Ухвала суду № 72901688, 21.03.2018, Оболонський районний суд міста Києва

21.03.2018 Справа № 756/3176/18

№ 756/3176/18-к

№ 1-кс/756/632/18

У Х В А Л А

Іменем України

21 березня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Феняк А.В., розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Обелець Р.М., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Обелець Р.М., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100050008345 від 27.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 2 191 КК України, з посиланням на те, що Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що колишній головний бухгалтер Київської філії ТОВ «Мультиплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) ОСОБА_4, привласнила грошові кошти Мультиплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186).

Відповідно до установчих документів, ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) є правонаступником ТОВ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) з 13.12.2011 року.

Окрім цього було встановлено, що відповідно наказу № 1018-К від 26.04.2011 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, було призначено на посаду головного бухгалтера КФ ТОВ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) на підставі її заяви.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_3, остання повідомила, що ОСОБА_4, маючи доступ до системи «Клієнт-банк» ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186), привласнила грошові кошти товариства, а саме:

- 17.12.2013 року ОСОБА_4, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 12000 гривен з р/р № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», що належить ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) на к/р № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк», яка зареєстрована на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

- 03.01.2014 року ОСОБА_4, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 22356 гривен з р/р № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», що належить ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) на к/р № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк», яка зареєстрована на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3.

- 19.06.2014 року ОСОБА_4, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 14200 гривен з р/р № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», що належить ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) на к/р № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк», яка зареєстрована на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3.

- 24.04.2014 року ОСОБА_4, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 7800 гривен з р/р № 260021604802 відкритий у ПАТ «Міський Комерцінйи банк», що належить ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) на к/р № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «Альфа- Банк».

- 12.05.2014 року ОСОБА_4, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 7800 гривен з р/р № 260021604802 відкритий у ПАТ «Міський Комерцінйи банк», що належить ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) на к/р № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «Альфа- Банк».

- 18.03.2013 року ОСОБА_4, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 442,39 гривен з р/р № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», що належить ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) на р/р № НОМЕР_3 відкритий у ф-ї Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, що належить на ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186).

- 15.03.2013 року ОСОБА_4, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 15000 гривен з р/р № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», що належить ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) на р/р № НОМЕР_3 відкритий у ф-ї Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, що належить на ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186)?

- 22.01.2013 року ОСОБА_4, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 15000 гривен з р/р № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», що належить ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) на р/р № НОМЕР_3 відкритий у ф-ї Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, що належить на ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186).

- 15.07.2013 року ОСОБА_4, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 16600 гривен з р/р № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», що належить ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) на р/р № НОМЕР_3 відкритий у ф-ї Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, що належить на ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186).

- 05.12.2012 року ОСОБА_4, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 10000 гривен з р/р № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», що належить ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) на р/р № НОМЕР_3 відкритий у ф-ї Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, що належить на ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186).

- 24.09.2012 року ОСОБА_4, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривен з р/р № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», що належить ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186) на р/р № НОМЕР_3 відкритий у ф-ї Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, що належить на ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186)?

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, має у своєму користуванні банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приват Банк», та використовувала дану картку у своїх неправомірних діях, які виразилися у неправомірному перерахуванні грошових коштів 17.12.2013 року, 03.01.2014 року, 19.06.2014 року, з розрахункових рахунків ПАТ КФ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 35143186)

03.03.2018 року по кримінальному провадженню № 12015100050011094 було призначено судово-економічну експертизу.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В. в судове засідання не з'явилася, про день час та місце розгляду повідомлена своєчасно та належним чином причини неявки в судове засідання не повідомила, слідчий Обелець Р.М. надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27 вересня 2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Обелець Р.М., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Обелець Р.М. тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д з можливістю вилучення їх копій, а саме:по відкриттю та функціонуванню рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, за період з 01.12.2013 року по 01.07.2014 року, а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.12.2013 року по 01.07.2014 року (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунку фізичної особи в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.12.2013 року по 01.07.2014 року;

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному рахунку зазначеним вище, за період часу з 01.12.2013 року по 01.07.2014 року (на паперовому та електронному носіях);

- договори на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1, за період часу з 01.12.2013 року по 01.07.2014 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера