Ухвала суду № 72898064, 20.03.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/1325/18

Провадження №1-кс/639/541/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря - Косенко С.М., прокурора Огороднікова А.Д., розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Огороднікова А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Огороднікова А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42018221080000053 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42018221080000053 від 15.02.2018 за ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій одного з підприємств м. Харкова, вчинене у великих розмірах.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

У ході досудового розслідування встановлено, протягом 2017 року ПП «Ремонтно будівельна фірма» (ЄДРПОУ 24340154), (далі ПП «РБФ») отримала від Департаменту житлового господарства та комунальних установ м. Харкова за договорами підряду, кошти у сумі понад 2 млн. грн. на виконання вказаних робіт за адресами: м. Харків, вул. Академіка Богомольца, буд. З А - 145850,72 грн., вул. Конторська, буд. 19 - А105549,47 грн., вул. Полтавський шлях, буд. 37 Г - 60525,13 грн., вул. Полтавський шлях, буд. 23/25 - А31890,94грн., вул. Полтавський шлях, буд. 51 А - 19094,86 грн., вул. Конторська,18А36462,96 грн., вул. Конторська,40А - 45950,38 грн., вул. Полтавський шлях, 177 - 173139,38 грн.

Крім того, встановлено, що фактично в житлових будівлях Новобаварського району м. Харкова ремонти зовсім не проводились або проводились за значно меншим обсягом, чим було профінансовано з державного бюджету, а кошти, які призначались на проведення ремонтів були привласнені посадовими особами ПП «РБФ».

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення ( час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

З огляду на викладене, прокурор зазначає, що станом на теперішній час для встановлення істини по справі в частині перерахування Департаментом житлового господарства та комунальними установами м. Харкова за договорами підряду грошових коштів на адресу ПП «Ремонтно будівельна фірма» (код ЄДРПОУ 24340154) та подальшого систематичного перерахування останнім вказаних грошових коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками ПП «Ремонтно будівельна фірма» (код ЄДРПОУ 24340154): 26043060165842, 26051199121051 за період з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходяться у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ (14360570), МФО 351533 за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, у зв'язку з чим просить надати тимчасовий доступ.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в судове засідання не з'явився.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора - тимчасовий доступ до інформації.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб'єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Огороднікова А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Огороднікову Андрію Дмитровичу, Ільєнкову Олександру Олеговичу або оперативному працівнику за відповідним дорученням до руху коштів за розрахунковими рахунками ПП «Ремонтно будівельна фірма» (код ЄДРПОУ 24340154): 26043060165842, 2605119912105 за період з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходяться у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ (14360570), МФО 351533 за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А (електрона адреса: info@privatbank.ua), з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів з вказаних рахунків, банківські картки, які прив'язані до вказаних рахунків.

Зобов'язати Харківське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ (14360570), МФО 351533 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками ПП «Ремонтно будівельна фірма» (код ЄДРПОУ 24340154): 26043060165842, 2605119912105 за період з 01.01.2017 по теперішній час, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 Огороднікову А.Д., зобов'язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику Харківського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко