території м. Запоріжжя сучасного комплексу з переробки відходів, встановлення стратегічних партнерських стосунків з досвідченими національними та інтернаціональними фірмами у сфері переробки відходів закритого циклу.

Рішенням Запорізької міської ради № 18 від 23.04.2008 року надано згоду комунальному підприємству «Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» на передачу цілісного майнового комплексу, як внеску до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальність «Ремондіс Запоріжжя».

Рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради № 1 від 23.04.2008 року надано згоду ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» виступити засновником ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» та передати цілісний майновий комплекс, як внесок до статутного фонду товариства.

Рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради № 229 від 26.05.2008 року вирішено комунальному підприємству ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» передати цілісний майновий комплекс до статутного фонду ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», а рішеннями Виконавчого комітету Запорізької міської ради № 276/10 від 23.07.2009 року, № 24/5 від 28.01.2010 року, оформлено право власності ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» на вказаний цілісний майновий комплекс, а саме:

- 5 будівель, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова 10 – в;

- 3 будівлі, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва 123;

- 18 будівель, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова 99;

- 4 будівлі, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова 10 – в.

Встановлено, що реєстраційна справа комунального підприємства ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» (ЄДРПОУ 03345685), знаходиться у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення необхідних судових експертиз, отримання інформації щодо підстав та умов створення ТОВ «Ремондіс-Запоріжжя», та передачі до його статутного фонду майна комунального підприємства ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» (ЄДРПОУ 03345685), слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в реєстраційній справі комунального підприємства ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» (ЄДРПОУ 03345685), і перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84, із можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_1 надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, на заявленому клопотанні наполягає.

Представник Департаменту реєстраційних послуг ЗМР у судове засідання не з’явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу у зв’язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, не здійснюється згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в провадженні СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування №42017080000000474 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна службовими особами Запорізької міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» (юридична адреса: 69068, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Іванова, б. 99) ЄДРПОУ 35924440 є правонаступником ТОВ «Ремондіс-Запоріжжя».

Засновниками ТОВ «Умвельт-Запоріжжя» є ТОВ «Умвельт Україна» (розмір внеску 31 046 998, 18 грн) та комунальне підприємство ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» (розмір внеску 24 394 070 грн.)

ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» створено у 2007 році як спільне підприємство.

Так, рішенням Запорізької міської ради № 5 від 29.08.2007 року надано згоду комунальному підприємству ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» на створення спільного підприємства з іноземними інвестиціями з ТОВ «Ольф ЛТД» та «РЕМОНДІС Інтернаціональ ГмбХ».

Згідно пояснювальної записки до проекту рішення Запорізької міської ради «Про створення спільного підприємства» та Рішення Запорізької міської ради № 5 від 29.08.2007 року «Про створення спільного підприємства», комунальному підприємству ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» надано згоду на створення спільного підприємства з іноземними інвестиціями з ТОВ «Ольф ЛТД» та «РЕМОНДІС Інтернаціональ ГмбХ», на підставі договору про спільну діяльність та заснування спільного підприємства від 15.08.2007 року, з метою введення в дію на території м. Запоріжжя сучасного комплексу з переробки відходів, встановлення стратегічних партнерських стосунків з досвідченими національними та інтернаціональними фірмами у сфері переробки відходів закритого циклу.

Рішенням Запорізької міської ради № 18 від 23.04.2008 року надано згоду комунальному підприємству «Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» на передачу цілісного майнового комплексу, як внеску до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальність «Ремондіс Запоріжжя».

Рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради № 1 від 23.04.2008 року надано згоду ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» виступити засновником ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» та передати цілісний майновий комплекс, як внесок до статутного фонду товариства.

Рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради № 229 від 26.05.2008 року вирішено комунальному підприємству ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» передати цілісний майновий комплекс до статутного фонду ТОВ «Ремондіс Запоріжжя», а рішеннями Виконавчого комітету Запорізької міської ради № 276/10 від 23.07.2009 року, № 24/5 від 28.01.2010 року, оформлено право власності ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» на вказаний цілісний майновий комплекс, а саме:

- 5 будівель, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова 10 – в;

- 3 будівлі, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва 123;

- 18 будівель, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова 99;

- 4 будівлі, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова 10 – в.

Встановлено, що реєстраційна справа комунального підприємства ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» (ЄДРПОУ 03345685), знаходиться у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки дані речі необхідні для встановлення обставин у кримінальному правопорушенні, оскільки були здобуті злочинним шляхом, та в подальшому будуть залучені у якості речового доказу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1 та слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, або за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в реєстраційній справі комунального підприємства ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія» (ЄДРПОУ 03345685), а саме підстави та умови створення ТОВ «Ремондіс-Запоріжжя» та передачі до його статутного фонду майна комунального підприємства ЗКАТП 082801 «Комунсантрансекологія», які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84, із можливістю вилучення оригіналів документів.

Тимчасовий доступ з подальшим вилученням надати в приміщенні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84.

Строк дії ухвали закінчується 20 квітня 2018 року.

Володілець речей та документів Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради зобов’язане надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді інформації та документів після пред’явлення слідчим оригіналу ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів та вручення її копії представнику Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали та її копію негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя І.Б. Жупанова