YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 72903307, 09.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

09.03.2018

Номер справи

761/8221/18

Номер документу

72903307

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАШЕ НАСЛЕДИЕ"

Справа № 761/8221/18

Провадження № 1-кс/761/5627/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2018 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., за участю: секретаря судового засідання Лукянчук А.О., старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левика П.О., адвоката Вавренюка О.С. в інтересах ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левика П.О., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Калітенко С., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22018000000000064 22 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 07 березня 2018 року надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левика П.О., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Калітенко С., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22018000000000064 22 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, а саме:

-копію вантажно-митної декларації № 100270001/2017/394645 (форми МД2), на 27 арк;

-копію аркушу коригування митної декларації від 24.02.2017 №100270001/2017/394645, на 1 арк.;

-копію INVOCE № 9 від 23.02.2017, на 5 арк.;

-копію INVOCE № 9 від 23.02.2017, на 3 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної А№047512, на 1 арк.;

-копію вантажно-митної декларації № UA 100110/2017/395255, на 39 арк;

-INVOCE № 11 від 29.03.2017, на 6 арк.;

-копію INVOCE № 11 від 29.03.2017, на 3 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної А№035595, на 1 арк.;

-копію вантажно-митної декларації № UA 100070/2017/430554, на 35 арк;

-INVOCE № 12 від 17.05.2017, на 6 арк.;

-копію INVOCE № 12 від 17.05.2017, на 3 арк.;

-копію вантажно-митної декларації № UA 100070/2017/431698, на 22 арк;

-INVOCE № 13 від 22.08.2017, на 4 арк.;

-копію INVOCE № 13 від 22.08.2017, на 2 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної А№050926, на 1 арк.;

-копії накладних №№ ГФС-375549 від 16.02.2017; ГФС-371274 від 16.02.2017; ГФС-370820 від 16.02.2017; ГФС-371249 від 16.02.2017; ГФС-370810 від 16.02.2017; ГФС-380355 від 20.02.2017; ГФС-379424 від 20.02.2017; ГФС-374027 від 20.02.2017; ГФС-382767 від 22.02.2017; ГФС-370765 від 21.02.2017; ГФС-399322 від 23.03.2017; ГФС-399658 від 23.03.2017; ГФС-399660 від 23.03.2017; ГФС-406770 від 23.03.2017; ГФС-403902 від 24.03.2017; ГФС-409621 від 27.03.2017; ГФС-409693 від 27.03.2017; ГФС-410590 від 27.03.2017; ГФС-411200 від 28.03.2017; ГФС-417265 від 04.04.2017; ГФС-415146 від 04.04.2017; ГФС-425193 від 18.04.2017; ГФС-427248 від 27.04.2017; ГФС-426942 від 27.04.2017; ГФС-430532 від 27.04.2017; ГФС-432024 від 27.04.2017; ГФС-426928 від 28.04.2017; ГФС-431940 від 03.05.2017; ГФС-436573 від 03.05.2017; ГФС-435722 від 28.04.2017; ГФС-477946 від 25.07.2017; ГФС-467418 від 07.08.2017; ГФС-488578 від 18.08.2017; ГФС-468726 від 18.08.2017; ГФС-490982 від 18.08.2017, всього на 56 арк.;

-копії накладних №№ ГФС-375549 від 16.02.2017; ГФС-371247 від 16.02.2017; ГФС-370820 від 16.02.2017; ГФС-371249 від 16.02.2017; ГФС-370810 від 16.02.2017; ГФС-380355 від 20.02.2017; ГФС-379424 від 20.02.2017; ГФС-374027 від 20.02.2017; ГФС-381767 від 21.02.2017; ГФС-370765 від 21.02.2017; ГФС-399322 від 23.03.2017; ГФС-399658 від 23.03.2017; ГФС-399660 від 23.03.2017; ГФС-406770 від 23.03.2017; ГФС-403902 від 24.03.2017; ГФС-409621 від 27.03.2017; ГФС-409693 від 27.03.2017; ГФС-410590 від 27.03.2017; ГФС-411200 від 28.03.2017; ГФС-417265 від 04.04.2017; ГФС-415146 від 04.04.2017; ГФС-425193 від 18.04.2017; ГФС-429248 від 27.04.2017; ГФС-426942 від 27.04.2017; ГФС-430532 від 27.04.2017; ГФС-432024 від 27.04.2017; ГФС-426928 від 28.04.2017; ГФС-431940 від 03.05.2017; ГФС-436573 від 03.05.2017; ГФС-435722 від 28.04.2017; ГФС-477946 від 25.07.2017; ГФС-467418 від 07.08.2017; ГФС-488578 від 18.08.2017; ГФС-468726 від 18.08.2017; ГФС-490982 від 18.08.2017, всього на 56 арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 01.02.2017-31.08.2017, на 2арк.;

-копії оборотно-сальдових відомостей по рахунку 26 за лютий 2017, на 1арк.; за березень, на 1 арк.; за квітень 2017 на 1 арк., за травень 2017 на 1 арк.; за червень 2017 на 1 арк.; за липень на 1 арк.; за серпень 2017 на 1 арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 201 за 01.02.2017 по 31.08.2017, на 1арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 204 за 01.02.2017 по 31.08.2017, на 1арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 209 за 01.02.2017 по 31.08.2017, на 2 арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 281 за лютий 2017, на 11 арк.;

-копії оборотно-сальдових відомостей по рахунку 281 за березень 2017, на 12 арк., за квітень 2017, на 11 арк., за травень 2017, на 12 арк., за червень 2017, на 9 арк., за липень 2017, на 9 арк., за серпень 2017, на 10 арк;

-копії оборотно-сальдових відомостей по рахунку 361 за лютий 2017, на 1 арк., за березень 2017, на 1 арк., за квітень 2017, на 1 арк.; за липень 2017, на 1 арк., за серпень 2017 на 1 арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 3772 за травень 2017, на 1 арк., за червень 2017, на 1 арк.;

-бланк акту-звірки станом на 31.01.2017, на 4 арк.;

-вантажно-митну декларації № 100260001/2016/031965, на 17 арк;

-INVOCE № 1 від 09.06.2016, на 3 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної СМR 049800, на 1 арк.;

-вантажно-митну декларацію № 100260001/2016/032555, на 30 арк;

-INVOCE № 3 від 15.08.2016, на 5 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної СМR 449332, на 1 арк.;

-вантажно-митну декларацію № 100270001/2016/052828, на 21 арк;

-виписку по рахунку 26003300759616 ПП «Наше Наследие» за період 03.12.2014-30.08.2017, на 81 арк.;

-виписку по рахунку 26002301759616 ПП «Наше Наследие» за період 18.03.2015-30.08.2017, на 5 арк.;

-накладні із зазначенням постачальника: ТОВ «Гала фарм», покупця: ПП «Наше Наследие», за період 2015-2016 років, всього на 369 арк.;

-копію контракту № 10/210717 від 21.07.2017, додатку №1 до нього, всього на 18 арк.;

-контракт № 25 від 16.05.2017, специфікація № 1 до нього, всього на 9 арк., та їх копії на 5 арк.;

-контракт № 17 від 21.02.2017 між ПП «Наше Наследие» та ТОВ «Лазо», зі специфікаціями до нього, та їх копії, всього на 26 арк.;

-договір оренди № 09/06/60 від 04.06.2017, на 3 арк.;

-додаток № 1 до договору № 09/06/60, на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору № 09/06/60, на 1 арк.;

-копію договору купівлі-продажу нежилих приміщень, на 4 арк., та копія витягу з Держреєстру, на 1 арк.;

-договір оренди № 09/06/60 від 04.06.2017, з додатками, всього на 5 арк.;

-квитанцію від 04.06.2015, на 1 арк.;

-договір оренди нежитлового приміщення № 09/06/60 від 02.06.2016, на 3 арк.;

-додаток № 1 до договору № 09/06/60, на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору № 09/06/60, на 1 арк.;

-статут ПП «Наше Наследие», зареєстрований 08.06.2015, на 7 арк.;

-статут ПП «Наше Наследие», зареєстрований 19.03.2015, на 7 арк.;

-рішення власника ПП «Наше Наследие» від 07.07.2016, на 1 арк.;

-рішення власника ПП «Наше Наследие» від 04.06.2015, на 1 арк.;

-відомості з ЄДР, на 1 арк.;

-додаток до рішення власника ПП «Наше Наследие» від 04.06.2015, на 1 арк.;

-виписку з ЄДР, на 1 арк.;

-довідку про взяття на облік платника податків від 06.11.2015, на 1 арк.;

-виписку з ЄДР ПП «Наше Наследие», на 1 арк.;

-контракт № 04 від 22.09.2016, із додатковою угодою, та специфікаціями №1, №2, №3, №4, №5 до нього, всього на 29 арк.;

-контракт № 02 між ПП «Наше Наследие» та ТОВ «Лазо» від 06.06.2016, зі специфікаціями до нього, всього на 21 арк.;

-контракт № 02 між ПП «Наше Наследие» та LLC ESI GEORGIA від 17.05.2016, зі специфікаціями до нього, всього на 17 арк.;

-наказ засновника ПП «Наше Наследие» від 17.03.2015, на 1 арк.;

-контракт № 115 від 15.12.2015 між ПП «Наше Наследие» та ORION CONSORTIUM L.P., зі специфікаціями до нього, всього на 24 арк.;

-договір поставки № 55-28 від 27.10.2014 між ТОВ «Галафарм» та ПП «Наше Наследие», з додатками до нього, всього на 6 арк.;

-банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8, дійсна до 12/18;

-стартовий пакет оператору «lifecell» із зазначенням номеру НОМЕР_6, SIM-рамку оператору «life» з номером: НОМЕР_7, SIM-рамку оператору «Vodafone», SIM-картку оператору «Vodafone» № НОМЕР_5, які містяться у даному пакеті;

-стартовий пакет оператору «Vodafone», SIM-рамку оператору «Vodafone» з номером: НОМЕР_4, SIM-картку оператору «life», які містяться у даному пакеті;

-печатку ТОВ «ЕКО ПЕЛЛЕТС ЕНЕРДЖІ»;

-флеш-накопичувач «Verico 08», срібно-чорного кольору;

-флеш-накопичувач «Transcend» 32 GB,чорного кольору;

-ноутбук марки: «Lenovo» Z580, model: 20135, s/n: QB06553786, p/n: 59340588, із зарядним пристроєм до нього: model: СPA-A090 p/n: 36200414;

-жорсткий диск SSD «Transcend» темно зеленого кольору s/n: D705800149;

-мобільний телефон марки «NOKIA» чорного кольору, моделі RM-1035, IMEI 1: НОМЕР_1, IMEI 2: НОМЕР_2, з SIM-карткою оператору «life» № НОМЕР_3.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22018000000000064 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у період з початку 2015 року по даний час директор ПП «Наше Наследие» (код ЄДРПОУ 30335750, м. Київ, вул. Княжий затон, буд. 9А, оф. 369) громадянин України ОСОБА_5, діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з іншими неустановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом організації незаконного постачання з України до терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР») через територію Російської Федерації лікарських засобів, а також шляхом створення на території м. Донецька Донецької області, яка тимчасово окупована та підконтрольна «ДНР», штучного утворення «Частное предприятие «Наше Наследие» (м. Донецьк, вул. Красочна, 1б, далі - ЧП «Наше Наследие») та сплати ним податків до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», вчиняє дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», тобто її фінансування.

Проведеним розслідуванням до вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який на виконання відведених йому ОСОБА_5 функцій у злочинній схемі, представляє ПП «Наше Наследие» в податкових органах України, куди надає підроблені офіційні документи щодо фіктивних зовнішньоекономічних взаємовідносин зазначеного підприємства з грузинськими та узбецькими контрагентами.

02 березня 2018 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, виявлено на вилучено вказане вище майно.

Постановою слідчого від 02 березня 2018 року вказані предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив клопотання задовольнити, та зазначив, що вказані речі вилучені під час обшуку, оскільки містять відомості, що мають значення для кримінального провадження та є речовими доказами.

Адвокат Вавренюк О.С. в інтересах ОСОБА_3, проти клопотання слідчого заперечував, вказав, що при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1, слідчим вилучено майно, яке не зазначено в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 лютого 2018 року. Вважає дії слідчого такими, що суперечать вимогам ст. 168 КПК України.

Вивчивши клопотання, його доводи та підстави для накладання арешту, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Так, 22 лютого 2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №22018000000000064 22 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 лютого 2018 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно протоколу обшуку від 02 березня 2018 року було виявлено вказані вище предмети, постановою слідчого їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи сукупність наведених обставин, а також вимоги ч. 2 ст. 168 КПК України в тому, що вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку можливо в разі, якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, існують достатні підстави вважати, що виявлені 02 березня 2018 року в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження - арешту вказаного майна.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левика П.О., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Калітенко С., задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення 02.03.2018 обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме: