Ухвала суду № 72912866, 23.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3121/18

Справа №200/4504/18

У Х В А Л А

19 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ “ТД Н’Ю-ЛАЙН” (ЄДРПОУ 32140051), розташованого за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю вилучення, а саме: договорів підряду, укладених між ТОВ “ТД Н’Ю-ЛАЙН” (ЄДРПОУ 32140051) з комунальним підприємством «Спорт-Дніпро» Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 36574427) та з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами за об’єктом “Реконструкція та їх частини (міні футбольне поле - 6 шт.)” за адресами: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 8Г (КЗО СЗШ № 37), вул. Космодромна, 7 (КЗО “Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою”), вул. Станіславського, 12 (КЗО СЗШ № 11), вул. Альвінського, 3 (КЗО СЗШ № 40), просп. Героїв, 38 (КЗО НВК № 130), вул.Скрябіна, 41 (КЗО СЗШ № 56); наказів про призначення на посаду та посадові інструкції директора ТОВ «ТД Н’Ю-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 32140051); наказів про призначення на посаду та посадові інструкції відповідальних осіб, які складали та підписували первинні документи (накладні, видаткові накладні, рахунки) за договором № 178 від 06.11.2017; договорів з усіма додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних робіт, акти прийому-здачі, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки, платіжні доручення укладені з підприємствами, установами та організаціями на закупівлю товарів, робіт та послуг, які використовувалися для виробництва (виготовлення або придбання складових комплектуючих) поставленого товару за договором № 178 від 06.11.2017; належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам №103, №104, №105, №106, №109, №201, №205, №281, №282, № 361, №362, №363, № 631, №632, №633, № 641, №643, №644, № 701, № 702, №703, № 801, №803, №805, №808, №901, №902, №903 за період з 01.01.2017 по теперішній час; калькуляційну картку вартості виробництва товару, на наступні товари: міні футбольне поле за адресами: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 8Г (КЗО СЗШ № 37), вул. Космодромна, 7 (КЗО “Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою”), вул. Станіславського, 12 (КЗО СЗШ № 11), вул. Альвінського, 3 (КЗО СЗШ № 40), просп. Героїв, 38 (КЗО НВК № 130), вул. Скрябіна, 41 (КЗО СЗШ № 56); договори про відповідальне зберігання укладених ТОВ «ТД Н?Ю-ЛАЙН» з КП «Спорт-Дніпро» ДМР; документів по взаємовідносинам (договори з усіма додатками та додатковими угодами, платіжні доручення, сертифікати та ін.) ТОВ «ТД Н?Ю-ЛАЙН» з ТОВ «Техно», та ТОВ «Спорт технологія»; вільних зразків підпису та почерку директора ТОВ «ТД Н?Ю-ЛАЙН» ОСОБА_3

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12015040000000123 від 05.02.2015 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про можливі порушення вимог чинного законодавства під час використання бюджетних коштів комунального підприємства “Спорт-Дніпро” Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 36574427) та ТОВ “ТД Н’Ю-ЛАЙН” (ЄДРПОУ 32140051) за об’єктом “Реконструкція та їх частини (міні футбольне поле - 6 шт.)” за адресами: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 8Г (КЗО СЗШ № 37), вул. Космодромна, 7 (КЗО “Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою”), вул. Станіславського, 12 (КЗО СЗШ № 11), вул. Альвінського, 3 (КЗО СЗШ № 40), просп. Героїв, 38 (КЗО НВК № 130), вул. Скрябіна, 41 (КЗО СЗШ № 56) на загальну суму - 8 млн 989 тис. грн.

Відповідно до інформації з єдиного порталу використання публічних коштів встановлено, що на підставі актів виконаних робіт перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ “ТД Н’Ю-ЛАЙН” грошові кошти в сумі 8 млн 989 тис. грн., але фактично на вказаному об’єкті не виконані роботи з укладання штучного газону та встановлення воріт, огорожі на загальну суму близько 300 тис. грн.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою проведення експертизи, доведення обставин вчинення правопорушення, запобігання ризикам знищення або приховування відповідних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ТОВ “ТД Н’Ю-ЛАЙН” (ЄДРПОУ 32140051), розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ТОВ “ТД Н’Ю-ЛАЙН” (ЄДРПОУ 32140051) в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ “ТД Н’Ю-ЛАЙН” (ЄДРПОУ 32140051) мають доказове значення для доведення події злочину, встановлення винних осіб, можуть бути предметом експертного дослідження щодо автентичності підпису ОСОБА_3

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України –

У Х В А Л И Л А:

Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

ТОВ “ТД Н’Ю-ЛАЙН” (ЄДРПОУ 32140051), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати cтаршому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому Плюкалу Михайлу Петровичу або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції – за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення, а саме: договорів підряду, укладених між ТОВ “ТД Н’Ю-ЛАЙН” (ЄДРПОУ 32140051) з комунальним підприємством «Спорт-Дніпро» Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 36574427) та з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами за об’єктом “Реконструкція та їх частини (міні футбольне поле - 6 шт.)” за адресами: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 8Г (КЗО СЗШ № 37), вул. Космодромна, 7 (КЗО “Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою”), вул. Станіславського, 12 (КЗО СЗШ № 11), вул. Альвінського, 3 (КЗО СЗШ № 40), просп. Героїв, 38 (КЗО НВК № 130), вул. Скрябіна, 41 (КЗО СЗШ № 56); наказів про призначення на посаду та посадові інструкції директора ТОВ «ТД Н’Ю-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 32140051); наказів про призначення на посаду та посадові інструкції відповідальних осіб, які складали та підписували первинні документи (накладні, видаткові накладні, рахунки) за договором № 178 від 06.11.2017; договорів з усіма додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних робіт, актів прийому-здачі, накладних, видаткових накладних, податкові накладні, рахунки, платіжні доручення укладені з підприємствами, установами та організаціями на закупівлю товарів, робіт та послуг, які використовувалися для виробництва (виготовлення або придбання складових комплектуючих) поставленого товару за договором № 178 від 06.11.2017; належним чином завірених журналів, ордерів та відомостей по рахункам №103, №104, №105, №106, №109, №201, №205, №281, №282, № 361, №362, №363, № 631, №632, №633, № 641, №643, №644, № 701, № 702, №703, № 801, №803, №805, №808, №901, №902, №903 за період з 01.01.2017 по теперішній час; калькуляційної картки вартості виробництва товару, на наступні товари: міні футбольне поле за адресами: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 8Г (КЗО СЗШ № 37), вул. Космодромна, 7 (КЗО “Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою”), вул. Станіславського, 12 (КЗО СЗШ № 11), вул. Альвінського, 3 (КЗО СЗШ № 40), просп. Героїв, 38 (КЗО НВК № 130), вул. Скрябіна, 41 (КЗО СЗШ № 56); договорів про відповідальне зберігання укладених ТОВ «ТД Н?Ю-ЛАЙН» з КП «Спорт-Дніпро» ДМР; документів по взаємовідносинам (договори з усіма додатками та додатковими угодами, платіжні доручення, сертифікати та ін.) ТОВ «ТД Н?Ю-ЛАЙН» з ТОВ «Техно», та ТОВ «Спорт технологія»; вільних зразків підпису та почерку директора ТОВ «ТД Н?Ю-ЛАЙН» ОСОБА_3

Строк дії ухвали до 19 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова