Ухвала суду № 72903145, 19.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8919/18

Провадження № 1-кс/761/6185/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Савенко О.І. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100009471 від 09.08.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак В.М. звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О. внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100009471 від 09.08.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м.Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12017100100009471 від 09.08.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява начальника управління економічної безпеки Департаменту безпеки АТ «БМ Банк»

В ході проведення досудового слідства встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява начальника управління економічної безпеки Департаменту безпеки AT "БМ Банк" з приводу того, що посадові особи ТОВ "Світ Олії" та ТОВ "Олійно-жировий альянс" під приводом невиконання умов Кредитного договору № 2012-01\DC та Кредитного договору № 2012-02\DC в частині неповернення коштів умисно здійснили процедуру банкротства підприємств та окрім цього, умисно подали до AT "БМ Банк" недостовірні документи фінансово-господарської звітності (форми статистичної звітності).

З метою встановлення складу засновників та посадових осіб ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447), встановлені повноважень осіб, які уклали Договір №2012-02\DC відновлення кредитної лінії 12 липня 2012 року, зокрема встановленні повноважень та особи ОСОБА_3, який підписав вказаний договір як директор товариства, встановленні обставин проведення загальних зборів засновників ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) на яких було прийнято рішення щодо ліквідації вказаного товариства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447), що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м.Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12017100100009471 від 09.08.2017 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100009471 від 09.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевеченківського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Сушак Вікторії Михайлівні на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документі ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м.Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19, а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447), статути ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447), наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_3, наказ про призначення на посаду бухгалтера ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447), протокол загальних зборів учасників ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447) щодо прийняття рішення про припинення діяльності товариства шляхом його ліквідації, рішення щодо призначення голови ліквідаційної комісії ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447), рішення Господарського суду м. Києва у справі про банкрутство ТОВ «Олійно-жировий Альянс» ( код за ЄДРПОУ 32795447), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені директора, договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження, акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Світлицька