Ухвала суду № 72917578, 22.03.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/2494/15-к

Провадження № 1-кс/324/83/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2018 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Кувіка О.О., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшого радника юстиції Диба Є.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Кобець Г.В. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015080320000025 від 08.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Кобець Г.В., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Диба Є.О., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320000025 від 08.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про зобов'язання публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Кобець Ганні Вікторівні, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Білому Артему В’ячеславовичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Броун Євгену Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці НОМЕР_1, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 5000грн. 08.01.2015 року, а також особи, яка є держателем даної картки (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, контактних телефонів), шляхом ознайомлення з ними та зняття копій.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.01.2015 року о 09год.30хв. невідома особа, відрекомендувавшись працівником податкової інспекції, шляхом обману під приводом штрафу заволоділа грошовими коштами в сумі 5000грн, що належали ОСОБА_7, які остання перерахувала на банківську картку «ПриватБанк».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 08.01.2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080320000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції Мережка С.В. від 06.03.2018 року було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення в складі: старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тихонок А.О., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Броун Є.В., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Білого А.В., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Кобець Г.В. Старшим слідчої групи призначено слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Кобець Г.В.

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 08.01.2015 року о 08год.45хв. вона перебувала вдома та в цей час до неї на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_9, яка працює продавцем в її магазині «Гірник», розташованому в АДРЕСА_1, та повідомила, що на міський телефон, який знаходиться в магазині, зателефонував чоловік, який відрекомендувався працівником податкової інспекції м.Пологи та залишив свій номер мобільного телефону НОМЕР_2, на який вона повинна передзвонити. Вона зразу зателефонувала на вказаний номер, слухавку взяв молодий чоловік, який відрекомендувався їй начальником відділу фізичних осіб Пологівської податкової інспекції, назвався ОСОБА_10, прізвище не вказав та повідомив, що Київською податковою інспекцією зроблена перевірка її діяльності, складений акт перевірки, штрафні санкції складають 5000грн. та в Пологівській податковій інспекції чекають її для підписання акту разом з квитанцією про підтвердження оплати вказаного штрафу в сумі 5000грн. Потерпіла запитала у цього чоловіка реквізити перерахунку вказаного штрафу в сумі 5000грн., на що вказаний чоловік повідомив, що реквізити надійдуть до неї смс повідомленням на її мобільний телефон. Через 15 хвилин до неї на телефон з мобільного номеру НОМЕР_2 надійшли реквізити, а саме номер карти «ПриватБанку» з НОМЕР_1 з ім'ям ОСОБА_11. Отримавши вказані реквізити, вона пішла до банкомату «ПриватБанк», який знаходиться у м.Пологи по пров.Водопровідному, 6, де купюрами по 100грн. перерахувала через касу вказаного банку 5000грн. Потім відразу поїхала до Пологівської податкової інспекції, де від чергового дізналася, що окрім нього в податковій немає нікого, оскільки вихідний день та ніяких перевіряючих немає та не було. Після цього, вона декілька разів намагалася додзвонитися до чоловіка на номер НОМЕР_2, але він не підіймав слухавку, тому вона відразу звернулася із заявою до міліції.

08.01.2015 року ОСОБА_7 добровільно надала до приєднання до матеріалів кримінального провадження копію чека «ПриватБанк» з сумою перерахування 5000грн. на ім'я ОСОБА_11, однак в графі «рахунок/карта» вказаного чеку не в повній мірі відображено куди саме було зроблено переказ грошових коштів.

В клопотанні слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Кобець Г.В. також зазначено, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, а також те, що відомості, які містяться у вказаних речах і документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю ознайомлення з ними та зняття копій.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса якої: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д.

В судове засідання представник ПАТ КБ «ПриватБанк» не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила відносно ОСОБА_7 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, при зазначених обставинах, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які зазначені в клопотанні, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Кобець Г.В., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Диба Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Кобець Ганні Вікторівні, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Білому Артему В’ячеславовичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Броун Євгену Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_1, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 5000грн. 08.01.2015 року, а також особи, яка є держателем даної картки (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, контактних телефонів), шляхом ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко