Ухвала суду № 72887080, 21.03.2018, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/559/18

№ 1-кс/207/203/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2018 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Подобєд О.К., при секретарі Онищенко Н.В., за участю слідчого СВ Південного ВП Кам'янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Королевича О.В.

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам'янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Королевича О.В. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2018 року, слідчий СВ Південного ВП Кам'янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Королевич О.В.звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Чуйко С.С., в якому просить:

1. Надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», (код ЄДРПОУ 21673832), розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська,53, та містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_1, оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.12.2017 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

2. Надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11, літера «А», та містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_2, оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.12.2017 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

3. Надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», код ЄДРПОУ 14333937, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_3, оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.12.2017 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 10.01.2018 року до чергової частини Південного ВП надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.12.2017 року ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, шахрайським шляхом заволодів добривами «Амофос» вагою близько 22 тон, які належать ТОВ «НТ Гармонія», чим завдав матеріального збитку.

За даним фактом зареєстроване кримінальне провадження № 12018040780000054 вiд 11.01.2018 року, за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4, який пояснив, що 19.12.2017 року його знайомий ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, зловживаючи довірою, без його відома, увівши в оману комірника ОСОБА_6, повідомивши, що має дозвіл на відвантаження мінерального добрива «Амофос» 12:52 в кількості 22 біг-беги вагою 22 тони, відвантажив з території підприємства ТОВ «НТ Гармонія» за адресою: м. Кам'янське, проспект Аношкіна, 181/186. Мінеральні добрива були вивезені на автомобілі ДАФ н.з. НОМЕР_5 причіп н.з. НОМЕР_4 під керування водія ОСОБА_7 та доставлені на територію приватного сільськогосподарського підприємства «Приморський», яка розташоване за адресою: АДРЕСА_2. Також потерпілий додав, що мінеральні добрива російського виробництва АО «Воскресенские миниральные удобрения»

Допитана в якості свідка фінансовий директор ТОВ «НТ Гармонія» ОСОБА_8, пояснила, що 19.12.2017 року в вечірній час до її кабінету заходив ОСОБА_5, де під час бесіди не питав дозволу на відвантаження будь-якого вантажу, відповідно будь-яких дозволів вона нікому не давала, відповідних документів на мінеральні добрива «Амофос» 12:52 ОСОБА_5 не надавала.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6, пояснив, що він працює комірником на ТОВ «НТ Гармонія», користується мобільним телефоном НОМЕР_6. Так, 19.12.2017 до нього підійшов ОСОБА_5, який постійно брав мінеральні добрива за згодою ОСОБА_4, та попросив відвантажити на автомобіль ДАФ н.з. НОМЕР_5 причіп н.з. НОМЕР_4 під керування водія ОСОБА_7 мінеральні добрива «Амофос» 12:52 в кількості 22 біг-беги вагою 22 тони, при цьому відповідних документів не надав, а пояснив, що ОСОБА_4 дав дозвіл на відвантаження, після чого ОСОБА_6 відвантажив вищевказані добрива.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9, який користується мобільним телефоном НОМЕР_7 пояснив, що він є заступником головного бухгалтера ПСП «Приморський» і що 18.12.2017 року на електронну адресу їхнього підприємства було надіслано заповнений договір купівлі-продажу на мінеральні добрива «Аммофос» 12:52 в кількості вагою 22 тони від ТОВ «КВАДРО СТАЙЛ», відправник ОСОБА_10. А 20.12.2017 на територію їхнього складу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2, привезено мінеральні добрива «Амофос» 12:52 в кількості 22 біг-беги вагою 22 тони без відповідних документів. Після чого за вказівкою заступника директора ОСОБА_11 здійснив відвантаження добрив на територію підприємства і здійснив відрахування грошових коштів до ТОВ «КВАДРО СТАЙЛ». Також свідок пояснив, що даний вантаж знаходиться на території підприємства без відповідних документів.

Допитаний в якості свідка заступник директора ПСП «Приморський» ОСОБА_11, який користується мольним телефоном НОМЕР_9 пояснив, що 19.12.2017 року йому на мобільний з номеру НОМЕР_8 подзвонила невідома, яка представилась як ОСОБА_2 та запропонувала придбати мінеральні добрива «Амофос» 12:52 російського виробництва за вигідною ціною, після того як він погодився, через деякий час зателефонував невідомий з номеру 073-427-06-19 і представився ОСОБА_3 та повідомив, що товар який мене цікавить прибуде до м. Приморська 20.12.2017, а 20.12.2017 ОСОБА_3 знову зателефонував та повідомив, що добрива прибули, після чого свідок надав вказівку агроному ОСОБА_12, перевірити добрива, і коли ОСОБА_12 підтвердив, що прибули саме ці добрива то свідок дав вказівку ОСОБА_9 перерахувати гроші відповідно до договору до ТОВ «КВАДРО СТАЙЛ», а добрива розвантажити. Також свідок додав, що 21.12.2017 йому зателефонував невідомий та представився ОСОБА_5 і повідомив, що 20.12.2017 він доставив до нашого підприємства мінеральні добрива «Амофос» 12:52 в кількості 22 біг-беги вагою 22 тони і очікує сплату за добрива, на що свідок повідомив, що гроші перерахував на ТОВ «КВАДРО СТАЙЛ». Наступного дня свідок зустрівся із ОСОБА_5, який пояснив, що йому телефонували від ПСП «Приморський» та замовили мінеральні добрива які він і доставив, в свою чергу ОСОБА_5 жодних документів не надав.

Допитаний в якості свідка головний агроном ПСП «Приморський» ОСОБА_12, який користується мобільним телефоном НОМЕР_10, пояснив, що 20.12.2017 йому зателефонував заступник директора ОСОБА_11, та попросив перевірити вантаж, а саме мінеральні добрива «Амофос» 12:52, після перевірки було встановлено, що прибуло 22 біг-беги вагою 22 тони російського виробництва, після відвантаження свідок підписав товаротранспортну накладну водієві за отримання вантажу і автомобіль поїхав.

Після проведення обшуку та вилучення вищевказаного мінерального добрива, всі представники ПСП «Приморський» відмовились давати покази на підставі ст. 63 Конституції України.

Також допитаний в якості свідка ОСОБА_13, який користується мобільним телефоном НОМЕР_11 головний інженер ПСП «Приморський» відмовився давати покази на підставі ст. 63 Конституції України.

Опитаний ОСОБА_5, який користується мобільним телефоном НОМЕР_12 пояснив, що йому з телефону НОМЕР_13 зателефонував невідомий та представився ОСОБА_12 та запропонував придбати мінеральні добрива, на що він дав йому контактні данні ОСОБА_4, а потім був присутній при завантаженні добрив, чи підписував якісь документи та чи отримував дозвіл на відвантаження вантажу він не пам'ятає.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у ст.159 та п.7 ч.1 ст.162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Вважаю, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку) та необхідність їх огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам'янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Королевичу О.В. тимчасовий дозвіл на доступ та вилучення інформації, а саме:

1. Надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», (код ЄДРПОУ 21673832), розташованого за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська,53, та містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_1, оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.12.2017 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

2. Надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11, літера «А», та містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_2, оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.12.2017 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

3. Надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», код ЄДРПОУ 14333937, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_3, оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.12.2017 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Подобєд