Ухвала суду № 72916744, 20.03.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1591/18

1-кс/310/342/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Маринін О.В., при секретарі Артьоменко Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 23.12.2017 року до ЄРДР за № 12017080130005206, за ознаками кримінального правопорушення, передбачення ч.1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

14.03.2018 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за №26003000013820, відкритому в АТ «Укрексімбанк», для обслуговування ТОВ «Управління виробничо-технологічного комплектування «Маріупольбуд» (Код ЄДРПОУ - 01242024) за період часу з 04.10.2017 року по теперішній час та інших документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк».

АТ «Укрексімбанк» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 12017080130005206 від 23.12.2017 року за ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2017 року між розпорядником бюджетних коштів – виконкомом Осипенківської сільської ради в особі ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю «Управління виробничо-технологічного комплектування «Маріупольбуд» (Код ЄДРПОУ - 01242024) укладено договір підряду №15/09-1 від 04.10.2017 року. Предметом договору є виконання робіт по об’єкту «Капітальному ремонту дороги по вулиці Кільцевої в селі Червоне поле Осипенківської сільської ради Бердянського району Запорізької області» на суму 742 004, 40 грн.

Згідно з п.4.1.1. Підрядник зобов’язаний приступити до виконання робіт та виконати зазначений в кошторисі обсяг робіт якісно і в строк 90 календарних днів.

Відповідно до п.4.1.2. роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та бути узгодженими з замовником.

Відповідно до листа виконкому Осипенківської сільської ради та платіжних доручень на розрахунковий рахунок АТ «Укрексімбанк» за №26003000013820, відкритий для обслуговування ТОВ «УВТК МАРІУПОЛЬБУД» перераховано бюджетні грошові кошти на суму – 742 004, 40 грн.

Відповідно до «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»:

-п. 2.2. розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

-п. 2.8. у разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

В ході досудового розслідування, вивченням та аналізом кошторисної документації, акту №56 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 14.12.2017, накладних та інших документів встановлено, що ТОВ «УВТК МАРІУПОЛЬБУД» придбало щебінь та відсів за значно нижчою ціною, ніж було вказано в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 14.12.2017.

Таким чином, в акт виконаних робіт внесено недостовірні відомості щодо обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт.

Відповідно до п.п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат. Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об’єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті. Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов’язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Враховуючи викладене, а також ту обставину, що ТОВ «УВТК МАРІУПОЛЬБУД» (Код ЄДРПОУ - 01242024) може бути причетним до службового підроблення та в подальшому незаконного заволодіння грошовими коштами, що були перераховані на банківський рахунок даного підприємства під час виконання робіт по об’єкту «Капітальному ремонту дороги по вулиці Кільцевої в селі Червоне поле Осипенківської сільської ради Бердянського району Запорізької області», з метою встановлення осіб, що здійснювали обготівкування перерахованих бюджетних грошових коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів) на рахунку №26003000013820, відкритому в АТ «Укрексімбанк» та необхідність вилучення копій документів, а саме копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного розрахункового рахунку, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «УВТК МАРІУПОЛЬБУД», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до АТ «Укрексімбанк».

Ззгідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, які підлягають вилученню, є банківською таємницею і не можуть бути надані органу досудового слідства не інакше як за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, тому клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів від 12.03.2018 року – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за №26003000013820, відкритому в АТ «Укрексімбанк» для обслуговування товариства з обмеженою відповідальністю «Управління виробничо-технологічного комплектування «Маріупольбуд» (Код ЄДРПОУ - 01242024) за період часу з 04 жовтня 2017 року по 12.03.2018 та до копій документів, а саме копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного розрахункового рахунку, договору відкриття та обслуговування картки, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «УВТК МАРІУПОЛЬБУД», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до АТ «Укрексімбанк», які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Строк дії ухвали слідчого судді до 20 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Маринін