Ухвала суду № 72908603, 16.03.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/19040/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" березня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., за участю слідчого Польової І.В., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польової І.В. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001106 від 28 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Польова І.В. за погодженням з прокурором Ладним І.О. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні КП ХОР "Херсонські авіалінії" (ЄДРПОУ 38386582), що розташоване, за адресою: м. Херсон, Корабельний р-н, Аеропорт ЦА, а саме: всі первинні документи (договори, угоди, контракти, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, доручення, накази, рахунки-фактури, специфікації, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, тощо) пов'язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між КП ХОР "Херсонські авіалінії" та ТОВ «Кей Енерджі Груп», ТОВ «Елби», а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції, з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що підконтрольне ОСОБА_3 підприємство ТОВ «Елби» (код ЄДРПОУ 38473994), в особі директора ОСОБА_4, уклало договір з Полтавським обласним комунальним підприємством "Аеропорт-Полтава" (код ЄДРПОУ 31441217) на виготовлення проекту оснащення аеропорту зовнішнім сітковим огородженням. Так, на підставі актів виконаних робіт, в грудні 2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Елби» перераховано 221,428 тис. грн. коштів комунального підприємства.

Крім того, встановлено, що з метою укладання договорів на виконання робіт в КП ХОР "Херсонські авіалінії" та ін. ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_3, придбав у своїх близьких знайомих суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Кей Енерджі Груп» (код 41012515), зареєстрований на підставну особу.

В подальшому, підконтрольне підприємство ТОВ «Кей Енерджі Груп» 22.12.2017 уклало договір з КП ХОР "Херсонські авіалінії" на розроблення проектно-кошторисної документації по реконструкції злітно-посадкової смуги в аеропорту «Херсон» на загальну суму 2, 990 млн. грн. Так, 28.12.2017, на підставі акту №2 від 26.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «Кей Енерджі Груп» перераховано 609 960 грн. коштів комунального підприємства.

Поряд з цим, 12 грудня 2017 року ТОВ «Кей Енерджі Груп» уклало договір з КП ХОР "Херсонські авіалінії" на розроблення проектно-кошторисної документації по встановленню світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі «Херсон» на загальну суму 1, 411, 563 грн. Так, 22.12.2017, на підставі акту №1 від 19.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «Кей Енерджі Груп» перераховано 688 423 грн. коштів комунального підприємства.

Встановлено, що ТОВ «Кей Енерджі Груп» в період з 27 по 28 грудня 2017 року перерахувало 1,2 млн. грн., отриманих від КП ХОР "Херсонські авіалінії", на розрахункові рахунки ТОВ «Форелл» (код ЄДРПОУ 41141663) за розробку проекту. Однак, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ «Форелл» є оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням. Також, вказане підприємство має ознаки фіктивності, в силу відсутності основних засобів та відсутності найманих працівників, господарську діяльність здійснює з листопада 2017 року, на підприємстві працевлаштована одна особа (директор/бухгалтер/засновник в одній особі), не має жодних відокремлених структурних підрозділів.

Після чого, ТОВ «Форелл» перерахувало вказані кошти на рахунки ТОВ «Даргол» (код ЄДРПОУ 41023967), яке за наявними даними разом з ТОВ "Торговий дім "Фазор"(код 41325964), ТОВ "Ротерман"(код 41271108), ТОВ "БМС Сакура"(код 39791302), ТОВ "Аріус Груп" (код 41486921), ТОВ "Фортуна Сіті Торг" (код 41481350), ТОВ "Солард Полісся" (код 41475567), ТОВ "Дажкін-Ко" (код 41320385), ТОВ "Лідер Енерджі" (код 41023988), ТОВ "Юніконст" (код 41503295), ТОВ "Будтранс-16" (код 41281577), ТОВ "Біопаливо Україна 2000" (код 39496043),ТОВ "Грін Паллет" (код 38578439), ТОВ "Р Груп ЛТД"(код 38036578), ТОВ "Вент-Холод-Сервіс" (код 41433857), ТОВ "Тех Буд Оренда" (код 41320605), ТОВ "БкДм Буд" (код 41138488), ТОВ "Група Будівельників-Інжиніринг" (код 40960779), ТОВ "Юніверс Ефект" (код 40937760), ТОВ "Аргон Трейд" (код 40932652), ТОВ «Цемент Уа» (код 40911648), ТОВ "Спецбурмонтаж-1" (код 40650660), ТОВ "Плазмабуд" (код 40335453), ТОВ "Спецтехоренда" (код 40319613), ТОВ "Будівельна Монтажна Компанія "Моноліт" (код 40316252), ТОВ "АббаІнвест" (код 40277994), ТОВ "МТК Альянс" (код 40108012), ТОВ "Буд Кепітал ЛТД" (код 40102597), ТОВ "Спец.Тех.Транс" (код 40040850) здійснювали оформлення транзитних операцій з метою формування схемного кредиту на адресу контрагентів-покупців (в т.ч. ТОВ«Кей Енерджі Груп») з метою ухилення останніх від оподаткування та подальшого обготівковування грошових коштів.

Фактів придбання вищезазначеними товариствами товарів/робіт/послуг, які можуть бути пов'язані з послугами, які в подальшому реалізовуються на адресу ТОВ «Кей Енерджі Груп» не встановлено.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42017100000001106 від 28 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи, які знаходяться у КП ХОР "Херсонські авіалінії", мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у зазначеному кримінальному провадженні та можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки нададуть можливість встановити факти неправомірних дій зі сторони службових осіб КП ХОР "Херсонські авіалінії", ТОВ «Кей Енерджі Груп» та інших суб'єктів господарювання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Польову І.В.., який підтримав клопотання, суд приходить до такого.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у КП ХОР "Херсонські авіалінії" і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте слідчим не надано жодних доказів, які б підтверджували, що без вилучення зазначених документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Із зазначених підстав, а також з метою недопущення зупинення або надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності КП ХОР "Херсонські авіалінії", або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах даного підприємства, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити слідчому в частині вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, проте з можливістю, зробити належним чином завірені копії даних документів.

Крім цього, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, слідчим із складу слідчої групи, а також оперативному підрозділу за дорученням слідчого без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим із складу слідчої групи, а також оперативному підрозділу за дорученням слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому Польовій Ірині Володимирівні право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КП ХОР "Херсонські авіалінії" (ЄДРПОУ 38386582), що розташоване за адресою: м. Херсон, Корабельний район (стара назва Комсомольський), Аеропорт ЦА, а саме: всіх первинних документів (договорів, угод, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей, доручень, наказів, рахунків-фактур, специфікацій, товаро-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, тощо) пов'язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинами між КП ХОР "Херсонські авіалінії" та ТОВ «Кей Енерджі Груп», ТОВ «Елби», а також бухгалтерських документів, в яких відображенні вищевказані операції, з вилученням належним чином завірених копій даних документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко