Ухвала суду № 72903304, 09.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8221/18

Провадження № 1-кс/761/5627/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., за участю: секретаря судового засідання Лукянчук А.О., старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левика П.О., адвоката Вавренюка О.С. в інтересах ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левика П.О., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Калітенко С., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22018000000000064 22 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, оголошується резолютивна частина ухвали.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Левика П.О., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Калітенко С., задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення 02.03.2018 обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме:

-копію вантажно-митної декларації № 100270001/2017/394645 (форми МД2), на 27 арк;

-копію аркушу коригування митної декларації від 24.02.2017 №100270001/2017/394645, на 1 арк.;

-копію INVOCE № 9 від 23.02.2017, на 5 арк.;

-копію INVOCE № 9 від 23.02.2017, на 3 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної А№047512, на 1 арк.;

-копію вантажно-митної декларації № UA 100110/2017/395255, на 39 арк;

-INVOCE № 11 від 29.03.2017, на 6 арк.;

-копію INVOCE № 11 від 29.03.2017, на 3 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної А№035595, на 1 арк.;

-копію вантажно-митної декларації № UA 100070/2017/430554, на 35 арк;

-INVOCE № 12 від 17.05.2017, на 6 арк.;

-копію INVOCE № 12 від 17.05.2017, на 3 арк.;

-копію вантажно-митної декларації № UA 100070/2017/431698, на 22 арк;

-INVOCE № 13 від 22.08.2017, на 4 арк.;

-копію INVOCE № 13 від 22.08.2017, на 2 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної А№050926, на 1 арк.;

-копії накладних №№ ГФС-375549 від 16.02.2017; ГФС-371274 від 16.02.2017; ГФС-370820 від 16.02.2017; ГФС-371249 від 16.02.2017; ГФС-370810 від 16.02.2017; ГФС-380355 від 20.02.2017; ГФС-379424 від 20.02.2017; ГФС-374027 від 20.02.2017; ГФС-382767 від 22.02.2017; ГФС-370765 від 21.02.2017; ГФС-399322 від 23.03.2017; ГФС-399658 від 23.03.2017; ГФС-399660 від 23.03.2017; ГФС-406770 від 23.03.2017; ГФС-403902 від 24.03.2017; ГФС-409621 від 27.03.2017; ГФС-409693 від 27.03.2017; ГФС-410590 від 27.03.2017; ГФС-411200 від 28.03.2017; ГФС-417265 від 04.04.2017; ГФС-415146 від 04.04.2017; ГФС-425193 від 18.04.2017; ГФС-427248 від 27.04.2017; ГФС-426942 від 27.04.2017; ГФС-430532 від 27.04.2017; ГФС-432024 від 27.04.2017; ГФС-426928 від 28.04.2017; ГФС-431940 від 03.05.2017; ГФС-436573 від 03.05.2017; ГФС-435722 від 28.04.2017; ГФС-477946 від 25.07.2017; ГФС-467418 від 07.08.2017; ГФС-488578 від 18.08.2017; ГФС-468726 від 18.08.2017; ГФС-490982 від 18.08.2017, всього на 56 арк.;

-копії накладних №№ ГФС-375549 від 16.02.2017; ГФС-371247 від 16.02.2017; ГФС-370820 від 16.02.2017; ГФС-371249 від 16.02.2017; ГФС-370810 від 16.02.2017; ГФС-380355 від 20.02.2017; ГФС-379424 від 20.02.2017; ГФС-374027 від 20.02.2017; ГФС-381767 від 21.02.2017; ГФС-370765 від 21.02.2017; ГФС-399322 від 23.03.2017; ГФС-399658 від 23.03.2017; ГФС-399660 від 23.03.2017; ГФС-406770 від 23.03.2017; ГФС-403902 від 24.03.2017; ГФС-409621 від 27.03.2017; ГФС-409693 від 27.03.2017; ГФС-410590 від 27.03.2017; ГФС-411200 від 28.03.2017; ГФС-417265 від 04.04.2017; ГФС-415146 від 04.04.2017; ГФС-425193 від 18.04.2017; ГФС-429248 від 27.04.2017; ГФС-426942 від 27.04.2017; ГФС-430532 від 27.04.2017; ГФС-432024 від 27.04.2017; ГФС-426928 від 28.04.2017; ГФС-431940 від 03.05.2017; ГФС-436573 від 03.05.2017; ГФС-435722 від 28.04.2017; ГФС-477946 від 25.07.2017; ГФС-467418 від 07.08.2017; ГФС-488578 від 18.08.2017; ГФС-468726 від 18.08.2017; ГФС-490982 від 18.08.2017, всього на 56 арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за 01.02.2017-31.08.2017, на 2арк.;

-копії оборотно-сальдових відомостей по рахунку 26 за лютий 2017, на 1арк.; за березень, на 1 арк.; за квітень 2017 на 1 арк., за травень 2017 на 1 арк.; за червень 2017 на 1 арк.; за липень на 1 арк.; за серпень 2017 на 1 арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 201 за 01.02.2017 по 31.08.2017, на 1арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 204 за 01.02.2017 по 31.08.2017, на 1арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 209 за 01.02.2017 по 31.08.2017, на 2 арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 281 за лютий 2017, на 11 арк.;

-копії оборотно-сальдових відомостей по рахунку 281 за березень 2017, на 12 арк., за квітень 2017, на 11 арк., за травень 2017, на 12 арк., за червень 2017, на 9 арк., за липень 2017, на 9 арк., за серпень 2017, на 10 арк;

-копії оборотно-сальдових відомостей по рахунку 361 за лютий 2017, на 1 арк., за березень 2017, на 1 арк., за квітень 2017, на 1 арк.; за липень 2017, на 1 арк., за серпень 2017 на 1 арк.;

-копії оборотно-сальдової відомості по рахунку 3772 за травень 2017, на 1 арк., за червень 2017, на 1 арк.;

-бланк акту-звірки станом на 31.01.2017, на 4 арк.;

-вантажно-митну декларації № 100260001/2016/031965, на 17 арк;

-INVOCE № 1 від 09.06.2016, на 3 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної СМR 049800, на 1 арк.;

-вантажно-митну декларацію № 100260001/2016/032555, на 30 арк;

-INVOCE № 3 від 15.08.2016, на 5 арк.;

-копію міжнародної товарно-транспортної накладної СМR 449332, на 1 арк.;

-вантажно-митну декларацію № 100270001/2016/052828, на 21 арк;

-виписку по рахунку 26003300759616 ПП «Наше Наследие» за період 03.12.2014-30.08.2017, на 81 арк.;

-виписку по рахунку 26002301759616 ПП «Наше Наследие» за період 18.03.2015-30.08.2017, на 5 арк.;

-накладні із зазначенням постачальника: ТОВ «Гала фарм», покупця: ПП «Наше Наследие», за період 2015-2016 років, всього на 369 арк.;

-копію контракту № 10/210717 від 21.07.2017, додатку №1 до нього, всього на 18 арк.;

-контракт № 25 від 16.05.2017, специфікація № 1 до нього, всього на 9 арк., та їх копії на 5 арк.;

-контракт № 17 від 21.02.2017 між ПП «Наше Наследие» та ТОВ «Лазо», зі специфікаціями до нього, та їх копії, всього на 26 арк.;

-договір оренди № 09/06/60 від 04.06.2017, на 3 арк.;

-додаток № 1 до договору № 09/06/60, на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору № 09/06/60, на 1 арк.;

-копію договору купівлі-продажу нежилих приміщень, на 4 арк., та копія витягу з Держреєстру, на 1 арк.;

-договір оренди № 09/06/60 від 04.06.2017, з додатками, всього на 5 арк.;

-квитанцію від 04.06.2015, на 1 арк.;

-договір оренди нежитлового приміщення № 09/06/60 від 02.06.2016, на 3 арк.;

-додаток № 1 до договору № 09/06/60, на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору № 09/06/60, на 1 арк.;

-статут ПП «Наше Наследие», зареєстрований 08.06.2015, на 7 арк.;

-статут ПП «Наше Наследие», зареєстрований 19.03.2015, на 7 арк.;

-рішення власника ПП «Наше Наследие» від 07.07.2016, на 1 арк.;

-рішення власника ПП «Наше Наследие» від 04.06.2015, на 1 арк.;

-відомості з ЄДР, на 1 арк.;

-додаток до рішення власника ПП «Наше Наследие» від 04.06.2015, на 1 арк.;

-виписку з ЄДР, на 1 арк.;

-довідку про взяття на облік платника податків від 06.11.2015, на 1 арк.;

-виписку з ЄДР ПП «Наше Наследие», на 1 арк.;

-контракт № 04 від 22.09.2016, із додатковою угодою, та специфікаціями №1, №2, №3, №4, №5 до нього, всього на 29 арк.;

-контракт № 02 між ПП «Наше Наследие» та ТОВ «Лазо» від 06.06.2016, зі специфікаціями до нього, всього на 21 арк.;

-контракт № 02 між ПП «Наше Наследие» та LLC ESI GEORGIA від 17.05.2016, зі специфікаціями до нього, всього на 17 арк.;

-наказ засновника ПП «Наше Наследие» від 17.03.2015, на 1 арк.;

-контракт № 115 від 15.12.2015 між ПП «Наше Наследие» та ORION CONSORTIUM L.P., зі специфікаціями до нього, всього на 24 арк.;

-договір поставки № 55-28 від 27.10.2014 між ТОВ «Галафарм» та ПП «Наше Наследие», з додатками до нього, всього на 6 арк.;

-банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 дійсна до 12/18;

-стартовий пакет оператору «lifecell» із зазначенням номеру НОМЕР_4, SIM-рамку оператору «life» з номером: НОМЕР_6 SIM-рамку оператору «Vodafone», SIM-картку оператору «Vodafone» № НОМЕР_3, які містяться у даному пакеті;

-стартовий пакет оператору «Vodafone», SIM-рамку оператору «Vodafone» з номером: НОМЕР_5 SIM-картку оператору «life», які містяться у даному пакеті;

-печатку ТОВ «ЕКО ПЕЛЛЕТС ЕНЕРДЖІ»;

-флеш-накопичувач «Verico 08», срібно-чорного кольору;

-флеш-накопичувач «Transcend» 32 GB,чорного кольору;

-ноутбук марки: «Lenovo» Z580, model: 20135, s/n: QB06553786, p/n: 59340588, із зарядним пристроєм до нього: model: СPA-A090 p/n: 36200414;

-жорсткий диск SSD «Transcend» темно зеленого кольору s/n: D705800149;

-мобільний телефон марки «NOKIA» чорного кольору, моделі RM-1035, IMEI 1: НОМЕР_2, з SIM-карткою оператору «life» № НОМЕР_1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали буде проголошений 12 березня 2018 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя Т.В. Левицька