Ухвала суду № 72917319, 23.03.2018, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

23.03.2018

Провадження № 1-кс/331/1828/2018

ЄУН 331/2364/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Пивоварова Ю.О., при секретарі Бабкіній О.В.., за участю слідчого Петрова Д.В., представників ПП "Автоцентр Восток-Плюс" ОСОБА_1 та ОСОБА_2розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018080020000002 від 26.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018080020000002 від 26.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що в період жовтня - листопада 2015 року невстановлена особа, використовуючи банківський рахунок фіктивного суб'єкту господарської діяльності ГОВ «ТК Гама» (код ЄДРПОУ 39521493), відкритий в ПАТ «Приватбанк», здійснила фінансові операції з переказу коштів у розмірі 368 900,00 грн., отриманих внаслідок фіктивного підприємництва TOB «ТК Гама» (ЄДРПОУ 39521493) та інших фіктивних СПД, пов'язаного з конвертацією безготівкових грошових коштів в готівку та штучного формування податкового кредиту з ПДВ і витрат підприємствам реального сектору економіки, на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс» (ЄДРПОУ 34407142), як сплату за автомобіль JАС S3 CVT Intelligent, кузов № НОМЕР_1, красного кольору, придбаний фізичною особою ОСОБА_4, чим легалізувала незаконне походження зазначених коштів. Слідчий вважає, що невідомими особами здійснюється легалізація доходів, отриманих незаконним шляхом та до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5, тому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПП "Автоцентр Восток-плюс" з приводу укладення договору купівлі-продажу вказаного автомобілю в оригналах для проведення у подальшому експертиз.

У судовому засіданні слідчий Петров Д.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники ПП "Автоцентр Восток-плюс" ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у судовому засіданні заперечували проти задоволення вказаного клопотання, оскільки оригінали усіх документів ще у 2017 році були вилучені іншими слідчими за ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя та до сьогодні їм не повернуті, тому вони не зможуть забезпечити виконання ухвали у разі задоовленні клопотання слідчого.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні встановлено, що 26.02.2018 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР № 32018080020000002 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

Як встановлено у судовом засіданні, документи, які є предметом розгляду суду, на сьогодні не перебувають у володінні ПП "Автоцентр-восток Плюс" , оскільки були вилучені слідчими органами 04.07.2017 року у рамках іншого кримінального провадження та на сьогодні їм не повернуті, що підтверджується відповідним протоколом тимчасового доступу.

Слічий ОСОБА_3 у судовому засіданні не надав ніяких доказів на спростування заперечень представників юридичної особи.

Таким чином, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим не було доведено обставин про те, що необхідні йому документи перебувають у володінні юридичної особи, тобто не доведено усіх обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, у зв"язку із чим у задоволенні його клопотання необхідно відмовити.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018080020000002 від 26.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.О. Пивоварова