Ухвала суду № 72887162, 16.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження № 1-кс/200/2792 /18

Справа № 200/3669/18

У Х В А Л А

Іменем України

16 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12017040030003966 від 06.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

05 березня 2018 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040030003966 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 31.05.2017 по 06.12.2017 невстановлені посадові особи КП "Агропроекттехбуд" ДОР (код ЄДРПОУ 05455707) шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату грошових коштів КП "Агропроекттехбуд" ДОР, шляхом безпідставного їх перерахування третім особам, за фактично не виконані будівельні роботи з реставрації та відновлення будівлі після пожежі, розташованої за адресою: м.Дніпро, вул. Старокозацька, 52.

В матеріалах кримінального провадження міститься рапорт оперуповноваженого МРВ №2 УЗЕ в Дніпроптеровьскій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , щодо виявлення ним під час перевірки законності використання бюджетних коштів факт розтрату грошових коштів КП "Агропроекттехбуд" ДОР, шляхом безпідставного їх перерахування третім особам, а саме: ТОВ «МЮК Аксіома» та ТОВ НВП «Южспецхіммаш», за фактично не виконані будівельні роботи з реставрації та відновлення будівлі після пожежі, розташованої за адресою: м.Дніпро, вул.Старокозацька, 52.

В ході проведення досудового розслідування було надане доручення за вих. №45/2-997 від 24.01.2018 відповідно до якого працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України було доручення встановити фактичне місце здійснення підприємницької діяльності та зберігання документів бухгалтерської звітності ТОВ « МЮК Аксіома».

У відповідь на вказане доручення до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській область було надано рапорт працівника УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України з відповідними додатками, в якому зазначено, що вході виконання вказаного доручення встановлено фактичне місце мешкання директора ТОВ «МЮК Аксіома» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до довідки №2419 від 21.02.2018 року наданою КП Дніпропетровське міське бюро технічної інвентаризації» ДОР, зареєстровано за особою, ОСОБА_7 , право власності на вказане приміщення зареєстроване за останнім.

А також допитано в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав показання, про те що за пред`явленим фотознімком ОСОБА_5 , він впізнав особу, яка заходила до приміщення квартири АДРЕСА_2 , постійно маючи при собі сумку для документів. В вказаному будинку ОСОБА_8 був у зв`язку з відвідування свого товариша ОСОБА_9 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так в ході виконання вказаного вище доручення було допитано в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який надавав свідчення про те, що близько півроку тому до нього звернулася особа, яка представилась ОСОБА_11 , який запропонував йому додатковий заробіток в сумі близько 1500 гривень за надання ОСОБА_10 документів, для реєстрації ТОВ«МЮК «Аксіома», які останній надав та поставив свої підписи у відповідних графах реєстраційних документів. Але ОСОБА_10 не давав своєї згоди бути директором вказаного товариства, то на думку ОСОБА_10 його зареєстрували як директора шляхом обману без волевиявлення останнього на вказану реєстраційну дію.

Також в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «МЮК «Аксіома», в матеріалах якої містяться відомості про факт зміни засновників та виконавчих органів вказаного товариства, а саме: про вихід 21.08.2017 року ОСОБА_5 з складу засновників вказаного товариства та вхід до складу засновників ОСОБА_10 .

На підставі вище викладено є достатні підстави важчати, що вказані обставини свідчать про вчинення ОСОБА_5 дій спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності, шляхом введення до виконавчого органу ТОВ «МЮК «Аксіоми» особи яка не була обізнана про факт її реєстрації директором вказаного товариства та яка фактично не здійснювала жодної господарської діяльності, та не отримувала жодних документів бухгалтерської звітності, або виконавчої документації по об`єктах будівництва де підрядником було ТОВ «МЮК «Аксіома».

Враховуючи, що документи та речі які мають вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні та встановленні відомостей, що підлягають доказуванні у вказаному кримінальному провадженні, перебувають у власності ОСОБА_5 , який перебуваючи на посаді директора ТОВ «МЮК Аксіома» безпосередньо відповідав за всі фінансово-господарські операції та не передав вказані документи новому директору ОСОБА_10 ,, який безпосередньо зацікавленні у переховуванні, пошкодженні або знищенні вказаних речей та документів, встановлено необхідність у проведені обшуку за адресою фактичного мешкання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали письмову заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання матеріали, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 234, 235, 309, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, провести обшук за фактичним мешканням ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та речей, а саме: договорів під номерами 05-11 від 16.05.2017, 10-06 від 22.06.2017, 05-12 від 17.05.2017, а також усі додаткові угоди до них, проекти, конкурсну документацію в повному обсязі, щодо об`єктів, виконання робіт по яких є предметом вказаних договорів, декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, проектно-кошторисна документація, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складене у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки фактури, договірна ціна, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти скритих робіт, заведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначання відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткові накладні, журнали проведення робіт, журнали авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт та інші документи пов`язані з виконанням умов договору під номерами 05-11 від 16.05.2017, 10-06 від 22.06.2017, 05-12 від 17.05.2017, чорнові записи, що містять рукописний текст та підпис виконанні ОСОБА_5 , та відбитки печатки ТОВ «МЮК Аксіома», флеш накопичувачі, інші носії інформації, що можуть містити відомості про проведення будівельних робіт та їх бухгалтерського обліку, за вказаними вище договорами.

Строк дії ухвали - до 15 квітня 2018 року.

Ухвала виготовлена у двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м.Дніпропетровська ОСОБА_1