Ухвала суду № 72913052, 23.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа №200/4929/18

Іменем України Провадження 1кс/200/3314/18

21 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12018040000000298 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів , -

В С Т А Н О В И Л А:

20 березня 2018 року старший слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040000000298, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, не встановлені особи у період з 13.05.2016 року по теперішній час, через оголошення на Інтернет-сайті «olx.ua», підшукували громадян, бажаючих купити нові легкові автомобілі за заниженою вартістю, після чого в спеціально орендованих приміщеннях, розташованих на території м. Дніпра та населених пунктах Дніпропетровської області, шляхом обману, діючи від імені ТОВ «Єврокар Україна» (ЄДРПОУ 40481805, юридичний адрес: м. Київ, вул. Бориспільська 26-Б, кім. 32-Б), повідомляючи неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, вмовляли останніх внести передоплату у розмірі від 10 до 23 процентів від суми автомобіля, який вони бажали придбати.

Потенційні покупці, введені в оману не встановленими особами, які заздалегідь не мали намірів виконувати свої обов’язки щодо передачі у власність громадян автомобілів, передавали останнім грошові кошти в сумі від 20 тисяч грн. до 100 тисяч грн.

Таким чином у період з 13.05.2016 до теперішнього часу невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4, ОСОБА_5І, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, у великих розмірах на загальну суму понад 212 500 грн.

Попередньо з’ясовано, перед складанням договору не встановлені особи діючи від імені ТОВ «Єврокар Україна», надавали реквізити: код ЄДРПОУ 40481805, розрахунковий рахунок (далі р/р) № 26007532869 відкритий в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» МФО 380805, закріплений за ТОВ «Єврокар Україна», за якими необхідно заплатити перший внесок за автомобіль у розмірі від 10 до 23 процентів від суми автомобіля, який бажали придбати потерпілі.

Окрім того, потерпілими надано копії квитанцій та інших документів які підтверджують оплату та зарахування коштів за реквізитами: код ЄДРПОУ 40481805, розрахунковий рахунок (далі р/р) № 26007532869 відкритого в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» МФО 380805, закріплений за ТОВ «Єврокар Україна», та останні вказали, що обіцяних автомобілів вони так і не отримали.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити та враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у судове засідання не викликався..

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляд.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» необхідної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, та групі слідчих а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, по розрахунковому рахунку № 26007532869 відкритого в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» код ЄДРПОУ 40481805 (МФО 380805), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- Виписки про рух грошових коштів по рахунку 26007532869 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- Заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку 26007532869 з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- Договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- Вхідну та вихудну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- Відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку 26007532869 до часу винесення ухвали;

- Заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв’язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- Інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунку 26007532869 до часу винесення ухвали;

Строк дії ухвали – до 21 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова