Ухвала суду № 72897007, 21.03.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.03.2018 Справа № 554/1735/18

Єдиний унікальний номер: 554/1735/18

Провадження № 1-КС/554/2248/2018

УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання Садошенка М.П., слідчого Кіяшко Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

19.03.2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області за дорученням прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12017170000000542 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, ТОВ «Карлівський «Агрошляхбуд» (код ЄДРПОУ 3581138, Полтавська область, Карлівський район, місто Карлівка, вул. Комарова, 4, директор ОСОБА_2), протягом 2017 років проводило будівельні роботи за замовленням Карлівського ВУЖКГ.

Як стало відомо, що службові особи ТОВ «Карлівський «Агрошляхбуд» під час виконання робіт спільно із службовими особами Карлівського ВУЖКГ ( за вказівкою службових осіб Карлівської МР) завищували їх вартість шляхом внесення недостовірних даних до документів, які при цьому складалися (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт). Після цього сума коштів у вигляді різниці між завищеною вартістю та реальною вартістю робіт перераховувалась на підприємства з ознаками фіктивності шляхом проведення безтоварних операцій з метою переведення їх у готівку та подальшим розподілом між учасниками, що в послідуючому призвело до спричинення матеріальних збитків державним інтересам у великих розмірах.

Встановлено, що юридична особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРЛІВСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» (код за ЄДРПОУ 03581138), згідно даних витягу з ЄДР перебуває за адресою: Полтавська область, місто Карлівка, вул. КОМАРОВА, будинок, 4, взяте на податковий облік Карлівською ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області, розташованої за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 97.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, з метою встановлення інформації та підтвердження перебування на податковому обліку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРЛІВСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» (код за ЄДРПОУ 03581138), наявності та відображення у податковій звітності зазначених операцій щодо виконання робіт, їх декларування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, що знаходяться у Карлівській ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області розташованої за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 97, а саме: реєстраційно-облікової справи платника податків ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРЛІВСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» (код за ЄДРПОУ 03581138).

Крім того вилучення реєстраційно-облікової справи платника податків в оригіналі обумовлено тим, що в ній містяться підписів керівника товариства, які в послідуючому будуть необхідними для надання експертам в якості умовно-вільних зразків підписів для проведення почеркознавчих експертиз та встановлення справжності підписів у договорах на виконання робіт, які укладалися між ТОВ Карлівський «АГРОШЛЯХБУД» та Карлівським ВУЖКГ.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до затребуваних документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_1, а також оперуповноваженим Управляння захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ НПУ: ОСОБА_3, ОСОБА_4, які знаходяться у Карлівській обєднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області, розташованої за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 97 а саме: реєстраційно-облікової справи платника податків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРЛІВСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» (код за ЄДРПОУ 03581138) з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко