Ухвала суду № 72903074, 15.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8557/18

Провадження № 1-кс/761/5881/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В., за участю секретаря Ворошило Я.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП Топоровського В.В., у кримінальному провадженні № 32018100110000013 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України про арешт майна, ?

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ОВПП Топоровський В.В. звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 32018100110000013 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України про арешт майна, а саме: грошових коштів, що знаходяться на рахунку ТОВ «Фенстер груп» (код ЄДРПОУ 40672333) - № 2600331308101 (код валюти 980, 978, 840, 643), який відкритий у банківській установі ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749).

На обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ФР ОВПП ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100110000013 від 02.02.2018 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що невстановлені слідством особи у період 2017 року, діючи умисно, здійснили фіктивне підприємництво, вчинене повторно, шляхом створення (придбання) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «Ренджвол» (код за ЄДРПОУ 39468660), ТОВ «Біг-Компані-ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39821263), ТОВ «Фенстер-Груп» (код за ЄДРПОУ 40672333) та ТОВ «Паленто ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41067130), ТОВ «Макротаб» (код за ЄДРПОУ 39468629), ТОВ «Армтел» (код за ЄДРПОУ 40101111), ТОВ «Аймар» (код за ЄДРПОУ 40100888) та ТОВ «Фан Трак» (код за ЄДРПОУ 39821258) з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вигоди третім особам.

Також, в ході аналізу податкового кредиту ТОВ «Фан Трак» (код ЄДРПОУ 39821258) протягом 2017 року встановлено, що основними постачальниками сільськогосподарської продукції (олії соняшникової, сої, кукурудзи та інше) є підприємства транзитно-конвертаційної спрямованості, а саме: ТОВ «Ренджвол» (код ЄДРПОУ 39468660), ТОВ «Біг-компані-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39821263), ТОВ «Фенстер груп» (код ЄДРПОУ 40672333), ТОВ «Паленто ЛТД» (код ЄДРПОУ 41067130), ТОВ «Макротаб» (код ЄДРПОУ 39468629), ТОВ «Армтел» (код ЄДРПОУ 40101111), ТОВ «Аймар» (код ЄДРПОУ 40100888), які в свою чергу здійснюють закупівлю с/г продукції (олії соняшникової, сої, кукурудзи та інше) у підприємств постачальників, які здійснюють заміну номенклатури товару при здійсненні документально оформлених безтоварних операцій по постачанню ТМЦ в адресу ТОВ «Ренджвол» (код ЄДРПОУ 39468660), ТОВ «Біг-компані-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39821263), ТОВ «Фенстер груп» (код ЄДРПОУ 40672333), ТОВ «Паленто ЛТД» (код ЄДРПОУ 41067130), ТОВ «Макротаб» (код ЄДРПОУ 39468629), ТОВ «Армтел» (код ЄДРПОУ 40101111), ТОВ «Аймар» (код ЄДРПОУ 40100888).

Таким чином незаконна діяльність ТОВ «Фенстер груп» полягає у формуванні податкового кредиту по безтоварним господарським операціям підприємствам реального сектору економіки та в подальшій конвертації грошових коштів, що надходять на рахунки вказаного підприємства.

Так, ТОВ «Фенстер груп» (код ЄДРПОУ 40672333) має відкриті банківські рахунки у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) відкрито рахунок

№ 2600331308101 та у столичній філії ПАТ «КБ «Приват-Банк Київ» (МФО 380269) відкрито рахунок № 26003056232844.

Постановою слідчого від 09.02.2018 грошові кошти, які знаходяться на рахунках

ТОВ «Фенстер груп» (код ЄДРПОУ 40672333), а саме: рахунок № 2600331308101, відкритий у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) та рахунок № 26003056232844, відкритий у Столичній філії ПАТ «КБ «Приват-Банк» (МФО 380269) визнані речовими доказами у даному кримінальному проваджені.

З метою припинення злочинної діяльності, забезпеченням збереження речових доказів (коштів отриманих злочинним шляхом), відшкодування нанесених державі збитків (забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації), слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках.

В судове засідання слідчий не з'явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, разом з тим зазначив, що доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення виходячи із наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Крім цього, згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження № 32018100110000013 грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Фенстер груп» відповідають ознакам, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також оскільки вказанні грошові кошти визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні, крім того в подальшому можуть підлягати конфіскації.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачається підстав для зобов'язання банківської установи повідомляти правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту, оскільки даний спосіб зобов'язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП Топоровського В.В. задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Фенстер груп» (код ЄДРПОУ 40672333) - № 2600331308101 (код валюти 980, 978, 840, 643), який відкритий у банківській установі ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов'язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: