Ухвала суду № 72905288, 22.03.2018, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/528/18

Провадження № 1-кс/323/270/18

УХВАЛА

іменем України

22.03.2018 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Смокович М.В., при секретарі судового засідання Безштанківській О.Д., за участю старшого слідчого Резніченко О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування № 42018081350000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 з клопотанням у кримінальному провадженні № 42018081350000046 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно змісту клопотання встановлено, що в період часу з 01.01.2016 року по 29.02.2016 року з карткового рахунку померлої пенсіонерки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, невідома особа викрала гроші в сумі 4651,72 грн.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що з 12.12.2014 року згідно розпорядження № 1110, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мала статус особи переміщеної з тимчасово окупованої території м. Макіївка Донецької області та перебувала на обліку в управлінні Пенсійного фонду України в Оріхівському районі Запорізької області (в зв’язку з реорганізацією з 01.04.2016 в Пологівському об’єднаному управління ПФУ в Запорізькій області), та отримувала пенсію через Філію ЗОУ АТ «Ощадбанк».

Так, банківською установою, а саме Філією ЗОУ АТ «Ощадбанк» в період часу з 01.01.2016 року по 29.02.2016 року на ім'я ОСОБА_3 на картковий рахунок № 262590000042927 була нарахована пенсія загальною сумою 4651,72 грн.

Згідно з інформацією ОСОБА_3 померла 20.12.2015 року, у зв’язку з чим пенсійні виплати не могла отримувати.

З метою об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації щодо фактично виплачених соціальних та пенсійних виплат вищевказаним особам, якою володіє ПАТ «Державний ощадний банк України», так як через дану установу здійснюються всі виплати внутрішньо-переміщеним особа. Також виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які подавалися вказаною особою для відкриття карткового рахунку, на які здійснювалися перерахування соціальних та пенсійних виплат, а також в інформації про місце зняття готівкових коштів та фотознімків з банкоматів, де здійснювалося зняття грошових коштів з карткових рахунків вказаних осіб за період з 20.12.2015року по 29.02.2016 року.

Для встановлення факту незаконного зняття грошових коштів, з метою проведення економічних експертиз, забезпечення збереження та не допущення можливості зміни чи знищення документів щодо карткового рахунку № 262590000042927 на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії ВВ 992148, виданий Совєтським РВ УМВС України в м. Макіївці, 01.10.1999р. необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129,01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г).

В ході проведення досудового слідства з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб, а також формування доказової бази їх злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні від ПАТ «Державний ощадний банк України» наступної інформації, яка може становити банківську таємницю, а саме: виписка по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії ВВ 992148, виданий Совєтським РВ УМВС України в м. Макіївці, 01.10.1999р. відкритого в ПАТ «Державний ощадний банк України» № 262590000042927; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків внутрішньо-переміщених осіб; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам внутрішньо- перемішених осіб у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні вказаних рахунків використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк); фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків внутрішньо переміщених осіб у період за період з 20.12.2015 року по 29.02.2016 року, копії документів, наданих до ПАТ «Державний ощадний банк України» з метою відкриття рахунків ОСОБА_3

В зв’язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами) за період часу з 00.00 годин 20.12.2015 року по 16.03.2018 року по розрахунковому картковому рахунку № 262590000042927, відкритого на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії ВВ 992148, виданий Совєтським РВ УМВС України в м. Макіївці, 01.10.1999р.; в ПАТ «Державний ощадний банк України», щодо: документів, наданих до банку для відкриття банківського карткового рахунку № 262590000042927 на ім’я ОСОБА_3, із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання)особи, ідентифікаційний код платників податків його власника; документів про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по

картковому рахунку № 262590000042927, за період часу з 00.00 годин 20.12.2015 року до

16.03.2018 року; відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № 262590000042927,до системи дистанційного керування каналами зв’язку, та номером мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком; інформацію з про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах; що зберігається в Публічному акціонерному товаристві «Державний Ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок12-Г), тобто надати можливість старшому слідчому СВ Оріхівського відділення Поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, начальнику СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій Області капітану поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП а Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12, ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, не викликались.

Слідчим суддею встановлено наступне. Відповідно до витягу кримінального провадження ЄРДР № 42018081350000046, 21.02.2018 року в СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення, яке кваліфікується за ознаками ч. 1 ст.185 КК України.

Згідно витягу, в період часу з 01.01.2016року по 29.02.2016 року з карткового рахунку померлої пенсіонерки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 невідома особа викрала гроші в сумі 4651,72 грн.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що з 12.12.2014 року згідно розпорядження № 1110, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мала статус особи переміщеної з тимчасово окупованої території м. Макіївка Донецької області та перебувала на обліку в управлінні Пенсійного фонду України в Оріхівському районі Запорізької області (в зв’язку з реорганізацією з 01.04.2016 в Пологівському об’єднаному управління ПФУ в Запорізькій області), та отримувала пенсію через Філію ЗОУ АТ «Ощадбанк».

Так, банківською установою, а саме Філією ЗОУ АТ «Ощадбанк» в період часу з 01.01.2016 по 29.02.16 на ім'я ОСОБА_3 на картковий рахунок № 262590000042927 була нарахована пенсія загальною сумою 4651,72 грн.

Згідно з інформацією ОСОБА_3 померла 20.12.2015 року , у зв’язку з чим пенсійні виплати не могла отримувати.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст..60 ЗУ «Про банківську таємницю» , інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як метою об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації щодо фактично виплачених соціальних та пенсійних виплат вищевказаним особам, якою володіє ПАТ «Державний ощадний банк України», так як через дану установу здійснюються всі виплати внутрішньо-переміщеним особа. Також виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які подавалися вказаною особою для відкриття карткового рахунку, на які здійснювалися перерахування соціальних та пенсійних виплат, а також в інформації про місце зняття готівкових коштів та фотознімків з банкоматів, де здійснювалося зняття грошових коштів з карткових рахунків вказаних осіб, але лише за період з 00.00годин 20.12.2015 року по 21.02.2018 року, тобто з моменту смерті ОСОБА_3 по день звернення з заявою про вчинене кримінальне правопорушення.

Крім того, клопотання в частині надання начальнику СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій Області капітану поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП а Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, дозволу до тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, задоволенню не підлягає, оскільки згідно витягу кримінального провадження № 42018081350000046 від 21.02.2018 року слідчим по даному кримінальному провадженню вказано тільки ОСОБА_1 та ОСОБА_12

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , дозвіл до тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами) за період часу з 00.00 годин 20.12.2015 року по 21.02.2018 року по розрахунковому картковому рахунку № 262590000042927, відкритого на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії ВВ 992148, виданий Совєтським РВ УМВС України в м. Макіївці, 01.10.1999р.; в ПАТ «Державний ощадний банк України», щодо: документів, наданих до банку для відкриття банківського карткового рахунку № 262590000042927 на ім’я ОСОБА_3, із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника; документів про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по картковому рахунку № 262590000042927, за період часу з 00.00 годин 20.12.2015 року по 21.02.2018 року; відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № 262590000042927, до системи дистанційного керування каналами зв’язку, та номером мобільного телефону, якщо так, то із зазначенням інформації про ІР- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком; інформацію з про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах; що зберігається в Публічному акціонерному товаристві «Державний Ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок12-Г), тобто надати можливість старшому слідчому СВ Оріхівського відділення Поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12, ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 22.03.2018 року о 13 год. 00 хв.

Слідчий суддя М.В. Смокович