Ухвала суду № 72891838, 22.03.2018, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/1894/18

Провадження № 1-кс/0182/679/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.03.2018 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.

ОСОБА_1,

секретар судового засідання Степанова О. Ю.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 за № 42017040000000230 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у приміщенні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Симферопольська, 17А,

в с т а н о в и в :

21 березня 2018 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 за № 42017040000000230 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у приміщенні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Симферопольська, 17А.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управлення прокуратури Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 за № 42017040000000230.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час службові особи Тернівської міської ради, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди ПП «ДСК Стандарт» та ТОВ «Мульті-Груп», організують тендери на проведення підрядних робіт з капітального та поточного ремонту будівель, споруд, доріг тощо у м. Тернівка Дніпропетровської області, в яких визначають умови під зазначені підприємства, чим перешкоджають участі іншим учасникам та як наслідок укладають в особі КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» договори на виконання вказаних ремонтних робіт з ПП «ДСК Стандарт» та ТОВ «Мульті-Груп».

При цьому посадові особи ПП «ДСК Стандарт» та ТОВ «Мульті-Груп» за попередньою змовою із посадовими особами підприємствами, які здійснюють авторський (технічний) нагляд, під час виконання робіт з ремонту доріг окремих вулиць м. Тернівка проводять будівельні роботи, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СниП, стандартам, технічним умовам тощо), а обсяги фактично виконаних робіт значно менші обсягів, визначених проектно-кошторисною документацією та актами виконаних робіт.

У такий спосіб у період з 2015 року по теперішній час посадові особи ПП «ДСК «Стандарт» та ТОВ «Мульті-Груп» за попередньою змовою із посадовими особами авторського (технічного) нагляду та службовими особами Тернівської міської ради, умисно з корисливих мотивів шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів заволоділи грошовими коштами на суму 1219607,2 грн. шляхом зменшення обсягу фактично виконаних робіт по ремонту доріг вулиць м. Тернівка, чим завдали збитки територіальної громаді м. Тернівка на вказану суму, що є особливо великим розміром.

У кримінальному провадженні 03.10.2017 повідомлено про підозру ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України.

Під час розслідування встановлено, що у 2016-2017 рр. згідно проектно-кошторисної документації для здійснення капітального ремонту доріг у м. Тернівка необхідно улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98.1 МПа (1000кг/см2). Згідно проведених судових будівельно-технічних та дорожньо-технічних експертиз такого улаштування службові особи ПП «ДСК «Стандарт» та ТОВ «Мульті-Груп» не здійснювали.

З метою підтвердження або спростування факту закупки щебеню фракції 40-70 мм ПП «ДСК «Старндарт» та ТОВ «Мультігруп» (код ЄДРПОУ 40307835) виникла необхідність в отриманні завірених копій зареєстрованих виданих та отриманих податкових накладних ПП «ДСК «Стандарт» (код ЄДРПОУ 37562810) та ТОВ «Мульті-Груп» з Єдиного реєстру податкових накладних, що знаходиться у володінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області за період з 01.01.2015 по 05.03.2018.

У ході досудового розслідування встановлено, що родичі підозрюваних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 офіційно не працевлаштовані, але ведуть достатньо забезпечений спосіб життя. З метою з’ясування цієї інформації, до ГУ ДФС у Дніпропетровській області у порядку ст. 93 КПК України слідчим направлено запит за вих. № 17/1-4612вих17 від 11.10.2017. Листом за вих. № 38/7/9/04-36-08-04-17 повідомлено про відмову наданні інформації щодо отримані доходи на території України за період з 01.01.2007 по 05.03.2018. Разом з цим, згідно відомостей територіального сервісного центру № НОМЕР_1 України підозрюваним та їх родичам належить велика кількість транспортних засобів.

У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, зокрема: податкових накладних ПП «ДСК «Стандарт» (код ЄДРПОУ 37562810) та ТОВ «Мульті-Груп» з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2015 по 05.03.2018, а також інформації щодо отриманих доходів підозрюваними та їх родичами: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3) (батько підозрюваної ОСОБА_7С.), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 (дружина підозрюваного ОСОБА_4Д.), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5 (донька підозрюваного ОСОБА_4Д.), ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6 (донька підозрюваного ОСОБА_4Д.), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_6) (дружина підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9 (донька підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10 (син підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_7) (дружина сина підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_9) (донька підозрюваного ОСОБА_6М.), ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_10) (дружина підозрюваного ОСОБА_6М.), ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_11) (син підозрюваного ОСОБА_6М.), ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_12) (дружина сина підозрюваного ОСОБА_6М.) за період з 01.01.2007 по 05.03.2018.

Крім того, ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводило документальну позапланову невиїзну перевірку фізичної особи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_6) (дружина підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_7) (дружина сина підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_8) за період з 01.01.2015 по 05.03.2018 з питань своєчасності, достовірності та повноти нарахування та сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, обставин його вчинення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів юридичних справ (щодо взяття на облік, подачі звітності, проведення перевірок, вжиття заходи реагування, переписки, актів знаходження (незнаходження) за місцем реєстрації тощо) зазначених підприємств у ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а також вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Оскільки у ГУ ДФС у Дніпропетровській області вказані підприємства перебувають на обліку, тому всі документи юридичних справ зазначених підприємств (взяття на облік, подача звітності, проведені перевірки, вжиті заходи реагування, переписку, акти знаходження (незнаходження) за місцем реєстрації тощо) у даний час знаходяться у вказаній службі за адресою: м. Дніпро, вул. Симферопольська, 17А.

Враховуючи те, що отримання інформації щодо податкових накладних ПП «ДСК «Стандарт» (код ЄДРПОУ 37562810), ТОВ «Мульті-Груп» (код ЄДРПОУ 40307835) надасть можливість у кримінальному провадженні встановити обставини придбання щебеню фракції 40-70 мм та можливості влаштування його нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см під час проведення капітального ремонту доріг у м. Тернівка на протязі 2016-2017 років, документи юридичних справ ТОВ «Мульті-Груп» та ФОП ОСОБА_6 надасть стороні обвинувачення докази обставин керівництва діяльністю зазначених підприємств, користування рахунками, тощо, а інформація щодо отриманих доходів підозрюваними та їх родичами забезпечить повноту досудового розслідування, підтвердить чи спростує незаконне збагачення зазначених осіб.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити) до наступних документів:

- завірених копій та інформації в електронному вигляді зареєстрованих виданих та отриманих податкових накладних ПП «ДСК «Стандарт» (код ЄДРПОУ 37562810) та ТОВ «Мульті-Груп» з Єдиного реєстру податкових накладних, що знаходиться у володінні ГУ ДФМ у Дніпропетровській області за період з 01.01.2015 по 05.03.2018;

- інформації щодо отриманих доходів підозрюваними та їх родичами: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3) (батько підозрюваної ОСОБА_7С.), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 (дружина підозрюваного ОСОБА_4Д.), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5 (донька підозрюваного ОСОБА_4Д.), ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6 (донька підозрюваного ОСОБА_4Д.), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_6) (дружина підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9 (донька підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10 (син підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_7) (дружина сина підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_6 ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_9) (донька підозрюваного ОСОБА_6М.), ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_10) (дружина підозрюваного ОСОБА_6М.), ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_11) (син підозрюваного ОСОБА_6М.), ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_12) (дружина сина підозрюваного ОСОБА_6М.) за період з 01.01.2007 по 05.03.2018;

- оригінали документів юридичних справ ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8), ТОВ «Мульті-Груп» (код ЄДРПОУ 40307835) (щодо взяття на облік, подачі звітності, проведення перевірок, вжиття заходи реагування, переписки, актів знаходження (незнаходження) за місцем реєстрації тощо);

- оригінали актів документальних позапланових (планових) невиїзних (виїзних) перевірок фізичних осіб: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_6) (дружина підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_7) (дружина сина підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_8) за період з 01.01.2015 по 05.03.2018 з документами, на підставі яких проводилися такі перевірки, з питань своєчасності, достовірності та повноти нарахування та сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Симферопольська, 17А.

Враховуючи обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які набули суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, слідчий суддя розглянула клопотання без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з’явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено слідчим суддею, стосовно службових осіб Тернівської міської ради ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 внесені відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 за № 42017040000000230 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 366 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, а саме: витяги з ЄРДР, договори підряду, акти приймання виконаних робіт.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні підстави вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 за № 42017040000000230 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у приміщенні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Симферопольська, 17А - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, ОСОБА_21, ОСОБА_22, прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_3 та/або слідчим та прокурорам групи прокурорів прокуратури Дніпропетровської області або за постановою про доручення проведення слідчих дій на іншій території на тимчасовий доступ та отримання (вилучення) наступних документів:

- завірених копій та інформації в електронному вигляді зареєстрованих виданих та отриманих податкових накладних ПП «ДСК «Стандарт» (код ЄДРПОУ 37562810) та ТОВ «Мульті-Груп» з Єдиного реєстру податкових накладних, що знаходиться у володінні ГУ ДФМ у Дніпропетровській області за період з 01.01.2015 по 05.03.2018;

- інформації щодо отриманих доходів підозрюваними та їх родичами: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3) (батько підозрюваної ОСОБА_7С.), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 (дружина підозрюваного ОСОБА_4Д.), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5 (донька підозрюваного ОСОБА_4Д.), ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6 (донька підозрюваного ОСОБА_4Д.), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_6) (дружина підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_9 (донька підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10 (син підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_7) (дружина сина підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_6 ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_9) (донька підозрюваного ОСОБА_6М.), ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_10) (дружина підозрюваного ОСОБА_6М.), ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_11) (син підозрюваного ОСОБА_6М.), ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_12) (дружина сина підозрюваного ОСОБА_6М.) за період з 01.01.2007 по 05.03.2018;

- оригінали документів юридичних справ ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8), ТОВ «Мульті-Груп» (код ЄДРПОУ 40307835) (щодо взяття на облік, подачі звітності, проведення перевірок, вжиття заходи реагування, переписки, актів знаходження (незнаходження) за місцем реєстрації тощо);

- оригінали актів документальних позапланових (планових) невиїзних (виїзних) перевірок фізичних осіб: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_6) (дружина підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_7) (дружина сина підозрюваного ОСОБА_5Д.), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_8) за період з 01.01.2015 по 05.03.2018 з документами, на підставі яких проводилися такі перевірки, з питань своєчасності, достовірності та повноти нарахування та сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Симферопольська, 17А.

Строк дії ухвали – не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 22.04.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко