Ухвала суду № 72893219, 22.03.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/3248/18

1-кс/295/1360/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі – Ковальчук М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про арешт майна,

встановив:

слідчим подано клопотання, в якому просить накласти арешт та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих на TOB «Деколо» (код ЄДР 40539315), 320478 АБ "УКРГАЗБАНК" 26009924426194, 320478 АБ "УКРГАЗБАНК" 26009924426194,300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, 26009016337401, 300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, 26009016337401, 300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, 26009016337401,320478 АБ "УКРГАЗБАНК" 26009924426194, 311744 ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИР 26006055806187 311744 ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИР 26005055803460 311744 ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИР 26004055812452 300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві 26043016337401,300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві 26054016337401 в частині видаткових операцій.

Зобов'язати вищезазначені банківські установи негайно надати співробітникам ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області інформацію про залишок коштів на таких рахунках на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 01.05.2018 року на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області: 10003, м. Житомир, вул. Юрка Тютюнника

В обґрунтування вимог клопотання вказує, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017060000000127 за ч. 5 ст. 191 КК України щодо ОСОБА_1, який разом з іншими особами, будучи засновником та директором з продажу ТОВ «Деколо» організував та впровадив схему заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом постачання ін’єктованої хімічними препаратами м’ясної продукції через ТОВ «Еко-Бекон», ТОВ «Лукон», ТОВ «Укрпродукт», ФОП ОСОБА_2 Згідно висновку судово-економічної експертизи розмір завданих збитків 3 779 450 грн.

У судове засідання слідчий не з’явилися, про дату, час і розгляд клопотання повідомлений, що не є перешкодою для розгляду клопотання. Клопотання розглядалось без повідомлення власника майна з огляду на положення ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

У провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017060000000127 за ч. 5 ст. 191 КК України щодо ОСОБА_1, який разом з іншими особами, будучи засновником та директором з продажу ТОВ «Деколо» організував та впровадив схему заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом постачання ін’єктованої хімічними препаратами м’ясної продукції через ТОВ «Еко-Бекон», ТОВ «Лукон», ТОВ «Укрпродукт», ФОП ОСОБА_2

15.03.2018 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно висновку судово-економічної експертизи розмір завданих державі збитків становить 3 779 450 грн.

Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності із положенням ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, а також предмет досудового розслідування, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вимоги клопотання частково, а саме в частині арешту коштів на суму завданих державі збитків. В решті вимог – відмовити.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих на TOB «Деколо» (код ЄДР 40539315), 320478 АБ "УКРГАЗБАНК" 26009924426194, 320478 АБ "УКРГАЗБАНК" 26009924426194,300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, 26009016337401, 300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, 26009016337401, 300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, 26009016337401,320478 АБ "УКРГАЗБАНК" 26009924426194, 311744 ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИР 26006055806187 311744 ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИР 26005055803460 311744 ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИР 26004055812452 300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві 26043016337401,300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві 26054016337401 в частині видаткових операцій на суму 3 779 450 грн.

В решті вимог – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Зосименко