Ухвала суду № 72911745, 23.03.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/3685/18

Провадження № 1-кс/161/2080/18

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 23 березня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., за участю прокурора прокуратури Волинської області Петрука В.В., старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Щербатюка Б.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Щербатюка Б.С. про накладення арешту, а також заборону на відчуження, розпорядження та користування майном, яке віднайдено під час проведеного 02.03.2018 року обшуку по місцю проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області Щербатюк Б.С. звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області Петруком В.В. про накладення арешту а саме заборону на відчуження, розпорядження та користування майном, яке віднайдено під час проведеного 02.03.2018 обшуку по місцю проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, в рамках кримінального провадження №4201603000000213 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України а саме: ноутбук марки «emachsnes» ідентифікаційні ознаки якого є серійний номер SN: LXN9T02078037B16D62200 і CND: 03772674222 з долученими д нього зарядним пристроєм та оптичною мишкою для комп'ютерної техніки, мобільний телефон моделі «NOKIA» в корпусі червоного кольору; документи виконані рукописним і друкованим текстом, фотознімки осіб, а саме: загальний зошит в темно-синій обкладинці з рукописним текстом; аркуш з виконаним друкованим текстом з заголовком «Резюме ОСОБА_3»; блокнот в обкладинці жовтого кольору з рукописним текстом; аркуші з виконаним кирилицею і латинським шрифтом рукописним текстом та номерами стільникового зв'язку і цифровими розрахунками; трудовий договір виконаний друкованим текстом датований 01.11.2017 про працевлаштування ОСОБА_4 та два аркуші з назвами «Загальні положення» і «Обов'язки сторін»; квитанції про здійснення касових операцій: квитанції призначення платежу: Поповнення поточного рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 на суму 2565 грн., від 07.08.2014, НОМЕР_13 від 02.12.2014, клієнт ОСОБА_6, прийнято 2370 грн. до видачі 150 доларів США; НОМЕР_14 від0993.12.2014, клієнт ОСОБА_8, прийнято 2379 грн. до видачі 150 доларів США; НОМЕР_18 загальна сума 90 доларів США, 25.02.2015 НОМЕР_19 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_7, НОМЕР_20 в сумі 200 доларів США, платник ОСОБА_12, НОМЕР_21 в сумі 85 доларів США, платник ОСОБА_13, №б/н в сумі 85 доларів США, платник ОСОБА_3; 4 аркуші з таблицею із заголовком «Порядок видачі членських квитків та їх нумерація»; аркуші з друкованим текстом латинським шрифтом. датовані 10.11.2016, 15.03.2016, 15.03.2016, 30.11.2016, 13.04.2017; аркуші ксерокопій паспортів виїзду за кордон; аркуш з виконаними текстами латинським шрифтом і кирилицею; військовий білет серії НОМЕР_3 на прізвище ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, фотозображення осіб жіночої і чоловічої статі, розірваний аркуш на дві половини з латинським друкованим і рукописним шрифтом; аркуші ксерокопій паспорту громадянина України на прізвище ОСОБА_15, картки фізичної особи - платника податків на прізвище ОСОБА_15, дві кольорові фотографії із зображенням особи з копій паспортів ОСОБА_15; ксерокопії копії паспорта на прізвища ОСОБА_16; ОСОБА_17, аркуші з заголовком «Довідка з метричних книг архіву»; аркушів виконаних латинським шрифтом з наявними копіями паспорту громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_18; копії свідоцтва про народження НОМЕР_4 на прізвище ОСОБА_19, дві копії з заголовком на титульній сторінці «ОСОБА_60», копія з назвою «Kartka pobytu» на прізвище «ОСОБА_61»; копії паспорта на ім'я ОСОБА_20, ОСОБА_21, аркуші з латинським друкованим текстом, витяги з електронної пошти від 27.09.2017 і 10.11.2017 на прізвище ОСОБА_3 на адресу «ІНФОРМАЦІЯ_3; аркуші з виконаною ксерокопією рукописного тексту заголовками «Автобіографія» ОСОБА_24. «ОСОБА_62», «Державний архів Львівської обасті»; аркуші з виконаним друкованим текстом заголовками «Звітна таблиця по візах за вересень 2013» і «Звітна таблиця по візах за Листопад 2013»; аркуші ксерокопій «Свідоцтво про народження» на прізвище ОСОБА_25, ОСОБА_26; ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29; аркуші з виконаним друкованим текстом латинським шрифтом з вказаною датою 1983 рік, і аркуші з назвою «Архівна довідка»; аркуші з повідомленнями про відсутність вчинення записів про народження в реєстраційних книгах костьолу; аркуші з заголовком бланку «Проект ВОГО «Фонд місцевого розвитку» «Підтримка громадських ініціатив з подолання кризи в м. Луцьку» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» із роздрукованою перепискою отримання карти поляка та отримання грошових коштів станом на 18.01.2018 та 21.02.2018; аркуші з таблицею датованою 27.02.2018 з вказанням предмету застави з друкованим текстом датованим 2015 року про подання звіту про досягнгення роботи офісу за вересень-грудень 2015 року