Ухвала суду № 72916912, 22.03.2018, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

22.03.2018

Провадження № 1-кс/331/1827/2018

ЄУН 331/2364/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Пивоварова Ю.О., при секретарі Бабкіній О.В.., за участю слідчого Петрова Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018080020000002 від 26.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018080020000002 від 26.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що в період жовтня - листопада 2015 року невстановлена особа, використовуючи банківський рахунок фіктивного суб'єкту господарської діяльності ГОВ «ТК Гама» (код ЄДРПОУ 39521493), відкритий в ПАТ «Приватбанк», здійснила фінансові операції з переказу коштів у розмірі 368 900,00 грн., отриманих внаслідок фіктивного підприємництва TOB «ТК Гама» (ЄДРПОУ 39521493) та інших фіктивних СПД, пов'язаного з конвертацією безготівкових грошових коштів в готівку та штучного формування податкового кредиту з ПДВ і витрат підприємствам реального сектору економіки, на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс» (ЄДРПОУ 34407142), як сплату за автомобіль JАС S3 CVT Intelligent, кузов № НОМЕР_1, красного кольору, придбаний фізичною особою ОСОБА_2, чим легалізувала незаконне походження зазначених коштів. Згідно листа Регіонального сервісного центру в Запорізькій області МВС України № 31/8 1230 від 13.03.2018 автомобіль марки JAC S3 кузов № НОМЕР_1 було зареєстровано 06.10.2015 на ім'я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 23 кв. 114, з номерним знаком ЛР 2252СХ. Однак 30.06.2017 автомобіль марки JAC S3 знято з обліку для реалізації. 11.07.2017 автомобіль марки JAС S3 поставлено на облік у м. Миколаїв, ОСОБА_3 з номерним знаком ВЕ0216ВХ. Таким чином, автомобіль марки JAC S3 було реалізовано ОСОБА_4 Слідчий вважає, що невідомими особами здійснюється легалізація доходів, отриманих незаконним шляхом та до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 Тому для з"ясування обставин щодо перерахування грошових коштів необхідно отримання додаткової інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку підприємства.

У судовому засіданні слідчий Петров Д.В. клопотання підтримав та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських документів по взаємовідносинах ТОВ «ТК Гамма» по рахунку №26003055719528 який відкрито у ПАТ КБ «Приват Банк».

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що 26.02.2018 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР № 32018080020000002 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

Під час здійснення кримінального провадження отримані дані про те, щоз рахункового рахунка ТОВ «ТК Гама», було здійснено переказ коштів у розмірі 368 900,00 грн. на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс», як сплату за автомобіль JАС S3 CVT Intelligent, придбаний фізичною особою ОСОБА_2.

Відповідно до оперативної інформації встановлено, що банківські документи ТОВ «ТК Гамма» по рахунку №26003055719528 знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ «Приват Банк» м.Запоріжжя.

Таким чином, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого, оскільки під час досудового розслідування отримані докази, які мають значення для розслідування вказаного провадження, інформація щодо перерахування грошових коштів з рахунку підприємства на рахунки інших установ може бути використана у якості доказів факту легалізації грошових коштів, баанківські документи щодо фінансової діяльності ТОВ "ТК Гама" можуть підтвердити або спростувати причетність до здійснення вказаних операцій іншими особами або ОСОБА_5, рух грошових коштів вимагає дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі необхідні для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз. Таким чином з метою повного та об'єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження, враховуючи, що іншим чином отримати вказаний доказ немає можливості, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

В той же час, оскільки рестраційна справа ТОВ "ТК Гамма" раніше вже була вилучена під час розслідування іншого провадження, підстав для надання повторного доступу до вказаних реестраційних документів немає.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018080020000002 від 26.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ФР Запорізького ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області майору податкової міліції ОСОБА_1, підполковнику податкової міліції ОСОБА_6, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, на тимчасовій доступ та вилучення оригіналів банківських документів TOB «ТК Гама» (код за ЄДРПОУ 39521493) по рахунку № 26003055719528, які перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ «Приват Банк» м. Запоріжжя МФО (313399), а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку TOB «ТК Гама» (код за ЄДРГІОУ 39521493) № 26003055719528 за період з 16.02.2015 р. по 31.12.2015 р. з обов'язковим відображенням дати операці; назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи Банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;

- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) н отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 16.02.2015 р. по 31.12.2015 р.;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмного технічного комплексу "Клієнт-Банк», "Інтернет-Банк", "SMS послуги", а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості які вказують на IP адресу, через яку здійснювався зв'язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку.

У наданні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ "ТК Гамма" відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.О. Пивоварова