Ухвала суду № 72902981, 27.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/2501/18

Справа № 760/3557/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., за участю слідчого Погорілого С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Погорілого С.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Северином К.М. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100010010817 від 24.11.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1 та 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах за ч.ч. 1 та 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється розслідування за фактом того, що 30.05.2005р. між ТОВ КБ «Західінкомбанк», який діє в інтересах установників Фонду фінансування будівництва, за програмою ВАТ АК «Київреконструкція» було укладено угоду № 30/5 від 30.05.2005р. про організацію спорудження об'єкту будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 182-Б, з використанням коштів «ФФБ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2005р. по 2007р. ТОВ КБ «Західінкомбанк», від імені якого діє ВАТ АК «Київреконструкція», уклали з приблизно 320 вкладниками договори про участь фізичних та юридичних осіб у «ФФБ», після чого у 2005р. за залучені кошти «ФФБ» розпочато будівництво вказаного житлового комплексу.

Проте, в 2008р., забудовником припинено будування вказаного житлового комплексу, а в 2009р. інвестори «ЖК» створюють ОК ЖБК «Наш Дом», засновниками якого є ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та керівник ОСОБА_6, та відкривають рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Крім того, встановлено, що інвестори «ФФБ» в загальній кількості перерахували на рахунок ОК ЖБК «Наш Дом» за № № НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» грошові кошти, в сумі приблизно 80000000грн.

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127 (код ЄДРПОУ 00032112), які належать ОК ЖБК «Наш Дом» (код ЄДРПОУ 36538195), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та належать ОК ЖБК «Наш Дом», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв'язку з цим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Погорілого Сергія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Погорілому Сергію Володимировичу та Согайку Іллі Валерійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127 (код ЄДРПОУ 00032112), та належать ОК ЖБК «Наш Дом» (код ЄДРПОУ 36538195), за період з моменту 2009р. по 25.10.2017р., з можливістю їх виїмки, а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку ОК ЖБК «Наш Дом» (код ЄДРПОУ 36538195) за № НОМЕР_1 та іншим гривневим та валютним рахункам вказаного клієнта із зазначенням платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів;

- копій документів щодо відкриття та використання ОК ЖБК «Наш Дом» (код ЄДРПОУ 36538195) рахунку за № НОМЕР_1;

- копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок ОК ЖБК «Наш Дом» (код ЄДРПОУ 36538195) за № НОМЕР_1;

- роздруківку телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк