Ухвала суду № 72902595, 15.03.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3157/18

Провадження № 1-кс/234/1231/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю слідчого Оголь В.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до Первинної бухгалтерської документації ДП «Артемсіль» (договори, додатки до них, специфікації, видаткові й податкові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, листування щодо постачання продукції за договорами, тощо) щодо постачання ТМЦ за період 2016-2018 роки із такими контрагентами: ТОВ "ЛІМІТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40423921), ТОВ «ІНВЕСТ ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 41623774), ТОВ "МЕХАНІК ПАВЛОГРАД" (код ЄДРПОУ 40610832), ТОВ«ДК «ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41266386), ТОВ "ЕНЕРГО ЛАЙФ" (код 41563588), ТОВ "СТАЛЬПРОМСТРОЙ" (код 41176151), ТОВ "ЗАВОД ОСОБА_4"(код 40818699), ТОВ "БУДТЕХМАШ" (код 32716454), ТОВ "ДОНБАСВУГЛЕАВТОМАТИКА" ( код 32355716), ТОВ "ВУЛЕТЕХНІК" (код 32116851), КП Воїнів інтернаціоналістів "Пам'ять" з можливістю їх вивчення за місцем зберігання у ДП «Артемсіль» (м.Соледар Бахмутського району Донецької області, вул. Чкалова 1а) та вилучення копій цих документів шляхом зобов'язання відповідних посадових осіб ДП «Артемсіль» надати оригінали вищевказаних документів для вивчення без можливості їх вилучення та надання належним чином завірених копій вказаних документів співробітникам правоохоронних органів для їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018050000000126 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження №42018050000000126 від 13.03.2018 встановлено, що посадові особи Державного підприємства «Артемсіль» уклали низку договорів із різними підприємствами (в тому числі, з числа т.зв. "транзитерів", "податкових ям" та "конвертаційних центрів") на постачання ТМЦ для ведення господарської діяльності, при тому, що вказані підприємства поставили вказані ТМЦ із значно завищеною на них ціною, чим спричинили збитки державному підприємству на суму понад 1 млн. грн., що є збитками в особливо великих розмірах.

Так, під час розслідування кримінального провадження отримано відомості про те, що згідно інформації міжрайонного відділу № 4 УЗЕ ДЗЕ Нацполіції України, а період 2016-2017р.р., встановлено ряд фактів придбання ДП «Артемсіль» ТМЦ (робіт, послуг) від наступних «сумнівних» контрагентів-постачальників, які мають ознаки «транзитності», та, ймовірно, задіяні в схемах створення «фіктивного» документообігу та «конвертації» грошових коштів, а саме:

1.В період червня 2017 року ДП «Артемсіль» провело операцію з придбання «Саморятівників ШСС-1П» у кількості 72 шт. на загальну суму 847,5 тис. грн. з ПДВ від СГД-«транзитера» ТОВ "ЛІМІТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40423921, м. Київ, зареєстроване 14.04.16, основний ВЕД 46.90-неспеціалізована оптова торгівля, директор/бухгалтер/засновник в одній особі - гр. ОСОБА_5, і.п.н. НОМЕР_1, основні фонди, засоби виробництва, автотранспорт та штат працівників -відсутні), яке в свою чергу придбало вказані ТМЦ в тій же кількості у такого ж СГД-«транзитера» ТОВ "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41048300, м. Київ, зареєстроване 23.12.16, основний ВЕД 46.90-неспеціалізована оптова торгівля, директор/бухгалтер/засновник в одній особі - гр. ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_2, основні фонди, засоби виробництва, автотранспорт та штат працівників - відсутні).

В той же час, ТОВ "ЗАХИСТПРОМ ТРЕЙД", не здійснювало та не відображало в обліках операції з придбання «Саморятівників ШСС-1П» у кількості 72 шт. від будь-яких контрагентів-постачальників, не здійснювало операції з їх імпорту.

Таким чином, вказана операція з придбання ДП «Артемсіль» «Саморятівників ШСС-1П» у кількості 72 шт. на загальну суму 847,5 тис. грн. з ПДВ має ознаки «безтоварної».

2.В період січня 2018 року ДП «Артемсіль» провело операцію з придбання упаковки для солі по 0,5кг. та 1кг. в кількості 8600шт. та паперу мішкового марки м.78 ГОСТ-2228-81 в кількості 20,8т. на суму 779,8 тис. грн. з ПДВ від СГД-«транзитера» ТОВ «ІНВЕСТ ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 41623774, м. Київ, зареєстроване 29.09.17, основний ВЕД 46.90-неспеціалізована оптова торгівля, директор/бухгсілтер/засновник в одній особі - гр. ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_3, основні фонди, засоби виробництва, автотранспорт та штат працівників - відсутні). В той же час, ТОВ «ІНВЕСТ ОСОБА_3" придбало упаковки для солі по 0,5кг. та 1кг. від постачальників ПрА'Г «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» (код ЄДРПОУ 02470684) та ТОВ «Віал Солюшн» (код ЄДРПОУ 39711740) на загальну суму 37,8 тис.грн. з ПДВ. Операції з придбання паперу мішкового марки м.78 ГОСТ-2228-81 в кількості 20,8т. у ТОВ «ІНВЕСТ ОСОБА_3" взагалі відсутні. Таким чином, вказана операція з придбання ДП «Артемсіль» упаковки для солі по 0,5кг. та 1кг. та паперу мішкового марки м.78 ГОСТ-2228-81 має ознаки «частково безтоварної» оскільки постачання упаковки для солі має ознаки реальної операції, а постачання паперу мішкового марки м.78 ГОСТ-2228-81 має ознаки «безтоварної» за відсутності легального джерела походження ТМЦ. Попередньо, завищення вартості операції розрахунково складає 742 тис. грн. з ПДВ (779,8 - 37,8).

3.Також, ДП «Артемсіль», в період квітня-липня 2017 року провело операції з придбання електродвигунів у кількості 5 шт. та здійснило ремонт електродвигунів у кількості 2 шт. на загальну суму 788,1 тис. грн. від ТОВ "МЕХАНІК ПАВЛОГРАД" (код ЄДРПОУ 40610832, м. Павлоград Дніпропетровської обл.), в той же час ТОВ "МЕХАНІК ПАВЛОГРАД" не є виробником вказаних ТМЦ. За наявною інформацією останній здійснює «сумнівні» операції з придбання бувшого у використанні гірничого електрообладнання від шахт та інших підприємств даної галузі, що ліквідуються, придбаючі їх за необліковану готівку або іншим шляхом. При цьому ТОВ "МЕХАНІК ПАВЛОГРАД" проводить операції з придбання ТМЦ (робіт, послуг) від «транзитних» СГД та таких що, мають ознаки «фіктивності» та ймовірно входять до складу «конвертаційних» центрів, не в змозі здійснювати фактичної господарської діяльності та задіяні в схемах забезпечення «фіктивного» документообігу, а саме: ТОВ «Форкс Солюшн» (код 41132968, м. Київ), ТОВ «Спінел» (код 41195745, м. Київ), ТОВ «Форнесг ЛТД» (код 41206437, м. Київ), ТОВ «Бьюти Фарм» (код 41549680, м. Київ) та ТОВ «Агро-Форм Україна» (код 41556483, м. Київ).

За вказаною операцією існує реальний ризик придбання ДП «Артемсіль» електрообладнання сумнівного походження та бувшого у використання за завищеними цінами.

4.Крім того, ДП «Артемсіль», в період серпня-листопада 2017 року провело операції з придбання газонокосарок, кущорізів, драбин, водонагрівачів та іншого устаткування на загальну суму 746,1 тис. грн. з ПДВ від транзитного ТОВ«ДК «ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41266386, м. Вишневе Київської обл., зареєстроване 06.04.17, основний ВЕД - 46.17 оптова торгівля продуктами харчування, директор/бухгалтер в одній особі - гр. ОСОБА_8, і.п.н. НОМЕР_4, основні фонди, засоби виробництва, автотранспорт та штат працівників - відсутні. За вказаною операцією існує реальний ризик придбання ДГІ «Артемсіль» електрообладнання сумнівного походження та за завищеними цінами, при наявній можливості придбання тих же ТМЦ у виробників та офіційних імпортерів. Попередня приблизна сума завищення вартості придбання 250 тис.грн. з ПДВ.

5.Також, під час проведення оперативно-пошукових заходів встановлено ряд сумнівних СГД-постачальників ДП «Артемсіль», які не можуть здійснювати фактичної фінансово- господарської діяльності з постачання ТМЦ (робіт, послуг) оскільки не мають основних фондів, виробничих та інших потужностей, приміщень або майданчиків для зберігання, навантаження, транспортних засобів для переміщення ІМЦ, трудових ресурсів для забезпечення процесу постачання або виконання робіт, тобто не має необхідних ресурсів для своєчасного та якісного виконання договірних умов перед замовником в особі ДП «Артемсіль» з відома посадових та службових осіб останнього, а саме:

-ТОВ "ЕНЕРГО ЛАЙФ" (код 41563588, сума взаємовідносин - 460 тис. грн. з ПДВ, придбання світильників);

-ТОВ "СТАЛЬПРОМСТРОЙ" (код 41176151, сума взаємовідносин - 1276 тис. грн. з ПДВ, придбання дроту та прутків сталевих, труб та насосів);

-ТОВ "ЗАВОД ОСОБА_4"(код 40818699, сума взаємовідносин - 510 тис. грн. з ПДВ, придбання електродів та дроту);

6.Крім того, в результаті проведеного аналізу діяльності ДП «Артемсіль» за період 2016-2017р.р. встановлено ряд постачальників, які одночасно здійснювали для ДП «Артемсіль» суміжні «дублюючі» роботи та послуги: ревізії, налагоджування, випробування вузлів та агрегатів трансформаторів, підстанцій, конвеєрів, вентиляторних та підйомних установок, капітальні та поточні ремонти будівель та водоводів:

-ТОВ "БУДТЕХМАШ" (код 32716454, сума взаємовідносин - 21,4 млн. грн. з ПДВ);

-ТОВ "ДОНБАСВУГЛЕАВТОМАТИКА" ( код 32355716, сума взаємовідносин - 6,5 млн. грн. з ПДВ);

-ТОВ "ВУЛЕТЕХНІК" (код 32116851, сума взаємовідносин - 1,7 млн. грн. з ПДВ);

-КП Воїнів інтернаціоналістів "Пам'ять" (код 31875052 , сума взаємовідносин - 661 тис. грн. з ПДВ);

Так, з метою отримання додаткових доказів злочинної діяльності посадових осіб ДП «Артемсіль» наразі необхідне отримання первинної бухгалтерської документації ДП «Артемсіль» по вищевказаним правочинам із зазначеними вище контрагентами.

Вказані документи нададуть змогу призначити товарознавчі експертизи, отримати відомості про реквізити їх контрагентів, відстежити подальші фінансові потоки, які протиправно отримані з ДП «Артемсіль» отримати додаткові відомості щодо можливого скоєння злочинів конкретними посадовими особами ДП «Артемсіль» та повязаність із посадовими особами інших субєктів господарської діяльності, таким чином, отримавши додаткові докази скоєння вказаних правопорушень.

Вказані фінансові документи та інші відомості зберігаються за адресою розташування ДП «Артемсіль» (м. Соледар Бахмутського району Донецької області, вул. Чкалова 1а) .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість отримання їх в інший спосіб, в звязку з чим, слідчий прийшов до висновку про необхідність у наданні тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати право тимчасово доступу до документів, які перебувають у володінні ДП «Артемсіль» (м.Соледар Бахмутського району Донецької області, вул. Чкалова 1а), а саме до оригіналів первинної бухгалтерської документації ДП «Артемсіль» (договори, додатки до них, специфікації, видаткові й податкові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, листування щодо постачання продукції за договорами, тощо) щодо постачання ТМЦ за період 2016-2018 роки із такими контрагентами: ТОВ "ЛІМІТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40423921), ТОВ «ІНВЕСТ ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 41623774), ТОВ "МЕХАНІК ПАВЛОГРАД" (код ЄДРПОУ 40610832), ТОВ«ДК «ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41266386), ТОВ "ЕНЕРГО ЛАЙФ" (код 41563588), ТОВ "СТАЛЬПРОМСТРОЙ" (код 41176151), ТОВ "ЗАВОД ОСОБА_4"(код 40818699), ТОВ "БУДТЕХМАШ" (код 32716454), ТОВ "ДОНБАСВУГЛЕАВТОМАТИКА" ( код 32355716), ТОВ "ВУЛЕТЕХНІК" (код 32116851), КП Воїнів інтернаціоналістів "Пам'ять"(код 31875052).

Зобовязати службових осіб ДП «Артемсіль» (м.Соледар Бахмутського району Донецької області, вул. Чкалова 1а) надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_10, або будь-якій іншій уповноваженій особі на підставі їх доручення в порядку ст.40 КПК України, в тому числі, співробітникам Управління захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ Нацполіції ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та іншим (за посвідченням) на підставі доручення слідчого можливість ознайомитися та зробити копії з оригіналів первинної бухгалтерської документації ДП «Артемсіль» (договори, додатки до них, специфікації, видаткові й податкові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, листування щодо постачання продукції за договорами, тощо) щодо постачання ТМЦ за період 2016-2018 роки із такими контрагентами: ТОВ "ЛІМІТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40423921), ТОВ «ІНВЕСТ ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 41623774), ТОВ "МЕХАНІК ПАВЛОГРАД" (код ЄДРПОУ 40610832), ТОВ«ДК «ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41266386), ТОВ "ЕНЕРГО ЛАЙФ" (код 41563588), ТОВ "СТАЛЬПРОМСТРОЙ" (код 41176151), ТОВ "ЗАВОД ОСОБА_4"(код 40818699), ТОВ "БУДТЕХМАШ" (код 32716454), ТОВ "ДОНБАСВУГЛЕАВТОМАТИКА" ( код 32355716), ТОВ "ВУЛЕТЕХНІК" (код 32116851), КП Воїнів інтернаціоналістів "Пам'ять" (код 31875052).

Строк дії ухвали встановити до 14.04.2018 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/3157/18 (Провадження № 1-кс/234/1231/18), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Фоміна