на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4; аркуші з друкованим двостороннім текстом. з заголовком «Підтримка Українсько-Польських ініціатив щодо розвитку садівництва та ягідництва у Волинській області» і повідомленнями електронної пошти ОСОБА_3; аркуш повідомлення банку на прізвище ОСОБА_30, жителя АДРЕСА_3 про сплату заборгованості в сумі 40852,05 грн.; аркуші з виконаним друкованим двостороннім текстом з текстом інтернет видань, таблицями грошових розрахунків станом на 2016 - 2018 роки; аркуші з виконаним друкованим текстом у яких наявні наступні назви: «Опис ОСОБА_64 та таблиця здійснення проплат; аркуші з друкованим текстом повідомлень, за період часу з 03.02.2017 по 16.05.2017; аркуші з виконаним нерозбірливим рукописним текстом. та таблицею із заголовком «01.02.2017 Таблиця 3», «ОСОБА_65 «Опис документів» і таблицею датованою «21.06.2016»; аркуші виконаних ксерокопій з цифровими розрахунками; аркуш з цифровими показниками та номером стільникового телефону «НОМЕР_5»; аркуші з копіями членських квитків Товариства польського мистецтва «Барви рубежів» з вклеєними фотозображеннями осіб чоловічої і жіночої статі завірені відтиском печатки товариства №38272845 та підписом голови товариства; кольорові фотографії особи жіночої статі та аркуші з копіями документів на прізвище ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36; аркуші з таблицями які мають заголовок «ОСОБА_37 31.03.2017 Таблиця 1», «ОСОБА_37 31.03.2017 Таблиця 2», «ОСОБА_37 31.03.2017 Таблиця 3», «ОСОБА_37 31.03.2017 Таблиця 4», «ОСОБА_37 31.03.2017 Таблиця 5»; аркуші з текстом щодо погашення боргу ОСОБА_3 перед ОСОБА_38, які складаються з документів Першого відділу державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції, заяви про розстрочку виконання рішення з додатками, позовні заяви про стягнення заборгованості від 06.02.2013; аркуші з текстом, що стосуються найму і оплати житла, комунальних послуг за адресою АДРЕСА_2, документи розлучення ОСОБА_39 та ОСОБА_40, аркуші з роздрукованим роз'ясненням законодавства; аркуш з заголовком «30.05.2016 «ОСОБА_41» «Номер картки ПриватБанку - НОМЕР_6 з заголовком «31.12.2016», «ОСОБА_66 2016 рік з таблицею проведення розрахунків з 02.02.2016 по 30.12.2016; аркуш з друкованим і рукописним текстом щодо здійснення розрахунків і таблицею з друкованим текстом латинським шрифтом з вказанням грошових розрахунків з 01.10.2013 по 05.12.2014; аркуш з таблицею і рукописним текстом «ОСОБА_67 датовані 16.10.2014, 21.12.2015, 24.12.2015, 15.08.2016, 25.06.2016, 26.08.2016, 30.08.2016, 15.09.2016, 19.09.2016, 20.09.2016, 22.09.2016, 27.09.2016, 30.09.2016, 03.10.2016, 18.10.2016, 20.10.2016, 21.10.2016, 10.11.2016, 11.11.2016, 13.11.2016, 15.11.2016, 02.12.2016, 22.12.2016, 12.02.2017; аркуш з таблицею, що має назву «11.11.2016», «ОСОБА_68 до якого прикріплено 5 фіскальних чеків банку «ПриватБанк»; 10 чеків банку «ПриватБанк» до яких прикріплено 4 арк. формату А-4. Аркуш з роздрукованої електронної пошти ОСОБА_3 про перерахування грошових коштів. Три аркуші з копіями паспорта і ідентифікаційним кодом на прізвище ОСОБА_44 26 чеків банку «ПриватБанк» знаходились в цьому ж само прозорому файлі; аркуші з таблицею що має назву «ОСОБА_69 і 27 фіскальних чеків банку «Приватбанк»; аркуші з роздрукованою електронною поштою. за наступні дати: 01.09.2016, 10.09.2016, 30.09.2016, 01.10.2016, 07.10.2016, 28.10.2016, 02.12.2016, 16.12.2016 між адресатами «ІНФОРМАЦІЯ_5 і ІНФОРМАЦІЯ_6 по датах2.12.2015, 31.01.2017, 23.02.2017, 24.03.2017, 31.03.2017, 06.04.2017, 21.04.2017, 02.05.2017, 03.04.2017, 20.04.2017, 21.04.2017, 08.06.2017, фіскальні чеки банку «ПриватБанк» датовані 04.12.2015 і 11.12.2015; бланки Державної реєстраційної служби України з виконаним двостороннім друкованим тестом з заголовком «Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Фізична особа-підприємець ОСОБА_45»; аркуші ксерокопії паспорта на прізвище ОСОБА_46 з виконаним його перекладом на українську мову з картою платника податків і перепискою електронної пошти датованою 17.02.2015, обліковою карткою фізичної особи-платника податків Форма №1ДР; аркуш бланку Державної реєстраційної служби України з виконаним двостороннім друкованим тестом із заголовком «Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Приватне підприємство «Хімал-еко»; аркуші з виконаним листом кирилицею і латинським шрифтом текстом листа ОСОБА_46, ксерокопією довіреності серії і номер НАМ 218549 зареєстрованої в реєстрі №171,172 приватного нотаріуса ОСОБА_47 від 16.02.2015, бланк з двостороннім текстом «Реєстрація платника єдиного податку», бланк форми «1ДР Облікова картка» на прізвище ОСОБА_46 ОСОБА_26 з пам'яткою для заповнення облікової картки фізичної особи платника податків., ксерокопією паспорта і переклад його на українську мову на прізвище ОСОБА_46, «Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства»; бланк з текстом і назвою «Заява про застосування спрощеної системи оподаткування», бланк з текстом і назвою «Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку»., Довіреність завірена нерозбірливим підписом в реквізиті Директор ПП «Хімал-Еко» ОСОБА_3 з відбитком печатки, Повідомлення ГУ ДФС у Волинській області» 5059/10/03-18-15-03 від 01.04.2015, «Заява про застосування спрощеної системи оподаткування»; аркуші з виконаним друкованим текстом з заголовком «Картка платника податків ОСОБА_46», оригінал і копія доручення серії і номер НАМ 218549 від 16.02.2015 зареєстрованого в реєстрі за № 171,172., переклад паспорта на прізвище ОСОБА_46; «Статут приватного підприємства «Хімал-Еко» запис проведення державної реєстрації «10.03.2015 номер запису 11981020000008865». аркуші з назвою відповідно «Виписка з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Приватне підприємство «Хімал-Еко», ідентифікаційний код 39685889, Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ідентифікаційний код 39685889, Ріщення №01 власника про створення Приватного підприємства «Хімал-Еко» від 10.03.2015; протокол від 26.03.2007 Загальних зборів акціонерів. «Закрите акціонерне товариство «Волинське транспортно-експедиційне підприємство10796», «Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи» серії А00№390595; протокол №2 від 28.05.2003 Загальних зборів акціонерів. «Закрите акціонерне товариство «Волинське транспортно-експедиційне підприємство10796»; протокол №3 від 18.08.2004 Загальних зборів акціонерів Протокол «Закрите акціонерне товариство «Волинське транспортно-експедиційне підприємство10796». Наказ №43 від 29.05.2003 «ЗАТ «Волинське ТЕП-10796»; договір купівлі-продажу нерухомого майна від 19.05.2005 на бланку ВВТ№522573, що зареєстровано в реєстрі за № 551 приватним нотаріусом ОСОБА_48.; Договір купівлі-продажу державного майна при викупі від 11.07.1995 і зареєстрованого в реєстрі за №5-257 виконано на бланку ВАС№921273,. Додаткова угода до договору купівлі-продажу №151 виконаний на бланку ВАС№921272, зареєстровано в реєстрі за №5-259 завірений і відтиском печатки нотаріальної контори і підписом нотаріуса ОСОБА_49; квитанція № 37395262 від 10.07.2014 на суму 1400. Договір позики грошових коштів укладений 01.04.2016 року між ОСОБА_50 і ОСОБА_3, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_49 і зареєстровано в реєстрі за №(не вказано). Договір позики грошових коштів укладений 30.05.2016 року між ОСОБА_50 і ОСОБА_3, який посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_49 і зареєстровано в реєстрі за №593., Матеріали виконавчого провадження, які складаються з супровідного листа на ім'я ОСОБА_3 і ОСОБА_50 від 07.03.16 №03-25/5169, Постанови про відкриття виконавчого провадження від 07.03.2016, Заяви про визнання мирової угоди від 06.08.2015, ОСОБА_34 угода від 06.08.2016 аркуші з текстом і заголовком: «ОСОБА_51 Термін - 01.04.16 - 01.04.17», «01.02.2017 Таблиця 1», «ОСОБА_51 Термін - 01.04.16 - 01.04.17», «01.11.2016 Таблиця 1», «ОСОБА_51 Термін - 30.05.16 - 30.05.17», «01.02.2017 Таблиця 2», «ОСОБА_51 Термін - 30.05.16 - 30.05.17», «30.09.2017 Таблиця 2», «ОСОБА_51», «29.11.2016 Таблиця 3», «ОСОБА_51», «01.02.2017 Таблиця 3», Договір позики грошових коштів від 22.04.2011 року складеному на бланку ВРД№463243 який посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_49 і зареєстровано в реєстрі за №526, аркуші виконані рукописним текстом з заголовком «Розписка» з датами «06.08.2015», «01.09.2015», «18.09.2015», аркуші роздрукованої електронної пошти між адресатами «ІНФОРМАЦІЯ_7 датовані 09.02.2017, 13.02.2017, 20.03.2017, 06.03.2017, 31.03.2017, 21.042017, 15.06.2017; Договір №1 безвідсоткової позики від 02 лютого 2016 з двома копіями, аркуш блокнота з цифровими розрахунками виконаними рукописним текстом та рукописним текстом з виконаними з нього копіями, аркуші із цифровими розрахунками, аркуші з виконаною таблицею цифрових розрахунків і їх копією з рукописним текстом виконаним олівцем; аркуші з друкованим текстом із заголовком «Епізод 1. НОМЕР_7 паспорт для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_3, серія і номер НОМЕР_8, паспорт для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_3, серія і номер НОМЕР_9; Договір комплексного страхування подорожуючих за кордоном, Договір комплексного страхування подорожуючих за кордоном серія і номер АК 338149, картка і тримач картки стільникового зв'язку НОМЕР_11 здачі приймання робіт; блокнотні аркуші та аркуші формату А-4 з виконаним рукописним текстом; аркуші з заголовком «ОСОБА_70», «Номер картки ПриватБанку», фотокопії Договір дарування від 19.07.2007 зареєстрований в реєстрі за №2107, Договір купівлі-продажу частини нежитлового приміщення з розстроченням платежу від 12.09.2007 зареєстрованого в реєстрі за №3494; Договір дарування від 19.07.2007 зареєстрованого в реєстрі за № 2107; аркуші з виконаним текстом іноземною мовою; фіскальні чеки банку «ПриватБанк» в кількості 14 штук, п'ять аркушів з рукописним текстом, аркуш з заголовком «Стан на 1 лютого 2016 року», Договір про надання послуг з харчування від 12.08.2016; Договір про надання послуг від 01.10.2015, Договір № 0201/0707/71-406/511593 від 13.02.2014, ОСОБА_51 прийому-передачі документів від 28.02.2014, Довідка від 28.02.2014, Повідомлення про анулювання боргу від 28.02.2014, ОСОБА_51 опису майна що передається в іпотеку, копію квитанції №16 від січня 2014 року; Договір купівлі-продажу квартири від 30.04.2015, розписку про отримання грошових коштів від 12.08.23016; аркуші з заголовком «Графік погашення, починаючи з 11 лютого», копія розписки від 31.01.2017, копія розписки від 11.01.2018, аркуш з заголовком «Погашення заборгованості по договору позики між ОСОБА_3 та ОСОБА_38 від 27 вересня 2010 року»; Договір іпотеки від 01.12.2015 зареєстрований в реєстрі за № 3876 з додатками на 6-ти аркушах, копію Договору купівлі-продажу квартири від 30.04.2015 з додатками на 6-ти арк.; копію договору №02/01/18 оренди нежитлового приміщення від 02.01.2018 з актом прийому-передачі від 06.01.2018; блокнотні аркуші в кількості 6 штук, аркуш з назвою «Борги Фонду»; Протокол №1 проведення оцінки організаційної спроможності ВОГО «Фонд місцевого розвитку» від 25.11.2015, Договір про надання благодійної допомоги №ЕГАП№4/10-16 від 19.10.2016, Договір про надання благодійної допомоги №ЕГАП№11-16 від 07.11.2016, Додаткову угоду до Договору про надання благодійної допомоги №ЕГАП№3/02-16 від 29.07.2016, Пам'ятку членів ВОГО «Фонд місцевого розвитку», Висновок про вартість майна станом на 15.02.2018; Висновок про вартість майна станом на 15.02.2018; в копії ухвалу Луцького міськрайонного суду від 05.02.2018, Рішення Луцького міськрайонного суду від 08.06.2017; Повідомлення виконавчого комітету Луцької міської ради від 19.11.2015, 17.06.2016, ОСОБА_51 приймання передачі земельної ділянки, копію розрахунків банку «Альфа Банк» до угоди про надання кредиту від 10.10.2016; Договір про співпрацю від 22.11.2017, матеріали зведеного виконавчого провадження №ЄДРВП 30348732; список реалізованих проектів ВОГО «Фонд місцевого розвитку»; Договір купівлі-продажу (відступлення) частки в ТОВ від 17.09.2009, акт приймання передачі від 18.08.2008, витяг про фізичну особу підприємця, аркуш заголовком тексту «ОСОБА_71», «Номер картки Приват Банку - НОМЕР_12» з 17 фіскальними чеками «Пиватбанк»; 2 аркуші заголовком тексту «ОСОБА_72», «Номер картки Приват Банку - ОСОБА_73 з фіскальними чеками «Пиватбанк»; 4 аркуші з текстом виконаним латинським шрифтом на бланку «Фонд Східна Європа», 5 аркушів з текстом виконаним латинським шрифтом, аркуші з назвою «Короткий опис діяльності ВОГО «Фонд місцевого розвитку»; аркуші роздрукованої електронної пошти електронної переписки «ІНФОРМАЦІЯ_8 33 аркушах; аркуш з рукописним текстом розписок про отримання грошових коштів датований 29.09.2015, 01.10.29015, 07.10.2015, 27.10.2015, 11.12.2015; повідомлення ВОГО «Фонд місцевого розвитку» за вихідним №03/1 від 03.01.2018; Протокол зустрічі від 14.02.2017; Договір про надання послуг з харчування від 12.08.2016; текст виконаний латинським шрифтом датований 08.02.2013; Договір про надання послуг №116/3 від 01.10.2015; 5-ть аркушів з блокноту з виконаним рукописним текстом; аркуш з заголовком «Наказне провадження» за договором позики «№600437899; аркуш з рукописним текстом виконаними цифровими розрахунками; 3-ри аркуші з виконаним рукописним текстом цифрових розрахунків та два блокноті аркуші з рукописним текстом і цифровими розрахунками; ОСОБА_33 виконаний латинським шрифтом на бланку ВОГО «Фонд місцевого розвитку» від 19.12.2017; 4-ри блокноті аркуші з цифровими розрахунками виконаними рукописним текстом; розписка виконана рукописним текстом датована 12.02.2016; договір безвідсоткової позики датований 02.02.2016; договір найму (оренди) квартири від 01.09.2017 з актом прийому-передачі від 06.01.2018, додаток до Договору найму (оренди) квартири від 01.09.2017, акт прийому-передачі рухомого майна; 3-ри аркуші блокноту з рукописним текстом та цифровими розрахунками; аркуш з друкованим текстом та рукописними записами і цифровими розрахунками який має заголовок «Опис документів (ОСОБА_31)». Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити із врахуванням уточнення, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що нижчезазначене майно визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні, оскільки дане майно призначалося (використовувалося) для вчинення злочину, а також з метою повного, всебічного та об'єктивного з'ясування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт, а саме заборону на відчуження, розпорядження та користування майном, яке віднайдено під час проведеного 02.03.2018 обшуку по місцю проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а саме: ноутбук марки «emachsnes» ідентифікаційні ознаки якого є серійний номер SN: LXN9T02078037B16D62200 і CND: 03772674222 з долученими д нього зарядним пристроєм та оптичною мишкою для комп'ютерної техніки, мобільний телефон моделі «NOKIA» в корпусі червоного кольору; документи виконані рукописним і друкованим текстом, фотознімки осіб, а саме: загальний зошит в темно-синій обкладинці з рукописним текстом; аркуш з виконаним друкованим текстом з заголовком «Резюме ОСОБА_3»; блокнот в обкладинці жовтого кольору з рукописним текстом; аркуші з виконаним кирилицею і латинським шрифтом рукописним текстом та номерами стільникового зв'язку і цифровими розрахунками; трудовий договір виконаний друкованим текстом датований 01.11.2017 про працевлаштування ОСОБА_4 та два аркуші з назвами «Загальні положення» і «Обов'язки сторін»; квитанції про здійснення касових операцій: квитанції призначення платежу: Поповнення поточного рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 на суму 2565 грн., від 07.08.2014, НОМЕР_13 від 02.12.2014, клієнт ОСОБА_6, прийнято 2370 грн. до видачі 150 доларів США; НОМЕР_14 від0993.12.2014, клієнт ОСОБА_8, прийнято 2379 грн. до видачі 150 доларів США; НОМЕР_15 сумі 85 доларів США, платник ОСОБА_13, №б/н в сумі 85 доларів США, платник ОСОБА_3; 4 аркуші з таблицею із заголовком «Порядок видачі членських квитків та їх нумерація»; аркуші з друкованим текстом латинським шрифтом. датовані 10.11.2016, 15.03.2016, 15.03.2016, 30.11.2016, 13.04.2017; аркуші ксерокопій паспортів виїзду за кордон; аркуш з виконаними текстами латинським шрифтом і кирилицею; військовий білет серії НОМЕР_3 на прізвище ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, фотозображення осіб жіночої і чоловічої статі, розірваний аркуш на дві половини з латинським друкованим і рукописним шрифтом; аркуші ксерокопій паспорту громадянина України на прізвище ОСОБА_15, картки фізичної особи - платника податків на прізвище ОСОБА_15, дві кольорові фотографії із зображенням особи з копій паспортів ОСОБА_15; ксерокопії копії паспорта на прізвища ОСОБА_16; ОСОБА_17, аркуші з заголовком «Довідка з метричних книг архіву»; аркушів виконаних латинським шрифтом з наявними копіями паспорту громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_18; копії свідоцтва про народження НОМЕР_4 на прізвище ОСОБА_19, дві копії з заголовком на титульній сторінці «ОСОБА_60», копія з назвою «Kartka pobytu» на прізвище «ОСОБА_61»; копії паспорта на ім'я ОСОБА_20, ОСОБА_21, аркуші з латинським друкованим текстом, витяги з електронної пошти від 27.09.2017 і 10.11.2017 на прізвище ОСОБА_3 на адресу «ІНФОРМАЦІЯ_3 аркуші з роздрукованим текстом електронної пошти між «ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_9 аркуші з виконаною ксерокопією рукописного тексту заголовками «Автобіографія» ОСОБА_24. «ОСОБА_62», «Державний архів Львівської обасті»; аркуші з виконаним друкованим текстом заголовками «Звітна таблиця по візах за вересень 2013» і «Звітна таблиця по візах за Листопад 2013»; аркуші ксерокопій «Свідоцтво про народження» на прізвище ОСОБА_25, ОСОБА_26; ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29; аркуші з виконаним друкованим текстом латинським шрифтом з вказаною датою 1983 рік, і аркуші з назвою «Архівна довідка»; аркуші з повідомленнями про відсутність вчинення записів про народження в реєстраційних книгах костьолу; аркуші з заголовком бланку «Проект ВОГО «Фонд місцевого розвитку» «Підтримка громадських ініціатив з подолання кризи в м. Луцьку» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» із роздрукованою перепискою отримання карти поляка та отримання грошових коштів станом на 18.01.2018 та 21.02.2018; аркуші з таблицею датованою 27.02.2018 з вказанням предмету застави з друкованим текстом датованим 2015 року про подання звіту про досягнгення роботи офісу за вересень-грудень 2015 року на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4; аркуші з друкованим двостороннім текстом. з заголовком «Підтримка Українсько-Польських ініціатив щодо розвитку садівництва та ягідництва у Волинській області» і повідомленнями електронної пошти ОСОБА_3; аркуш повідомлення банку на прізвище ОСОБА_30, жителя АДРЕСА_3 про сплату заборгованості в сумі 40852,05 грн.; аркуші з виконаним друкованим двостороннім текстом з текстом інтернет видань, таблицями грошових розрахунків станом на 2016 - 2018 роки; аркуші з виконаним друкованим текстом у яких наявні наступні назви: «Опис ОСОБА_64 та таблиця здійснення проплат; аркуші з друкованим текстом повідомлень, за період часу з 03.02.2017 по 16.05.2017; аркуші з виконаним нерозбірливим рукописним текстом. та таблицею із заголовком «01.02.2017 Таблиця 3», «ОСОБА_65 «Опис документів» і таблицею датованою «21.06.2016»; аркуші виконаних ксерокопій з цифровими розрахунками; аркуш з цифровими показниками та номером стільникового телефону «НОМЕР_5»; аркуші з копіями членських квитків Товариства польського мистецтва «ІНФОРМАЦІЯ_10» з вклеєними фотозображеннями осіб чоловічої і жіночої статі завірені відтиском печатки товариства №38272845 та підписом голови товариства; кольорові фотографії особи жіночої статі та аркуші з копіями документів на прізвище ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36; аркуші з таблицями які мають заголовок «ОСОБА_37 31.03.2017 Таблиця 1», «ОСОБА_37 31.03.2017 Таблиця 2», «ОСОБА_37 31.03.2017 Таблиця 3», «ОСОБА_37 31.03.2017 Таблиця 4», «ОСОБА_37 31.03.2017 Таблиця 5»; аркуші з текстом щодо погашення боргу ОСОБА_3 перед ОСОБА_38, які складаються з документів Першого відділу державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції, заяви про розстрочку виконання рішення з додатками, позовні заяви про стягнення заборгованості від 06.02.2013; аркуші з текстом, що стосуються найму і оплати житла, комунальних послуг за адресою АДРЕСА_2, документи розлучення ОСОБА_39 та ОСОБА_40, аркуші з роздрукованим роз'ясненням законодавства; аркуш з заголовком «30.05.2016 «ОСОБА_41» «Номер картки ПриватБанку - НОМЕР_6 з заголовком «31.12.2016», «ОСОБА_66 2016 рік з таблицею проведення розрахунків з 02.02.2016 по 30.12.2016; аркуш з друкованим і рукописним текстом щодо здійснення розрахунків і таблицею з друкованим текстом латинським шрифтом з вказанням грошових розрахунків з 01.10.2013 по 05.12.2014; аркуш з таблицею і рукописним текстом «ОСОБА_74», датою «11.03.2017» і таблицею з вказанням прізвищ осіб і їхніми анкетними даними; аркуш з таблицею і заголовком «ОСОБА_75 та два фіскальних чеки банку «ПриватБанк»; аркуші з виконаним друкованим текстом електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_11 аркуш з заголовком «Графік погашення, починаючи з 11 лютого» з таблицею цифрових показників; фіскальні чеки банку «ПриватБанк» датовані 04.03.2016, 31.08.2016, 27.05.2016, 26.04.2016, 29.03.2016, 24.02.2016, 02.02.2016, 30.05.2016 27.06.2016, 24.06.2016, 08.04.2016; аркуш з заголовком «12.08.2016», «ОСОБА_76 «Номер картки ПриватБанку - НОМЕР_16 «2015 рік» під яким знаходяться дві таблиці за 2015 і за 2016 рік з цифровими розрахунками, фіскальний чек банку «ПриватБанк» датована 06.05.2016; аркуш з заголовком «Відомість про передачу коштів» під яким знаходиться таблиця з цифровими розрахунками з рукописним текстом з розрахунками; аркуш з заголовком «12 июня» під яким знаходяться таблиця з цифровими розрахунками, фіскальний чек банку «ПриватБанк» датований 12.07.2016; аркуші з роздрукованим текстом електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_12 датовані 16.10.2014, 21.12.2015, 24.12.2015, 15.08.2016, 25.06.2016, 26.08.2016, 30.08.2016, 15.09.2016, 19.09.2016, 20.09.2016, 22.09.2016, 27.09.2016, 30.09.2016, 03.10.2016, 18.10.2016, 20.10.2016, 21.10.2016, 10.11.2016, 11.11.2016, 13.11.2016, 15.11.2016, 02.12.2016, 22.12.2016, 12.02.2017; аркуш з таблицею, що має назву «11.11.2016», «ОСОБА_77 адресатами ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_13 і ІНФОРМАЦІЯ_6 датовані 11.08.2016, 03.09.2016, 05.09.2016, 20.09.2016, 21.09.2016, 22.09.2016, 26.09.2016, 30.09.2016, 10.10.2016, 13.10.2016, 18.10.2016, 08.11.2016, 02.12.2016, 03.12.2016, 16.12.2016, 19.12.2016, 23.02.2017; аркуші з таблицею і заголовком «ОСОБА_79 «2015 рік», з роздрукованою перепискою електронної пошти між ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_14» і ІНФОРМАЦІЯ_6 по датах 26.01.2016, 09.02.2016, 05.09.2016; Фікальні чеки банку «ПриватБанк» датовані 19.10.2016, 04.09.2016, 11.08.2016, 11.08.2016, 05.082016. 14.07.2016, 06.06.2016, 03.06.2016, 06.05.2016, 04.04.2016, 04.03.2016, 04.03.2016, 09.02.2016, 25.01.2016, аркуш з копією розписки; аркуші з текстом і заголовком «Договір поруки м. Луцьк 02 квітня 2016 р.»», та «Договір поруки м. Луцьк 21 вересня 2016 р.», фіскальні чеки банку «ПриватБанк» за датами 19.10.2016, 08.09.2016, 11.08.2016, 11.08.2016, 05.08.2016, 14.07.2016, 06.06.2016, 03.06.2016, 06.05.2016, 04.04.2016, 04.03.2016, 04.03.2016, 09.02.2016, 25.01.2016; аркуші з таблицею і заголовком «ОСОБА_79 з роздрукованою перепискою електронної пошти між ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_14» і ІНФОРМАЦІЯ_6 по датах2.12.2015, 31.01.2017, 23.02.2017, 24.03.2017, 31.03.2017, 06.04.2017, 21.04.2017, 02.05.2017, 03.04.2017, 20.04.2017, 21.04.2017, 08.06.2017, фіскальні чеки банку «ПриватБанк» датовані 04.12.2015 і 11.12.2015; бланки Державної реєстраційної служби України з виконаним двостороннім друкованим тестом з заголовком «Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Фізична особа-підприємець ОСОБА_45»; аркуші ксерокопії паспорта на прізвище ОСОБА_46 з виконаним його перекладом на українську мову з картою платника податків і перепискою електронної пошти датованою 17.02.2015, обліковою карткою фізичної особи-платника податків Форма №1ДР; аркуш бланку Державної реєстраційної служби України з виконаним двостороннім друкованим тестом із заголовком «Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Приватне підприємство «Хімал-еко»; аркуші з виконаним листом кирилицею і латинським шрифтом текстом листа ОСОБА_46, ксерокопією довіреності серії і номер НАМ 218549 зареєстрованої в реєстрі №171,172 приватного нотаріуса ОСОБА_47 від 16.02.2015, бланк з двостороннім текстом «Реєстрація платника єдиного податку», бланк форми «1ДР Облікова картка» на прізвище ОСОБА_46 ОСОБА_26 з пам'яткою для заповнення облікової картки фізичної особи платника податків., ксерокопією паспорта і переклад його на українську мову на прізвище ОСОБА_46, «Інформаційна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства»; бланк з текстом і назвою «Заява про застосування спрощеної системи оподаткування», бланк з текстом і назвою «Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку»., Довіреність завірена нерозбірливим підписом в реквізиті Директор ПП «Хімал-Еко» ОСОБА_3 з відбитком печатки, Повідомлення ГУ ДФС у Волинській області» 5059/10/03-18-15-03 від 01.04.2015, «Заява про застосування спрощеної системи оподаткування»; аркуші з виконаним друкованим текстом з заголовком «Картка платника податків ОСОБА_46», оригінал і копія доручення серії і номер НАМ 218549 від 16.02.2015 зареєстрованого в реєстрі за № 171,172., переклад паспорта на прізвище ОСОБА_46; «Статут приватного підприємства «Хімал-Еко» запис проведення державної реєстрації «10.03.2015 номер запису 11981020000008865». аркуші з назвою відповідно «Виписка з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Приватне підприємство «Хімал-Еко», ідентифікаційний код 39685889, Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ідентифікаційний код 39685889, Ріщення №01 власника про створення Приватного підприємства «Хімал-Еко» від 10.03.2015; протокол від 26.03.2007 Загальних зборів акціонерів. «Закрите акціонерне товариство «Волинське транспортно-експедиційне підприємство10796», «Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи» серії А00№390595; протокол №2 від 28.05.2003 Загальних зборів акціонерів. «Закрите акціонерне товариство «Волинське транспортно-експедиційне підприємство10796»; протокол №3 від 18.08.2004 Загальних зборів акціонерів Протокол «Закрите акціонерне товариство «Волинське транспортно-експедиційне підприємство10796». Наказ №43 від 29.05.2003 «ЗАТ «Волинське ТЕП-10796»; договір купівлі-продажу нерухомого майна від 19.05.2005 на бланку ВВТ№522573, що зареєстровано в реєстрі за № 551 приватним нотаріусом ОСОБА_48.; Договір купівлі-продажу державного майна при викупі від 11.07.1995 і зареєстрованого в реєстрі за №5-257 виконано на бланку ВАС№921273,. Додаткова угода до договору купівлі-продажу №151 виконаний на бланку ВАС№921272, зареєстровано в реєстрі за №5-259 завірений і відтиском печатки нотаріальної контори і підписом нотаріуса ОСОБА_49; квитанція № 37395262 від 10.07.2014 на суму 1400. Договір позики грошових коштів укладений 01.04.2016 року між ОСОБА_50 і ОСОБА_3, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_49 і зареєстровано в реєстрі за №(не вказано). Договір позики грошових коштів укладений 30.05.2016 року між ОСОБА_50 і ОСОБА_3, який посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_49 і зареєстровано в реєстрі за №593., Матеріали виконавчого провадження, які складаються з супровідного листа на ім'я ОСОБА_3 і ОСОБА_50 від 07.03.16 №03-25/5169, Постанови про відкриття виконавчого провадження від 07.03.2016, Заяви про визнання мирової угоди від 06.08.2015, ОСОБА_34 угода від 06.08.2016 аркуші з текстом і заголовком: «ОСОБА_51 Термін - 01.04.16 - 01.04.17», «01.02.2017 Таблиця 1», «ОСОБА_51 Термін - 01.04.16 - 01.04.17», «01.11.2016 Таблиця 1», «ОСОБА_51 Термін - 30.05.16 - 30.05.17», «01.02.2017 Таблиця 2», «ОСОБА_51 Термін - 30.05.16 - 30.05.17», «30.09.2017 Таблиця 2», «ОСОБА_51», «29.11.2016 Таблиця 3», «ОСОБА_51», «01.02.2017 Таблиця 3», Договір позики грошових коштів від 22.04.2011 року складеному на бланку ВРД№463243 який посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_49 і зареєстровано в реєстрі за №526, аркуші виконані рукописним текстом з заголовком «Розписка» з датами «06.08.2015», «01.09.2015», «18.09.2015», аркуші роздрукованої електронної пошти між адресатами «ІНФОРМАЦІЯ_7 датовані 09.02.2017, 13.02.2017, 20.03.2017, 06.03.2017, 31.03.2017, 21.042017, 15.06.2017; Договір №1 безвідсоткової позики від 02 лютого 2016 з двома копіями, аркуш блокнота з цифровими розрахунками виконаними рукописним текстом та рукописним текстом з виконаними з нього копіями, аркуші із цифровими розрахунками, аркуші з виконаною таблицею цифрових розрахунків і їх копією з рукописним текстом виконаним олівцем; аркуші з друкованим текстом із заголовком «Епізод 1. ОСОБА_80.», «Редакція від 01.03.2018», фіскальні чеки банку «Приватбанк» від 18.06.2016, 13.06.2016; аркуші з заголовком над таблицею «18.06.2016», «ОСОБА_81 «2016», і заголовком «ОСОБА_82» над таблицею з датами та цифровими показниками, копії розписок виконаних на 4-х арк.; аркуші з друкованим текстом із заголовком «IV Епізод з ОСОБА_83.», «Редакція від «01.03.2018», аркуш з назвою «Позики - ОСОБА_84.», «Редакція від 01.03.2018», три аркуші з копіями розписок про отримання грошових коштів, аркуш з виконаним рукописним текстом про отримання грошових коштів заповнений двостороннім рукописним текстом; аркуші з друкованим текстом із заголовком «Епізод 6. ОСОБА_85.», паспорт для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_3, серія і номер НОМЕР_8, паспорт для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_3, серія і номер НОМЕР_9; Договір комплексного страхування подорожуючих за кордоном, Договір комплексного страхування подорожуючих за кордоном серія і номер АК 338149, картка і тримач картки стільникового зв'язку НОМЕР_11 здачі приймання робіт; блокнотні аркуші та аркуші формату А-4 з виконаним рукописним текстом; аркуші з заголовком «ОСОБА_70», «Номер картки ПриватБанку», фотокопії Договір дарування від 19.07.2007 зареєстрований в реєстрі за №2107, Договір купівлі-продажу частини нежитлового приміщення з розстроченням платежу від 12.09.2007 зареєстрованого в реєстрі за №3494; Договір дарування від 19.07.2007 зареєстрованого в реєстрі за № 2107; аркуші з виконаним текстом іноземною мовою; фіскальні чеки банку «ПриватБанк» в кількості 14 штук, п'ять аркушів з рукописним текстом, аркуш з заголовком «Стан на 1 лютого 2016 року», Договір про надання послуг з харчування від 12.08.2016; Договір про надання послуг від 01.10.2015, Договір № 0201/0707/71-406/511593 від 13.02.2014, ОСОБА_51 прийому-передачі документів від 28.02.2014, Довідка від 28.02.2014, Повідомлення про анулювання боргу від 28.02.2014, ОСОБА_51 опису майна що передається в іпотеку, копію квитанції №16 від січня 2014 року; Договір купівлі-продажу квартири від 30.04.2015, розписку про отримання грошових коштів від 12.08.23016; аркуші з заголовком «Графік погашення, починаючи з 11 лютого», копія розписки від 31.01.2017, копія розписки від 11.01.2018, аркуш з заголовком «Погашення заборгованості по договору позики між ОСОБА_3 та ОСОБА_38 від 27 вересня 2010 року»; Договір іпотеки від 01.12.2015 зареєстрований в реєстрі за № 3876 з додатками на 6-ти аркушах, копію Договору купівлі-продажу квартири від 30.04.2015 з додатками на 6-ти арк.; копію договору №02/01/18 оренди нежитлового приміщення від 02.01.2018 з актом прийому-передачі від 06.01.2018; блокнотні аркуші в кількості 6 штук, аркуш з назвою «Борги Фонду»; Протокол №1 проведення оцінки організаційної спроможності ВОГО «Фонд місцевого розвитку» від 25.11.2015, Договір про надання благодійної допомоги №ЕГАП№4/10-16 від 19.10.2016, Договір про надання благодійної допомоги №ЕГАП№11-16 від 07.11.2016, Додаткову угоду до Договору про надання благодійної допомоги №ЕГАП№3/02-16 від 29.07.2016, Пам'ятку членів ВОГО «Фонд місцевого розвитку», Висновок про вартість майна станом на 15.02.2018; Висновок про вартість майна станом на 15.02.2018; в копії ухвалу Луцького міськрайонного суду від 05.02.2018, Рішення Луцького міськрайонного суду від 08.06.2017; Повідомлення виконавчого комітету Луцької міської ради від 19.11.2015, 17.06.2016, ОСОБА_51 приймання передачі земельної ділянки, копію розрахунків банку «Альфа Банк» до угоди про надання кредиту від 10.10.2016; Договір про співпрацю від 22.11.2017, матеріали зведеного виконавчого провадження №ЄДРВП 30348732; список реалізованих проектів ВОГО «Фонд місцевого розвитку»; Договір купівлі-продажу (відступлення) частки в ТОВ від 17.09.2009, акт приймання передачі від 18.08.2008, витяг про фізичну особу підприємця, аркуш заголовком тексту «ОСОБА_71», «Номер картки Приват Банку - НОМЕР_12» з 17 фіскальними чеками «Пиватбанк»; 2 аркуші заголовком тексту «ОСОБА_72», «Номер картки Приват Банку - НОМЕР_17» з фіскальними чеками «Пиватбанк» та повідомленням електронної пошти; 2 аркуші заголовком тексту «ОСОБА_86 з фіскальними чеками «Пиватбанк»; 4 аркуші з текстом виконаним латинським шрифтом на бланку «Фонд Східна Європа», 5 аркушів з текстом виконаним латинським шрифтом, аркуші з назвою «Короткий опис діяльності ВОГО «Фонд місцевого розвитку»; аркуші роздрукованої електронної пошти електронної переписки «ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 33 аркушах; аркуш з рукописним текстом розписок про отримання грошових коштів датований 29.09.2015, 01.10.29015, 07.10.2015, 27.10.2015, 11.12.2015; повідомлення ВОГО «Фонд місцевого розвитку» за вихідним №03/1 від 03.01.2018; Протокол зустрічі від 14.02.2017; Договір про надання послуг з харчування від 12.08.2016; текст виконаний латинським шрифтом датований 08.02.2013; Договір про надання послуг №116/3 від 01.10.2015; 5-ть аркушів з блокноту з виконаним рукописним текстом; аркуш з заголовком «Наказне провадження» за договором позики «№600437899; аркуш з рукописним текстом виконаними цифровими розрахунками; 3-ри аркуші з виконаним рукописним текстом цифрових розрахунків та два блокноті аркуші з рукописним текстом і цифровими розрахунками; ОСОБА_33 виконаний латинським шрифтом на бланку ВОГО «Фонд місцевого розвитку» від 19.12.2017; 4-ри блокноті аркуші з цифровими розрахунками виконаними рукописним текстом; розписка виконана рукописним текстом датована 12.02.2016; договір безвідсоткової позики датований 02.02.2016; договір найму (оренди) квартири від 01.09.2017 з актом прийому-передачі від 06.01.2018, додаток до Договору найму (оренди) квартири від 01.09.2017, акт прийому-передачі рухомого майна; 3-ри аркуші блокноту з рукописним текстом та цифровими розрахунками; аркуш з друкованим текстом та рукописними записами і цифровими розрахунками який має заголовок «Опис документів (ОСОБА_31)».

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.

Слідчий суддя: