Ухвала суду № 72903013, 29.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2720/18

Провадження № 1-кс/761/2026/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2018 року слідчий судця Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017000000000272 від 06.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ст. 113 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженого прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових, розслідувань за №22017000000000272 від 06.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ст. 113 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, в якому просить суд: дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни ОСОБА_3 та за його дорученням іншим слідчим слідчої групи, на проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: протоколів проведення загальних зборів акціонерів АТ «Мотор Січ» за період з 2014 року по січень 2018 року з усіма додатками до них; книг обліку або журналів реєстрації учасників загальних зборів акціонерів АТ «Мотор Січ» за період з 2014 року по січень 2018 року; листів-повідомлень акціонерів АТ «Мотор Січ» про дату, місце та час проведення загальних зборів акціонерів АТ «Мотор Січ» за період з 2014 року по січень 2018 року з відмітками про їх отримання; реєстрів акціонерів АТ «Мотор Січ» за період з 2014 року по січень 2018 року, сформованих з метою розподілу прибутку товариства; договорів щодо фінансового-господарської діяльності між АТ «Мотор Січ» та компаніями «Business House Helena, AG» (Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама), «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови), «Granum Corporation» (Панама), «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр), «Ventalina Management Ltd» (Невіс) з усіма додатками до них, документами які стали підставою щодо їх укладення та документами, які підтверджують виконання сторонами договірних зобов`язань; Меморандуму про співробітництво від 25.02.2015, укладеного між АТ «Мотор Січ» та компанією «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» з усіма додатками та угодами, укладеними на виконання Меморандуму; Договору № 3104/16-D(PEU) від 29.01.2016, за яким компанія «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» на корить АТ «Мотор Січ» надала інвестиційну позику в сумі 100 млн. дол. США, з усіма додатками до договору, документами, що слугували підставою отримання інвестиційної позики та документами бухгалтерського обліку з відомостями про використання зазначених коштів; наказів та розпоряджень керівників АТ «Мотор Січ» щодо відрядження працівників АТ «Мотор Січ» до Китайської Народної Республіки за період з 2014 року по січень 2018 року, рапортів, службових записок та документів звітності про відбуті відрядження; установчих документів та печаток суб`єктів господарювання, правові підстави знаходження яких за казаною адресою відсутні; особистих записів, записних книжок, матеріальних носіїв інформації, комп`ютерної техніки на яких містяться відомості щодо організації та безпосереднього перебування у відрядженні до Китайської Народної Республіки у якості працівника (фахівця) АТ «Мотор Січ» за період з 2014 року по січень 2018 року, засобів зв`язку та сім-карт, а також грошей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ст. 113 КК України.

У період з 2016 року по теперішній час невстановлені особи з числа теперішніх та колишніх посадових осіб та кінцевих бенефіціарних власників Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794, далі АТ «Мотор Січ»), діючи за попередньою змовою між собою, з метою ослаблення держави шляхом зруйнування вказаного підприємства як об`єкта, що має важливе народногосподарське та оборонне значення (єдине в Україні підприємство з виробництва цивільних та військових авіаційних двигунів), здійснили ряд правочинів купівлі-продажу контрольного пакету акцій Товариства на користь іноземних компаній «Business House Helena, AG» (Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама), «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови), «Granum Corporation» (Панама), «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр), «Ventalina Management Ltd» (Невіс), які мають намір перемістити активи та виробничі потужності Товариства за межі України, що призведе до його ліквідації та знищення.

Згідно зі Статутом, затвердженим рішенням Загальних зборів АТ «Мотор Січ» відповідно до протоколу № 23 від 24.03.2016, Товариство створене та діє як публічне акціонерне товариство відповідно до вимог Цивільного кодексу України та господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законодавчих актів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, що регулюють діяльність товариства.

Товариство створене з метою виробництва авіаційної техніки, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, цивільної продукції на основі оптимального використання виробничих потужностей і науково-виробничого потенціалу, сільськогосподарської продукції, надання платних послуг населенню, ведення торговельної, комерційної, інвестиційної і зовнішньоторговельної діяльності та одержання прибутку.

Діяльність Товариства спрямована на подальший його розвиток, одержання прибутку на вкладений капітал як в Україні, так і за її межами.

Товариство засноване Фондом державного майна України шляхом перетворення суб`єкта підприємницької діяльності державного підприємства «Мотор Січ» згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.1994 №216-р та наказом Фонду державного майна України від 04.05.1994 № 28-АТ і діє відповідно до законодавства України.

Товариство є правонаступником суб`єкта підприємницької діяльності державного підприємства «Мотор Січ». За Товариством зберігаються всі нагороди, якими нагороджене за весь час свого існування державне підприємство «Мотор Січ».

Статутний капітал Товариства, сформований за рахунок майна Товариства згідно з чинним законодавством, складає 280 528 650 грн та розподілений на 2077990 простих іменних акцій номінальною вартістю 135 грн кожна.

Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №272-11/25661-05 від 26.07.2017, АТ «Мотор Січ» є виконавцем державного оборонного замовлення з ремонту та модернізації авіаційної техніки, а також має важливе значення для економіки та обороноздатності України.

Згідно з листом Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України № 403/1/1/5614 від 17.07.2017, АТ «Мотор Січ» приймає активну участь в розроблені, ремонті, модернізації та відновленні авіаційної техніки Збройних Сил України. Станом на 2017 рік державним оборонним замовленням передбачено закупівлю авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В серії 4Е та модернізацію вертольотів з проведенням ремонту з урахуванням технічного стану: Ми-8ТП до виду Мі-8 МСБ-В; Ми-2 до виду Ми-2 МСБ; Ми-8Т (Ми-9) до виду Мі-8 МСБ-В.

Відповідно до листа ДП «Івченко-Прогрес» № 35/5018-23 від 19.07.2017, АТ «Мотор Січ» є унікальним серійним підприємством, яке випускає більш ніж 28 типів серійних авіаційних двигунів, кожен з яких є унікальним. Підприємство має важливе для народного господарства України значення, а саме: на підприємстві працює понад 25,2 тис. робітників; господарська діяльність підприємства забезпечує замовленнями десятки підприємств України у машинобудуванні, металургії, електроніці, хімічної промисловості, логістичній сфері, авіаперевезеннях та інші. Двигуни АТ «Мотор Січ» використовуються на гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24, КА-26 (28, 32) армійська авіація; на літаках АН-26, АН-72, АН-74 військово-транспортна авіація.

При цьому, 25.02.2015 між АТ «Мотор Січ» та компанією «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» (Китайська Народна Республіка) укладено Меморандум про співробітництво з метою створення заводу із виробництва авіаційних двигунів у м. Чунцін, Китайська Народна Республіка, на виконання якого створено робочу групу з числа спеціалістів АТ «Мотор Січ», які виїжджають до Китаю.

06.04.2016 АТ «Мотор Січ» отримало від компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Британські Віргінські острови) 100 млн. дол. США під 0,3% річних в рамках договору позики № 3104/16-D(PEU) від 29.01.2016, за яким строк повернення позики становить 10 років з моменту надання позики.

Встановлено, що компанія «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» являється власником 100% статутного капіталу компанії «Hong Kong Skyrizon Holding Limited» (Гонконг), яка у свою чергу являється власником 100% статутного капіталу компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited».

Після цього, впродовж 2016 року, громадянин України ОСОБА_6 , здійснюючи контроль за господарською діяльністю АТ «Мотор Січ» у якості основного акціонера (як фізична особа володів 15,83% акцій, через підконтрольну компанію «Business House Helena» володів 17,3113% акцій, через підконтрольні ТОВ «Гарант Інвест», ТОВ «Гарант Альфа», ЗАТ «Торговий дім «Олена», СК «Мотор Гарант» та інші володів 15,7% акцій), діючи умисно, достовірно знаючи, що АТ «Мотор Січ» являється єдиним українським підприємством, яке виробляє авіаційні двигуни, в тому числі військового використання, у змові з власником китайської компанії «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_7 та його довіреними особами громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , усвідомлюючи можливість ослаблення України, як держави внаслідок зруйнування АТ «Мотор Січ», яке має народногосподарське та оборонне значення, шляхом переміщення за кордон українського виробництва та технологій в рамках виконання Меморандуму про співробітництво від 25.02.2015, здійснив продаж належних йому та його підконтрольним юридичним особам акцій АТ «Мотор Січ» на користь довірених осіб та афілійованих ОСОБА_7 компаній, чим створив на користь останніх опосередковане набуття 56,009% акцій АТ «Мотор Січ», що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління Товариства, тобто забезпечить повний контроль над АТ «Мотор Січ».

Відповідно до заяви № 15-10/317-ЕКк від 09.06.2017 про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, поданої від імені компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» та АТ «Мотор Січ», акції Товариства розподілені між підконтрольними структурами Ван Цзіна наступним чином: Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови) належить 9,9992%, «Business House Helena, AG» (Панама) 17,3113%, «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама) 3,1152%, «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови) 1,3035%, «Granum Corporation» (Панама) 9,2717%, «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр) 9,99%, Ван Сіньлей 5,01%.

Відповідно до листа Антимонопольного комітету України № 24-25/01-7578 від 12.07.2017, придбання акцій АТ «Мотор Січ» вищезазначеними компаніями та фізичними особами відбулося у 2016 році, що може свідчити про наявність ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді опосередкованого набуття акцій АТ «Мотор Січ» фізичною особою громадянином Китаю, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

Крім того, відповідно до листа ДК «Укроборонпром» № UOP 4.1-125/ДСК від 26.07.2017, з метою заволодіння АТ «Мотор Січ» інтелектуальними розробками ДП «Івченко-Прогрес» в інтересах приватної комерційної структури 25.05.2005 укладено договір про співробітництво № 1323/5828/03001 та впродовж 2005-2016 років додаткові угоди до нього на створення окремих виробів, що дало змогу АТ «Мотор Січ» під виглядом спільної розробки та виготовлення пробних зразків авіадвигунів отримати права на спільне використання, розпорядження та, в окремих випадках, володіння конструкторською документацією, розробленою ДП «Івченко-Прогрес», а в подальшому одноосібно зареєструвати (запатентувати) на себе розробки державного підприємства. Таким чином це являється заздалегідь спланована службовими особами АТ «Мотор Січ» та ДП «Івченко-Прогрес» схема з привласнення результатів роботи трудового колективу ДП прав інтелектуальної власності на конструкторську документацію на двигуни різних модифікацій та агрегатів трансмісії гелікоптерів, чим заподіяно збитки значні державі.

Відповідно до рапорту ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/1-273 від 15.01.2018, отриманого на виконання доручення слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є директором з виробництва, головою ради директорів АТ «Мотор Січ», надавав сприяння представникам Китайської Народної Республіки у будівництві в м. Чунцин (КНР) новітнього заводу по серійному виробництві авіадвигунів в рамках проекту «Тяньцзяо», з метою чого на постійній основі проводить зустрічі, у тому числі, на території Китайської Народної Республіки. ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою можуть зберігатись предмети, речі та документи, які можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, у зв`язку з чим вбачається за необхідне проведення слідчої (розшукової) дії - обшук за вищевказаною адресою.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, однак надав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий судця приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею у судовому засіданні, що матеріалами кримінального провадження повністю доведена наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , перебувають документи та речі, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку вищевказаного будинку, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №22017000000000272 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ст. 113 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Таким чином, при зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку слідчим було доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а також можливість знаходження цих документів та речей за адресою: АДРЕСА_1 .

У матеріалах, доданих слідчим до клопотання, також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, слідчий судця дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234,235, 309, 532 КГІК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000272 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ст. 113 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 та за його дорученням іншим слідчим слідчої групи, на проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення наступник речей і документів:

протоколів проведення загальних зборів акціонерів АТ «Мотор Січ» за період з 2014 року по січень 2018 року з усіма додатками до них; книг обліку або журналів реєстрації учасників загальних зборів акціонерів АТ «Мотор Січ» за період з 2014 року по січень 2018 року; листів-повідомлень акціонерів АТ «Мотор Січ» про дату, місце та час проведення загальних зборів акціонерів АТ «Мотор Січ» за період з 2014 року по січень 2018 року з відмітками про їх отримання; реєстрів акціонерів АТ «Мотор Січ» за період з 2014 року по січень 2018 року, сформованих з метою розподілу прибутку товариства; договорів щодо фінансового-господарської діяльності між АТ «Мотор Січ» та компаніями «Business House Helena, AG» (Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама), «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови), «Granum Corporation» (Панама), «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр), «Ventalina Management Ltd» (Невіс) з усіма додатками до них, документами які стали підставою щодо їх укладення та документами, які підтверджують виконання сторонами договірних зобов`язань; Меморандуму про співробітництво від 25.02.2015, укладеного між АТ «Мотор Січ» та компанією «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» з усіма додатками та угодами, укладеними на виконання Меморандуму; Договору № 3104/16-D(PEU) від 29.01.2016, за яким компанія «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» на корить АТ «Мотор Січ» надала інвестиційну позику в сумі 100 млн. дол. США, з усіма додатками до договору, документами, що слугували підставою отримання інвестиційної позики та документами бухгалтерського обліку з відомостями про використання зазначених коштів; наказів та розпоряджень керівників АТ «Мотор Січ» щодо відрядження працівників АТ «Мотор Січ» до Китайської Народної Республіки за період з 2014 року по січень 2018 року, рапортів, службових записок та документів звітності про відбуті відрядження; установчих документів та печаток суб`єктів господарювання, правові підстави знаходження яких за казаною адресою відсутні; особистих записів, записних книжок, матеріальних носіїв інформації, комп`ютерної техніки на яких містяться відомості щодо організації та безпосереднього перебування у відрядженні до Китайської Народної Республіки у якості працівника (фахівця) АТ «Мотор Січ» за період з 2014 року по січень 2018 року, засобів зв`язку та сім-карт, а також грошей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1