Ухвала суду № 72906151, 06.03.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/824/18

пр.№ 1-кс/464/537/18

У Х В А Л А

06 березня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., з участю слідчого Городецького Ю.Т., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32018140000000015 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни та знищення речей, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 8 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, щодо несплати службовими особами ТОВ «Ожидівський млин» (ЄДРПОУ 39120183), ФГ «Варіо курчата» (ЄДРПОУ 33957825) та ТОВ «Іва-Плюс» (ЄДРПОУ 33429364) в період 2017 року до державного бюджету податків в значних та особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення групою осіб, в тому числі ОСОБА_3, використовуючи господарську діяльність підконтрольних субєктів підприємницької діяльності - ТОВ «Ожидівський млин» (ЄДРПОУ 39120183), ФГ «Варіо курчата» (ЄДРПОУ 33957825) та ТОВ «Іва-Плюс» (ЄДРПОУ 33429364), фінансових операцій з грошовими коштами (без відображення таких операцій в податковому обліку підприємств), частина з яких використовується для подальшої господарської діяльності вказаних СПД, а частина легалізується та конвертується в іноземну валюту із залученням підставних (третіх) осіб.

У ході досудового розслідування встановлено директор ТзОВ «Іва-Плюс» (ЄДРПОУ 33429364) і водночас працівник ТзОВ "Ожидівський млин" ОСОБА_3, з метою приховування документів, предметів, речей, коштів та інших власних матеріальних активів отриманих злочинним шляхом, використовує індивідуальні депозитарні ячейки (сейфові комірки/ індивідуальні сейфи) у приміщенні Львівського відділення № 22 ПАТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), розташованого за адресою: м.Львів, площа ОСОБА_4, 3, при цьому залучивши до співпраці громадянку ОСОБА_5, оформивши на останню договори про використання вказаних депозитарних ячейок (сейфових комірок/ індивідуальних сейфів). На підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 27.02.2018 у вищезазначених індивідуальних сейфах 27-28.02.2018 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено готівкові кошти в іноземній валюті (340 тисяч доларів США та 110 тисяч ЄВРО). Крім цього, на окремих сформованих пачках банкнот були наявні стрічки білого кольору з надписами сум та відтисками прямокутних штампів (печаток) ПАТ «ВТБ Банк» Відділення «Галицьке» №1, 20 жовтня 2017 року МФО 321767, 23 жовтня 2017 року МФО 321767, 29 грудня 2017 року МФО 321767; з відтисками прямокутних штампів (печаток) ПАТ «ВТБ Банк» Відділення «Львівська регіональна дирекція» №6 12 березня 2013 року МФО 321767, а також з відтисками прямокутних штампів (печаток) ПАТ «ВТБ Банк» від «Центральне Львівське» МФО 321767. Тому виникла необхідність у встановленні осіб, які відвідували вищевказані відділення ПАТ «ВТБ Банк» та отримували з каси готівкові кошти в іноземній валюті. Єдиним можливим способом встановлення вищевказаних відомостей є дослідження документів, які оформлялися працівниками відділень ПАТ «ВТБ Банк» під час видачі з каси вилучених зазначених коштів, що становлять банківську таємницю.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо, а вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6, оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7, оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів:

-документів (заяв, повідомлень, розрахунків, квитанцій, чеків, ордерів, інших документів), які складалися (оформлялися, отримувалися, видавалися) 20 жовтня 2017 року працівниками ПАТ «ВТБ Банк» Відділення «Галицьке» під час видачі клієнтам банку готівкових коштів в сумі від 10000 (десять тисяч) ЄВРО і більше, банкнотами у сформованих пачках (з відтиском на корінцях штампу касира №1) по 100 (сто) ЄВРО;

-документів (заяв, повідомлень, розрахунків, квитанцій, чеків, ордерів, інших документів), які складалися (оформлялися, отримувалися, видавалися) 23 жовтня 2017 року працівниками ПАТ «ВТБ Банк» Відділення «Галицьке» під час видачі клієнтам банку готівкових коштів в сумі від 10000 (десять тисяч) ЄВРО і більше, банкнотами у сформованих пачках (з відтиском на корінцях штампу касира №1) по 100 (сто) ЄВРО;

-документів (заяв, повідомлень, розрахунків, квитанцій, чеків, ордерів, інших документів), які складалися (оформлялися, отримувалися, видавалися) 23 жовтня 2017 року працівниками ПАТ «ВТБ Банк» Відділення «Галицьке» під час видачі клієнтам банку готівкових коштів в сумі від 5 000 (пять тисяч) ЄВРО і більше, банкнотами у сформованих пачках (з відтиском на корінцях штампу касира №1) по 50 (пятдесят) ЄВРО;

-документів (заяв, повідомлень, розрахунків, квитанцій, чеків, ордерів, інших документів), які складалися (оформлялися, отримувалися, видавалися) 29 грудня 2017 року працівниками ПАТ «ВТБ Банк» Відділення «Галицьке» під час видачі клієнтам банку готівкових коштів в сумі від 10000 (десять тисяч) доларів США і більше, банкнотами у сформованих пачках (з відтиском на корінцях штампу касира ОСОБА_9Т.) по 100 (сто) доларів США;

-документів (заяв, повідомлень, розрахунків, квитанцій, чеків, ордерів, інших документів), які складалися (оформлялися, отримувалися, видавалися) 12 березня 2013 року працівниками ПАТ «ВТБ Банк» Відділення «Львівська регіональна дирекція» під час видачі клієнтам банку готівкових коштів в сумі від 10000 (десять тисяч) доларів США і більше, банкнотами у сформованих пачках (з відтиском на корінцях штампу касира №6) по 100 (сто) доларів США,

у приміщенні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що розташоване за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що розташоване за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що розташоване за адресою: м.Київ, бульвар Т.Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко