Ухвала суду № 72903178, 19.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9009/18

Провадження № 1-кс/761/6262/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Савенко О.І. розглянувши у судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 22017000000000423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Трембач Анатолій Олегович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Рибалко І.А., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (МФО 380388), з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що 1 відділом 1 Управлінням досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 2201700000000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

За матеріалами провадження, встановлено, що впродовж 2014-2017 ТОВ «Акванова Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 37493365), ТОВ «Інтеренерджи» (код ЄДРПОУ 40661426), ТОВ «Альтернативні енергоресурси» (код ЄДРПОУ 33857713), ТОВ «АПС Пауер технолоджи» (код ЄДРПОУ 40371795), ТОВ «Ренджи Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 37209972), ТОВ «Стивідорна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 36487633), ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896) використані для незаконної видачі кредитів ПАТ «Промінвестбанк» та державним банком ПАТ «АБ «Укргазбанк» в сумі понад 1 млрд. грн. та для вчинення впродовж 2014-2017 років легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме від незаконної діяльності фіктивних підприємств, з використанням таких юридичних осіб: ТОВ «ФК «Аттал» (код ЄДРПОУ 39916098), ТОВ «КУА «Сольдіс» (код ЄДРПОУ 37202955), ТОВ «Югекотоп» (код ЄДРПОУ 35674119), ПАТ «Миколаївський комбінат Хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 952114), ТОВ «КД Транс» (код ЄДРПОУ 39069599), ТОВ «Ейсбєр» (код ЄДРПОУ 38312715), ТОВ «Орексим Україна» (код ЄДРПОУ 38086896), ТОВ «Кворум-Нафта» (код ЄДРПОУ 32938047), ТОВ «Портінвест Лоджистік» (код ЄДРПОУ 36978722), ТОВ «Веллтоп» (код ЄДРПОУ 36087018), ТОВ «Метінвест-Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35355771), , на суму понад 38 млн. грн.), ТОВ «Евері» (код ЄДРПОУ 34437753), ТОВ «Юнікорн Мерітайм» (код ЄДРПОУ 38169741), ТОВ «ФК «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758), ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634), ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636), ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012), ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), ТОВ «Вертекс Юнайтед» (код ЄДРПОУ 35768222), ТОВ «Стратегма - Інвест» (код ЄДРПОУ 34801090), ТОВ «Фінансова компанія «Реал Інвест» (код ЄДРПОУ 35696279), ТОВ «Укр Мет Плюс» (код ЄДРПОУ 36851410), ТОВ «Логістик Транс» (код ЄДРПОУ 36674570), ПП «Едгал» (код ЄДРПОУ 38848499), ТОВ «Транс Финанс» (код ЄДРПОУ 36921299), ТОВ «Лавика» (код ЄДРПОУ 38477826), ПП «Югренткомпані» (код ЄДРПОУ 37421353), ТОВ «Консолідація» (код ЄДРПОУ 33080685), ТОВ «Амкодор» (код ЄДРПОУ 37811887), ТОВ «Ромалєкс Хотел Консалтінг» (код ЄДРПОУ 36927547), ТОВ «ТД «Альфаторгсервіс» (код ЄДРПОУ 33216105), ПП «Сфінкс» (код ЄДРПОУ 31690100), ТОВ «Кодос Інвест» (код ЄДРПОУ 37811850), ПП «Міхаель Компані» (код ЄДРПОУ 33311140), ТОВ «Ошер» (код ЄДРПОУ 34673842), ТОВ «Сан Ленд» (код ЄДРПОУ 36552314), ТОВ «Готель «Лондонський» (код ЄДРПОУ 37549040) , ТОВ «Брістоль-Красная» (код ЄДРПОУ 3754940), ПАТ «Лондонська-Брістоль» (код ЄДРПОУ 2573562), ТОВ «Престиж Хорека» (код ЄДРПОУ 41025319), ТОВ «Фіорандо-Україна» (код ЄДРПОУ 36612949), ТОВ «БК Квадр» (код ЄДРПОУ 35929323), ТОВ «Чорноморгідробуд» (код ЄДРПОУ 36610868), ТОВ «Нью Лоджик» (код ЄДРПОУ 24724458), ТОВ «ФОРМУЛА ЗАПАД-ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37169625), ТОВ «ФІОРАНДО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36795236), компанії «Orexim Trading Limited» (Мальта), компанії «Matropa Investments Limited (Кiпр), «Donso Limited» (Гонконґ), компанії «Everi Holdings Limited» (Кіпр), компанії «Peterson Pacific Corporation» (США), компанії «Les Aciers JP Inc» (Канада), компанії «Breeston Management LTD» (Вiрґiнськi Острови), компанії «Fertenos Commercial LTD» (Кiпр) та компанії «Carosan Trading LTD» (Вiрґiнськi Острови). Зазначені суб'єкти господарювання використовуються для мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

У ПАТ «Платинум Банк» (юридична адреса: м. Київ вул. Амосова, 12, МФО 380388) такі юридичні особи мають відриті рахунки: ТОВ «МН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40344012) - №№ 26009302253901 та 26008302253902, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЛЕЯДА» (код ЄДРПОУ 40210636) - № 26501302280201, ПП «ЕДГАЛ» (код ЄДРПОУ 38848499) - № 26007302075501, ТОВ «ЛАВИКА» (код ЄДРПОУ 38477826) № 26102302093701, № 26005302093701 та № 26000302093717, ТОВ «АМКОДОР» (код ЄДРПОУ 37811887) - № 26005301927801 та № 26000301927817, ТОВ «КОДОС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37811850) № 26006301922601, ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37549040) - № 26003302108201, ПП «ЮГРЕНТКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 37421353) № 26000302075401, ТОВ «БРІСТОЛЬ-КРАСНАЯ» (код ЄДРПОУ 37350005) № 26009302133601, ТОВ «ФОРМУЛА ЗАПАД-ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37169625) - № 26049302113001 та № 26005302113001, ТОВ «РОМАЛЄКС ХОТЕЛ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 36927547) - № 26004302090501, ТОВ «ТРАНС ФИНАНС» (код ЄДРПОУ 36921299) - № 26003302090201, ТОВ «УКР МЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36851410) - № 26007302095901, ТОВ «ДОМ-ІНВЕСТ-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321) - №№ 26153302091901, 26108302091901, 26107302091902, 26106302091903, 26104302091905, 26103302091906, 26102302091907, 26101302091908, 26100302091909, 26001302091901, ТОВ «ФІОРАНДО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36795236) - №№ 26000302125801 та 26004302125001, ПП «ЛОГІСТИК ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36674570) - № 26008301897701, ТОВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» (код ЄДРПОУ 36610868) - №№ 26045302137401 та 26001302137401, ТОВ «САН ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36552314) №№ 26158302014701, 26157302014702, 26103302014701 та 26006302014701, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КВАДР» (код ЄДРПОУ 35929323) № 26002301876201, ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896) - №№ 26042301919601, 26008301919601, 26007301919602, 26006301919603, 26005301919604 та 26004301919605, ТОВ «ВЕРТЕКС ЮНАЙТЕД» (код ЄДРПОУ 35768222) - №№ 26046302100501 та 26002302100501, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35696279) № 26005301898101, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСФІНАНС» (код ЄДРПОУ 35084758) №№ 26529300002805, 26528300002806, 26527300002807, 26519300002815, 26518300002816, 26517300002817, 26516300002818, 26515300002820, 26515300002819, 26515300002808, 26514300002810, 26513300002811, 26512300002812, 26511300002813, 26510300002814, 26506300002817, 26500300002802, 26102300002802, 26101300002803, 26040300002801 та 2615800002801, ТОВ «СТРАТАГЕМА-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34801090) - № 26002301897901, ТОВ «ОШЕР» (код ЄДРПОУ 34673842) - № 26008301922201, ПП «МІХАЕЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33311140) - № 26007302090401, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ АЛЬФАТОРГСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33216105) - № 26004302091801, ТОВ «КОНСОЛІДАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 33080685) - № 26001302094801, ТОВ «КАГРАН» (код ЄДРПОУ 32199634) - № 26006302121401, ПП «СФІНКС» (код ЄДРПОУ 31690100) - № 26002302090901, ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ» (код ЄДРПОУ 2573562) - № 26002302085701, що використані для вчинення вказаних злочинів.

Тому, з метою всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та проведення судово-економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів щодо банківських рахунків вищевказаних юридичних осіб, що перебувають у володінні ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК», з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий подане клопотання підтримав з підстав наведених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000423 від 23.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Отже, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні філій та відділень ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №22017000000000423 від 23.11.2017 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 22017000000000423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2017 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Просняку Андрію Олександровичу, Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Короткому Володимиру Анатолійовичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу, Кононенку Юрію Сергійовичу, слідим слідчого відділу УСБУ в Одеській області, які діють на підставі доручення слідчого Трембача А.О., тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (МФО 380388), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити копії таких документів:

- банківських виписок по рахунках ТОВ «МН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40344012) - №№ 26009302253901 та 26008302253902, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЛЕЯДА» (код ЄДРПОУ 40210636) - № 26501302280201, ПП «ЕДГАЛ» (код ЄДРПОУ 38848499) - № 26007302075501, ТОВ «ЛАВИКА» (код ЄДРПОУ 38477826) № 26102302093701, № 26005302093701 та № 26000302093717, ТОВ «АМКОДОР» (код ЄДРПОУ 37811887) - № 26005301927801 та № 26000301927817, ТОВ «КОДОС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37811850) № 26006301922601, ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37549040) - № 26003302108201, ПП «ЮГРЕНТКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 37421353) № 26000302075401, ТОВ «БРІСТОЛЬ-КРАСНАЯ» (код ЄДРПОУ 37350005) № 26009302133601, ТОВ «ФОРМУЛА ЗАПАД-ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37169625) - № 26049302113001 та № 26005302113001, ТОВ «РОМАЛЄКС ХОТЕЛ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 36927547) - № 26004302090501, ТОВ «ТРАНС ФИНАНС» (код ЄДРПОУ 36921299) - № 26003302090201, ТОВ «УКР МЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36851410) - № 26007302095901, ТОВ «ДОМ-ІНВЕСТ-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321) - №№ 26153302091901, 26108302091901, 26107302091902, 26106302091903, 26104302091905, 26103302091906, 26102302091907, 26101302091908, 26100302091909, 26001302091901, ТОВ «ФІОРАНДО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36795236) - №№ 26000302125801 та 26004302125001, ПП «ЛОГІСТИК ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36674570) - № 26008301897701, ТОВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» (код ЄДРПОУ 36610868) - №№ 26045302137401 та 26001302137401, ТОВ «САН ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36552314) №№ 26158302014701, 26157302014702, 26103302014701 та 26006302014701, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КВАДР» (код ЄДРПОУ 35929323) № 26002301876201, ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896) - №№ 26042301919601, 26008301919601, 26007301919602, 26006301919603, 26005301919604 та 26004301919605, ТОВ «ВЕРТЕКС ЮНАЙТЕД» (код ЄДРПОУ 35768222) - №№ 26046302100501 та 26002302100501, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35696279) № 26005301898101, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСФІНАНС» (код ЄДРПОУ 35084758) №№ 26529300002805, 26528300002806, 26527300002807, 26519300002815, 26518300002816, 26517300002817, 26516300002818, 26515300002820, 26515300002819, 26515300002808, 26514300002810, 26513300002811, 26512300002812, 26511300002813, 26510300002814, 26506300002817, 26500300002802, 26102300002802, 26101300002803, 26040300002801 та 2615800002801, ТОВ «СТРАТАГЕМА-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34801090) - № 26002301897901, ТОВ «ОШЕР» (код ЄДРПОУ 34673842) - № 26008301922201, ПП «МІХАЕЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33311140) - № 26007302090401, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ АЛЬФАТОРГСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33216105) - № 26004302091801, ТОВ «КОНСОЛІДАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 33080685) - № 26001302094801, ТОВ «КАГРАН» (код ЄДРПОУ 32199634) - № 26006302121401, ПП «СФІНКС» (код ЄДРПОУ 31690100) - № 26002302090901, ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ» (код ЄДРПОУ 2573562) - № 26002302085701, та усіх інших рахунках зазначених юридичних осіб в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2015 до 31.01.2018, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- банківських виписок ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (МФО 380388) з журналу експортно-імпортних операцій за операціями ТОВ «МН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40344012), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЛЕЯДА» (код ЄДРПОУ 40210636), ПП «ЕДГАЛ» (код ЄДРПОУ 38848499), ТОВ «ЛАВИКА» (код ЄДРПОУ 38477826), ТОВ «АМКОДОР» (код ЄДРПОУ 37811887), ТОВ «КОДОС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37811850), ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37549040), ПП «ЮГРЕНТКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 37421353), ТОВ «БРІСТОЛЬ-КРАСНАЯ» (код ЄДРПОУ 37350005), ТОВ «ФОРМУЛА ЗАПАД-ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37169625), ТОВ «РОМАЛЄКС ХОТЕЛ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 36927547), ТОВ «ТРАНС ФИНАНС» (код ЄДРПОУ 36921299), ТОВ «УКР МЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36851410), ТОВ «ДОМ-ІНВЕСТ-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), ТОВ «ФІОРАНДО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36795236), ПП «ЛОГІСТИК ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36674570), ТОВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» (код ЄДРПОУ 36610868), ТОВ «САН ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36552314), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КВАДР» (код ЄДРПОУ 35929323), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «ВЕРТЕКС ЮНАЙТЕД» (код ЄДРПОУ 35768222), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35696279), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСФІНАНС» (код ЄДРПОУ 35084758), ТОВ «СТРАТАГЕМА-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34801090), ТОВ «ОШЕР» (код ЄДРПОУ 34673842), ПП «МІХАЕЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33311140), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ АЛЬФАТОРГСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33216105), ТОВ «КОНСОЛІДАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 33080685), ТОВ «КАГРАН» (код ЄДРПОУ 32199634), ПП «СФІНКС» (код ЄДРПОУ 31690100), ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ» (код ЄДРПОУ 2573562) за період з 01.01.2015 до 31.01.2018 із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 та з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді ;

- документів щодо здійснення за період з 01.01.2015 до 31.01.2018 ТОВ «МН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40344012), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЛЕЯДА» (код ЄДРПОУ 40210636), ПП «ЕДГАЛ» (код ЄДРПОУ 38848499), ТОВ «ЛАВИКА» (код ЄДРПОУ 38477826), ТОВ «АМКОДОР» (код ЄДРПОУ 37811887), ТОВ «КОДОС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37811850), ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 37549040), ПП «ЮГРЕНТКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 37421353), ТОВ «БРІСТОЛЬ-КРАСНАЯ» (код ЄДРПОУ 37350005), ТОВ «ФОРМУЛА ЗАПАД-ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 37169625), ТОВ «РОМАЛЄКС ХОТЕЛ КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 36927547), ТОВ «ТРАНС ФИНАНС» (код ЄДРПОУ 36921299), ТОВ «УКР МЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36851410), ТОВ «ДОМ-ІНВЕСТ-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), ТОВ «ФІОРАНДО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36795236), ПП «ЛОГІСТИК ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36674570), ТОВ «ЧОРНОМОРГІДРОБУД» (код ЄДРПОУ 36610868), ТОВ «САН ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36552314), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КВАДР» (код ЄДРПОУ 35929323), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «ВЕРТЕКС ЮНАЙТЕД» (код ЄДРПОУ 35768222), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35696279), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСФІНАНС» (код ЄДРПОУ 35084758), ТОВ «СТРАТАГЕМА-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34801090), ТОВ «ОШЕР» (код ЄДРПОУ 34673842), ПП «МІХАЕЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33311140), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ АЛЬФАТОРГСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33216105), ТОВ «КОНСОЛІДАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 33080685), ТОВ «КАГРАН» (код ЄДРПОУ 32199634), ПП «СФІНКС» (код ЄДРПОУ 31690100), ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ» (код ЄДРПОУ 2573562) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлицька В.М.