Ухвала суду № 72911464, 22.03.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6107/18

Провадження №1-кс/127/2944/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Шевченко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

20.03.2018 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на депозитних рахунках №26101198010148.980.001 та №26101198010148.980.002 відкритих в ПАТ АБ "Укргазбанк» (МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22) ТОВ «АК «Зелена долина» (код за ЄДРПОУ 32721857, юридична адреса: Вінницька область, смт. Томашпіль, вул. Івана Богуна, буд. 4, генеральний директор ОСОБА_2, м.т. 067-432-05-10), а також зупинити усі видаткові операції по вказаних рахунках.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно – обчислювальну техніку, а саме мобільний зв’язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок №26008924432769 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «ОСОБА_3 Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

В подальшому, відповідно до довідки з Державної служби фінансового моніторингу України від 14.03.2018, встановлено, що з банківського рахунку №26008924432769 відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» грошові кошти були перераховані:в сумі 700 000.00 грн. розміщення вкладу на депозитному рахунку №26101198010148.980.001 згідно заяви №2018/ГДД/175-002/001 від 27.02.2018, що закріплений за ТОВ «АК «Зелена долина»; в сумі 1 000 000.00 грн. розміщення вкладу на депозитному рахунку №26101198010148.980.002 згідно заяви №2018/ГДД/175-002/002 від 28.02.2018, що закріплений за ТОВ «АК «Зелена долина»;в сумі 3 500 010.00 грн. на розрахунковий рахунок №26003050009318 відкритий ТОВ «Ажур Груп» (код ЄДРПОУ 41496922, юридична адреса: 68091, Одеська область, місто Черноморськ, смт. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 73, директор ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, м.т. НОМЕР_1) в ПАТ «КБ «ПриватБанк», підстава - за дизельне паливо;в сумі 1 745 999.72 грн. на розрахунковий рахунок №26002050240833 відкритий ТОВ «Азов Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339, адреса: 68091, Одеська область, місто Чорноморськ, смт. Олексаксандрівка, вул. Центральна, буд. 73, директор ОСОБА_5, м.т. 067198480.) в ПАТ «КБ «Приватбанк», підстава – за металопрокат;в сумі 1 611 940.32 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий ТОВ «Белойл Індустрі» (код ЄДРПОУ 40572897, юридична адреса: 01021, м. Київ, Печерський район, Кловський Узвіз, будинок 12, офіс 4, директор ОСОБА_6) в ПАТ «ПУМБ», підстава – за дизельне паливо;в сумі 999972.00 грн. на розрахунковий рахунок №26008757820001 відкритий ТОВ «АРМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38564007, юридична адреса: 69002, АДРЕСА_1, директор ОСОБА_7) в АТ «Таскомбанк», підстава – за скріплений газ;в сумі 249 300.00 грн. на розрахунковий рахунок №26007050248012 ТОВ «Технопліт» (код ЄДРПОУ 41369897, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 28-А, офіс 333, директор ОСОБА_8, 25.10.1958 р.н, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2, м.т. НОМЕР_3), відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк», підстава – за ламіновані плити;в сумі 1 039 100.00 грн. на розрахунковий рахунок №260021360700 ТОВ «Рітейл Стенд» (код ЄДРПОУ 41634147, юридична адреса: 02099, м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, буд. 2, директор ОСОБА_9) відкритий в ПАТ «ОСОБА_10 Кепітал», підстава – за органічні добрива та насіння.

Вказаним листом з Державної служби фінансового моніторингу України від 14.03.2018 зазначено, що при здійсненні вищевказаних операцій спостерігається невідповідність призначень вхідних та вихідних платежів, а також в Держфінмоніторингу є підозри про здійснення шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння коштами юридичної особи, з використанням рахунку, для відкриття якого було подано недійсний паспорт.

Будучи допитаною з даного приводу генеральний директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_2 та фінансовий директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_11, повідомили, що ТОВ «АК «Зелена долина» не має діючих рахунків в ПАТ «Укргазбанк», крім того, ними з реєстру накладних було встановлено, що за ТОВ «АК «Зелена долина» незаконно зареєстрованого податкового кредиту з контрагентами ТОВ "АРМ ТРАНС", ТОВ "Спец Оіл Сервіс", ТОВ "АЖУР ГРУП", ТОВ "АЗОТ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "Белойл Індустрі", на загальну суму з ПДВ 9 131 953,61 грн.

Відповідно до постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 депозитні рахунки №26101198010148.980.001 та №26101198010148.980.002 відкритті ТОВ АК «Зелена долина» (код ЄДРПОУ 32721857) в ПАТ «Укргазбанк» визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №12018020000000084.

З метою з’ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, забезпечення спеціальної конфіскації, забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з’явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першійцієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на депозитних рахунках №26101198010148.980.001 та №26101198010148.980.002 відкритих в ПАТ АБ "Укргазбанк» (МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22) ТОВ «АК «Зелена долина» (код за ЄДРПОУ 32721857, юридична адреса: Вінницька область, смт. Томашпіль, вул. Івана Богуна, буд. 4, генеральний директор ОСОБА_2, м.т. 067-432-05-10), відповідно до ст. 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення спеціальній конфіскації цивільного позову, можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на депозитних рахунках №26101198010148.980.001 та №26101198010148.980.002 відкритих в ПАТ АБ "Укргазбанк» (МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22) ТОВ «АК «Зелена долина» (код за ЄДРПОУ 32721857, юридична адреса: Вінницька область, смт. Томашпіль, вул. Івана Богуна, буд. 4, генеральний директор ОСОБА_2, м.т. 067-432-05-10), а також зупинити усі видаткові операції по вказаних рахунках.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п’яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя/підпис/

Копія вірна.

Суддя /ОСОБА_12Ю./

Секретар / ОСОБА_13В./