Ухвала суду № 72891931, 22.03.2018, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1894/18

Провадження № 1-кс/0182/681/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.03.2018 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.

ОСОБА_1,

секретар судового засідання Степанова О. Ю.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 за № 42017040000000230 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у приміщенні Павлоградської районної державної адміністрації за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, 98,

в с т а н о в и в :

21 березня 2018 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 за № 42017040000000230 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у приміщенні Павлоградської районної державної адміністрації за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, 98.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управлення прокуратури Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 за № 42017040000000230.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час службові особи Тернівської міської ради, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди ПП «ДСК Стандарт» та ТОВ «Мульті-Груп», організують тендери на проведення підрядних робіт з капітального та поточного ремонту будівель, споруд, доріг тощо у м. Тернівка Дніпропетровської області, в яких визначають умови під зазначені підприємства, чим перешкоджають участі іншим учасникам та, як наслідок, укладають в особі КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» договори на виконання вказаних ремонтних робіт з ПП «ДСК Стандарт» та ТОВ «Мульті-Груп».

При цьому посадові особи ПП «ДСК Стандарт» та ТОВ «Мульті-Груп» за попередньою змовою із посадовими особами підприємствами, які здійснюють авторський (технічний) нагляд, під час виконання робіт з ремонту доріг окремих вулиць м. Тернівка проводять будівельні роботи, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СниП, стандартам, технічним умовам тощо), а обсяги фактично виконаних робіт значно менші обсягів, визначених проектно-кошторисною документацією та актами виконаних робіт.

У такий спосіб у період з 2015 року по теперішній час посадові особи ПП «ДСК «Стандарт» та ТОВ «Мульті-Груп» за попередньою змовою із посадовими особами авторського (технічного) нагляду та службовими особами Тернівської міської ради, умисно з корисливих мотивів шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів заволоділи грошовими коштами на суму 1219607,20 грн. шляхом зменшення обсягу фактично виконаних робіт по ремонту доріг вулиць м. Тернівка, чим завдали збитки територіальної громаді м. Тернівка на вказану суму, що є особливо великим розміром.

У кримінальному провадженні 03.10.2017 повідомлено про підозру ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час розслідування отримано дані про перереєстрацію ПП «ДСК «Стандарт» на інших осіб з метою уникнення відповідальності. Так, 26.06.2017 відповідно до договору купівлі-продажу прав засновника ПП «ДСК-Стандарт» (код 37562810) права власності були передані Партнерству з обмеженою відповідальністю ОСОБА_4 Глобал ЛП (Сполучене Королівство), а юридична адреса підприємства змінилась на м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, буд. 54. При цьому з цього періоду підозрювані ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують у своєї незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Мульті-Груп» (код ЄДРПОУ 40307835), а також реєстраційна справа ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) реєстраційна справа, які перебувають у володінні Павлоградської районної державної адміністрації за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, 98.

Тому з метою отримання фактичних даних, що мають істотне значення для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні, а також проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати можливість доступу (тобто ознайомитися та вилучити) до оригіналів документів, а саме реєстраційних справ ТОВ «Мульті-Груп» (код ЄДРПОУ 40307835) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1).

Враховуючи обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які набули суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, слідчий суддя розглянула клопотання без виклику представників установи, яка є володільцем документів.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з’явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено слідчим суддею, стосовно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 внесені відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 за № 42017040000000230 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, а саме: витяги з ЄРДР, договори підряду, акти приймання виконаних робіт.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні Павлоградської районної державної адміністрації та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 за № 42017040000000230 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у приміщенні Павлоградської районної державної адміністрації за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, 98 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_3 та/або слідчим та прокурорам групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області або за постановою про доручення проведення слідчих дій на іншій території на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме - реєстраційних справ ТОВ «Мульті-Груп» (код ЄДРПОУ 40307835) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Павлоградської районної державної адміністрації за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Центральна, 98.

Строк дії ухвали – не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 22.04.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко