Ухвала суду № 72896975, 19.03.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.03.2018 Справа № 554/7575/17

Єдиний унікальний номер: 554/7575/17

Провадження № 1-КС/554/2180/2018

УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання Садошенка М.П., начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про накладення арешту, -

встановила:

16.03.2018 року до суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2014 року між ДП «Конярство України» в особі директора філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_2 і ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_3 укладено договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області.

Вказаний договір укладено з порушенням вимог ст. 5 Закону України «Про управління обєктами державної власності» від 21.09.2006 № 185 V,

Отже, службові особи філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» при укладенні вищевказаного договору грубо проігнорували вимоги чинного законодавства України, чим вчинили дії, які підривають авторитет та престиж органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також створили обстановку та умови, що ускладнюють отримання державним підприємством прибутку, у встановленому законодавством порядку і являються істотною шкодою.

За вище вказаним фактом відомості внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000473 від 30 вересня 2016 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність службові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра» складає та видає завідомо неправдиві офіційні документи, щодо збору, транспортування, зберігання та реалізації врожаїв сої та кукурудзи.

За вказаним фактом відомості внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170260000960 від 20 жовтня 2017 року.

24 листопада 2017 року матеріали кримінальних проваджень №12016170000000473 та №12017170260000960 обєднані в одне провадження під №12016170000000473.

14.03.2018 о 18 год. 50 хв. начальником відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 14.02.2018 проведено обшук у приміщеннях ТОВ «Батьківщина - Агро», код ЄДРПОУ 39362908, що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 та належать ТОВ «Батьківщина - Агро», у ході якого виявлено зерно сої близько 634 тони, зі слів присутнього у ході обшуку керівника ТОВ «Батьківщина Агро» ОСОБА_4. Окрім того, останній повідомив, що кому належить вказане зерно, на підставі яких документів воно знаходиться та було завезено на територію складів ТОВ «Батьківщина - Агро» йому не відомо, будь-яких документів про належність, відвантаження та зберігання вказаної зернової продукції у нього не має та слідству не надасть.

Разом із тим, проведеними у ході досудового розслідування заходів встановлено, що транспортування урожаю восени 2017 року з полів площею 4821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, яка підлягає обробітку згідно Додатку №1 до Договору від 21.02.2014 №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки між філією «Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» здійснювалось транспортними засобами, зокрема: вантажним автомобілем марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР, автомобілем марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР, автомобілем марки DAF 95Х з днз. ВІ 3875 СІ з напівпричіпом днз ВІ 1254 ХР.

Вантажний автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР та автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР належать на праві власності ОСОБА_5.

01.10.2017 ФОП ОСОБА_5 з ФОП ОСОБА_6 уклали договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм). Предметом вказаного договору є передання ФОП ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_6 в тимчасове платне володіння та користування автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням водія ОСОБА_7 та автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням водія ОСОБА_8, автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 7359 СВ з напівпричіпом днз ВІ 0201 ХМ під керуванням водія ОСОБА_9.

20.09.2017 ТОВ «Агрогрупа Деметра» та ФОП ОСОБА_6 клали договір №20/09 про перевезення вантажів автомобільним транспортом

ОСОБА_6 на праві власності має автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 3875 СІ з напівпричіпом днз ВІ 1254 ХР.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003524 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням ОСОБА_7 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52920 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003536 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням ОСОБА_7 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 53860 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003525 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням ОСОБА_8 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52220 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003540 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням ОСОБА_8 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 51060 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003808 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 3875 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1102 ХМ під керуванням ОСОБА_10 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 57420 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003546 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням ОСОБА_8 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 49 380кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003806 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням ОСОБА_8 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52 240кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003804 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням ОСОБА_7 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 53040 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003545 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням ОСОБА_7 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 54040 кг насипом.

Враховуючи вищевказані документи, юридичною особою «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 476 180 кг насипом. Будь-якими документами або інформацією, які б свідчили про отримання останнього у ході досудового слідства не встановлено.

Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_8,ОСОБА_7 підтвердили вище вказані факти.

Окрім того, за фактичним місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Батьківщина Агро» код ЄДРПОУ 39362908, за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 45, приміщення 1, 14.03.2018 проведено обшук з метою отримання документації щодо вирощування та наявності, зберігання сільськогосподарської продукції, однак останні не віднайдені та учасник обшуку головний бухгалтер ТОВ «Батьківщина Агро» ОСОБА_11 показала, що вказаних документів не має, а вони знаходяться за іншим фактичним місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Батьківщина Агро», за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), вулиця Велика Пермська, будинок 8 Ж.

14.03.2018 за фактичним місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Батьківщина Агро», за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), вулиця Велика Пермська, будинок 8 Ж з тою ж метою проведено обшук. Однак у ході проведення останнього будь-яких документів, які б підтверджували вирощування, наявність, зберігання сільськогосподарської продукції не виявлено. Учасник обшуку ОСОБА_12 повідомила, що вказані документи повинні зберігатися за місцем реєстрації ТОВ «Батьківщина - Агро», за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43.

Ураховуючи вищевикладене та беручи до уваги той факт, що ТОВ «Батьківщина Агро» приховує документи, які підтверджують законність отримання та знаходження зерна сої, яке виявлено під час проведення обшуку 14.03.2018 у складських приміщеннях підприємства, за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43, а отримані докази у ході досудового слідства свідчать про транспортування зерна сої з полів, якими користується філія «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України», що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до складських приміщень с. Остапівка Миргородського району Полтавської області, що є підставою вважати, що зерно сої, яке виявлено за місцем реєстрації ТОВ «Батьківщина Агро», за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 4 під час проведення санкціонованого обшуку 14.03.2018 вагою 476180 кг відповідно до товарно-транспортних накладних: №003524 від 23.10.2017, №003536 від 23.10.2017, №003525 від 23.10.2017, №003540 від 23.10.2017, №003808 від 24.10.2017, №003546 від 24.10.2017, №003806 від 24.10.2017, №003804 від 24.10.2017, №003545 від 24.10.2017 належить державі в особі філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» та є доказом злочину.

Підставами для арешту зерна сої вагою 476180 кг виявленого за місцем реєстрації ТОВ «Батьківщина Агро» є забезпечення збереження речових доказів, а також можливої конфіскації майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на зерно сої вагою 476180 кг відповідно до товарно-транспортних накладних: №003524 від 23.10.2017, №003536 від 23.10.2017, №003525 від 23.10.2017, №003540 від 23.10.2017, №003808 від 24.10.2017, №003546 від 24.10.2017, №003806 від 24.10.2017, №003804 від 24.10.2017, №003545 від 24.10.2017, яке знаходиться у «металевому» та «цегельному» складах ТОВ «Батьківщина - Агро», код ЄДРПОУ 39362908, що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 та передати його на відповідальне зберігання керівнику філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України», код ЄДРПОУ 37728820 ОСОБА_2, якому забезпечити належні умови зберігання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко