Ухвала суду № 72898244, 22.03.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/7282/18

Провадження №1-кс/639/571/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Курило В.О., за участю: секретаря судового засідання – Крбеян К.О., прокурора – Огороднікова А.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №42017221080000339 від 24.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.03.2018 року прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, в якому прокурор просить:

- надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з одночасною можливістю їх вилучення в оригіналах, які зберігаються у Головному Управлінні статистики в Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, які містять відомості про вид, кількість та класність зібраних сільськогосподарських культур ДП «Благодатне» (адреса реєстрації: Харківська обл., Зміївський район, с. Благодатне, вул. Жовтнева, буд. 16, ЄДРПОУ 22994509) за 2016 та 2017 роки.

В обґрунтування клопотання зазначається, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42017221080000339 від 24.10.2017 за ч.3 ст.191 КК України за фактом протиправної діяльності з боку посадових осіб ДП «Благодатне» (код ЄДРПОУ 22994509).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2017 років керівництвом ДП «Благодатне» (адреса реєстрації: Харківська область, Зміївський район, с. Благодатне, вул. Жовтнева, буд. 16, код ЄДРПОУ 22994509) укладалась угоди з фермерським господарством «Строгого Олександра Федоровича» (код 21229706, адреса реєстрації: Харківська обл., Зміївський район, с. Геніївка, вул. Дружби, буд. 102) та з іншими суб’єктами господарської діяльності на здійснення спільної сільськогосподарської діяльності з вирощування, збору та реалізації сільськогосподарської продукції з використанням земель ДП «Благодатне».

Разом з тим встановлено, що протягом вказаного періоду керівництвом ДП «Благодатне» здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції до фермерського господарства «Строгого Олександра Федоровича» за цінами нижчими ніж ринкові.

Так, за наявними даними 18.07.2016р. та 20.07.2016р. ДП «Благодатне» було реалізовано 3395 т. пшениці фермерському господарству «Строгого Олександра Федоровича» на суму 10694250 грн, за ціною 3150 грн. за тону. Ринкова вартість вказаної сільськогосподарської продукції у липні 2016 року складала близько 4000 грн. за тону. Отже заниження вартості врожаю з боку посадових осіб ДП «Благодатне» та фермерського господарства «Строгого Олександра Федоровича» призвело до настання збитків економічним інтересам держави близько 3 млн. грн.

Крім того, встановлено, що вказану пшеницю протягом вересня та грудня 2016 року фермерське господарство «Строгого Олександра Федоровича» реалізувало іншим суб’єктам господарювання за ринковими цінами.

Також встановлено, що до бухгалтерської документації за 2015-2017 роки внесено занижені показники врожайності сільгоспкультур, які потім реалізовано до ФГ «Строгого Олександра Федоровича» та інших суб’єктів господарювання за готівковою формою розрахунку, а також внесено недостовірні відомості щодо придбаних у ФГ «Строгого Олександра Федоровича» товарів, робіт та послуг, внаслідок чого було завищено їх обсяги та вартість.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/7282/17 від 15.12.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі, в якій ФГ «Строгого Олександра Федоровича» фактично здійснює свою діяльність, а саме за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Українське, вул. Лесі Українки, буд. 13.

28.12.2017 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Українське, вул. Лесі Українки, буд. 13, проведено обшук, під час якого вилучені фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо спільної діяльності ДП «Благодатне» та ФГ «Строгого Олександра Федоровича».

Так, відповідно до договору поставки зерна майбутнього врожаю №15-12П від 15.12.2015, а також додатків до нього ДП «Благодатне» поставило до ФГ «Строгого Олександра Федоровича» 3395,0 т пшениці 6-го класу та 329,0 т ячменю ярового. При цьому вартість 1 т пшениці складало 3150 грн. за 1 тону, ячменю ярового 3100 грн. за 1 тону, що є нижчими ніж середньоринкові. Таким чином, ДП «Благодатне» поставило до ФГ «Строгого Олександра Федоровича» пшеницю 6-го класу на загальну суму 10 694 250 грн, а ячменю ярового на 1 019 900 грн.

В подальшому, відповідно до витягу з єдиного реєстру податкових накладних, ФГ «Строгого Олександра Федоровича» реалізувало вказану пшеницю вже 3-го класу іншим контрагентам за ринковою вартістю.

В подальшому 31.01.2018 року у вищевказаному кримінальному провадженні призначено комплексну судову економічну та товарознавчу експертизу, до проведення якої залучено експертів ХНДІСЕ ім. Бокаріуса.

01.02.2018 року до Головного Управління статистики в Харківській області та Зміївської РДА Харківської області скеровані запити, щодо надання?інформації про вид, кількість та класність зібраних сільськогосподарських культур ДП «Благодатне» за 2016 та 2017 роки.

У наданих відповідях з вказаних установ зазначено, що запитувана інформація є конфіденційною і може бути надана лише під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у порядку, визначеному ст.159 КПК України.

Прокурор у поданому клопотанні зазначає, що вищевказана інформація міститься у Головному Управлінні статистики в Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, а також з метою використання цієї інформації під час проведення комплексної судової економічної та товарознавчої експертизи, станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять інформацію про вид, кількість та класність зібраних сільськогосподарських культур ДП «Благодатне» (адреса реєстрації: Харківська обл., Зміївський район, с. Благодатне, вул. Жовтнева, буд. 16, ЄДРПОУ 22994509) за 2016 та 2017 роки, яка має значення для досудового розслідування та може бути використана як доказами під час судового розгляду.

У судовому засіданні прокурор Огородніков А.Д. клопотання підтримав та просив зазначене клопотання задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000339 від 24.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Головного Управління статистики в Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вказані документи можуть бути використані як докази; іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №42017221080000339 від 24.10.2017 року – задовольнити.

Надати групі прокурорів Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також слідчому СВ Новобварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів з одночасною можливістю їх вилучення в оригіналах, які зберігаються у Головному Управлінні статистики в Харківській області, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, які містять відомості про вид, кількість та класність зібраних сільськогосподарських культур ДП «Благодатне» (код ЄДРПОУ 22994509, адреса реєстрації: Харківська обл., Зміївський район, с. Благодатне, вул. Жовтнева, буд. 16) за 2016 та 2017 роки.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.04.2018 року.

Роз’яснити уповноваженим особам Головного Управління статистики в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Курило