Ухвала суду № 72901761, 21.03.2018, Оболонський районний суд міста Києва

21.03.2018 Справа № 756/3170/18

№ 756/3710/18

№ 1-кс/756/630/18

У Х В А Л А

Іменем України

21 березня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Рибалка Ю.В., за участі секретаря судового засідання Євфіменко К.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Обельця Р.М. про надання тимчасового доступу до документів, внесене у кримінальному провадженні №12015100050011094 від 20 листопада 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури №5, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ «Промінвестбанк».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100050011094 від 20 листопада 2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява заступника голови правління ПАТ «Концерн» Фреш АП» (ЄДРПОУ 00204429) ОСОБА_2, про те, що в листопаді 2015 року, головний бухгалтер ПАТ «Концерн» Фреш АП» (ЄДРПОУ 00204429) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, привласнив грошові кошти у сумі приблизно 7500000 грн., що належать ПАТ «Концерн» Фреш АП» (ЄДРПОУ 00204429).

Окрім цього було встановлено, що відповідно наказу № 44/ВК від 26.03.2008 року ОСОБА_3, було призначено на посаду головного бухгалтера ПАТ «Концерн» Фреш АП» (ЄДРПОУ 00204429).

Під час допиту в якості свідка заступника голови правління ПАТ «Концерн» Фреш АП» (ЄДРПОУ 00204429) ОСОБА_2, останній повідомив, що ОСОБА_3, маючи доступ до системи «Приват 24», 17.11.2015 року перерахував грошові кошти у сумі 2400000 гривен з р/р № НОМЕР_4 відкритий у ф-ї Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, що належить ПАТ «Концерн Фреш АП» (ЄДРПОУ 00204429) на р/р № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Банк Петрокомерц-Україна», м. Київ, що належить на ТОВ «Сінера» (ЄДРПОУ 39953302).

Крім того, 18.11.2015 року ОСОБА_3, маючи доступ до системи «Приват 24», перерахував грошові кошти у сумі 265200 грн., з р/р № НОМЕР_3 відкритий у філії Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, що належить ПАТ «Концерн Фреш АП» (ЄДРПОУ 00204429) на картковий рахунок № НОМЕР_2, який зареєстрований на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Крім того, 18.11.2015 року ОСОБА_3, маючи доступ до системи «Приват 24» перерахував грошові кошти у сумі 5150000 гривен з р/р № НОМЕР_4 відкритий у філії Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, що належить ПАТ «Концерн Фреш АП» на р/р № 26000060413421 відкритий у філії Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, що належить на ТОВ «Балкан-ЛТД» (ЄДРПОУ 23160841).

Після чого 18.11.2015 року ОСОБА_3, з метою обготівковування грошових коштів у сумі 5150000 грн., які знаходилися на з р/р № 26000060413421 відкритий у філії Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, що належить на ТОВ «Балкан-ЛТД» (ЄДРПОУ 23160841), перераховував грошові кошти на р/р № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ «Промінвестбанк», що належить ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (ЄДРПОУ 38765549) та картковий рахунок № НОМЕР_2, який зареєстрований на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (ЄДРПОУ 38765549), 28.10.2015 року відкрили розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня) у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

Також під час досудового розслідування встановлено, що 10.12.2015 року на підставі ухвали № 756/15740/15-к від 10.12.2015 року, був накладений арешт на р/р № НОМЕР_5, що належить ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (ЄДРПОУ 38765549), залишок на рахунку складав 1516,65 грн.

02.03.2018 року по кримінальному провадженню №12015100050011094 було призначено судово-економічну експертизу.

Таким чином, для встановлення факту перерахування грошових коштів на р/р № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ «Промінвестбанк», що належить ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (ЄДРПОУ 38765549), слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, що містять інформацію по вказаному рахунку, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, з моменту їх відкриття по 01.01.2016 року та надання згоди на їх вилучення, та які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), що знаходиться за адресою: м. Київ провулок Шевченка, 12.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий звернувся до суду з заявою, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12015100050011094 від 20 листопада 2015 року внесено відомості про вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), що знаходиться за адресою: м. Київ провулок Шевченка, 12.

Відповідно до ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучити їх копії, оскільки вони необхідні для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному упровадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Обельця Р.М. про надання тимчасового доступу до документів, внесене у кримінальному провадженні №12015100050011094 від 20 листопада 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві Обельцю Руслану Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), що знаходиться за адресою: м. Київ провулок Шевченка, 12, та містять банківську таємницю клієнту банку по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), що належить ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» (ЄДРПОУ 38765549) за період з 28.10.2015 року по 01.01.2016 року, а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 28.10.2015 року по 01.01.2016 року (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі, а саме: заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 28.10.2015 року по 01.01.2016 року;

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному рахунку зазначеним вище, за період часу з 28.10.2015 року по 01.01.2016 року (на паперовому та електронному носіях);

- договори на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ "Промінвестбанк" (МФО 300012), де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), за період часу з 28.10.2015 року по 01.01.2016 року.

Посадовим особам ПАТ «Промінвестбанк»надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві Обельцю Руслану Миколайовичу можливість вилучити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 21.04.2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рибалка