Ухвала суду № 72887045, 22.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа 200/5659/18-к

Провадження № 1-кс/200/3385/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Єлісєєва Т.Ю.,

При секретарі Кузьминій С.Д.

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання Прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12017040650004341 від 27 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на автомобіль, -

В С Т А Н О В И В:

Під час досудового розслідування за кримінальним провадженням № 12017040650004341 від 27 грудня 2017 року встановлено, що 15.01.2018 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_2 про намагання заволодіння його майном, а саме корпоративними правами ТОВ “Дніпроолія” і ТОВ “ІК Актив” та майном вказаних підприємств групою осіб у складі ОСОБА_3, Тюрккан Мюджахіта, Тюрккан Лютфю та ОСОБА_4 шляхом створення в різних країнах світу цілого ланцюга належних і керованих змовниками юридичних осіб нерезидентів України, до яких співучасники безпосередньо не мають відношення, хоча в дійсності є їх кінцевими вигодонабувачами.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №120180406500000123 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

23.01.2018 кримінальні провадження № 12017040650004341 та №120180406500000123 об’єднано в одне провадження.

Встановлено, що ОСОБА_3, виконуючи свою роль в попередній змові, наказала підпорядкованим співробітникам підготувати пакет документів про протиправну, без додержання правила переважного права, продаж своїх і інших співучасників корпоративних прав в товариствах “Дніпроолія” і “ІК Актив” підконтрольним їм же кіпрським компаніям, які ними ж офіційно представляються в Україні, з метою подальшого прийняття рішення вже від імені кіпрських компаній-нерезидентів України про протиправну, без участі інших двох учасників товариств, безкоштовну передачу всього рухомого і нерухомого майна товариств “Дніпроолія” і “ІК Актив” на попередньо створене співучасниками товариство “АЛОМ”, власниками якого є виключно співучасники групи, створивши тим самим умови для привласнення чужого майна на загальну суму 2 888 625,00 грн.

До СУ ГУНП надійшло клопотання захисника потерпілого адвоката ОСОБА_5 про визнання речовими доказами та накладення арешту на корпоративні права – частки у статутному фонді ТОВ “Дніпроолія” і ТОВ “ІК Актив”, а також нерухоме та рухоме майно вказаних підприємств, зокрема автомобілів, які належать ТОВ «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560):

- автомобіль Toyota Land Cruiser 200 4461 2016 р.в. (№ двигуна 1VD0349389, № кузова JTMCV05J504207427д.н.з. АЕ 9989 НТ;

- BMW X5 2015 р.в. № двигуна 67949313, VIN № кузова WBALS010X00K98401 д.н.з. НОМЕР_1;

- автомобіль RENAULT SANDERO 2015 р.в. № двигуна R003370, VIN № кузова VF15SRC9653540443, д.н.з. НОМЕР_2;

- автомобіль КРАЗ 65053 14860 2002 р.в. № двигуна 19346, № шасі 20871638, д.н.з. НОМЕР_3;

- автобус ПАЗ 4234 4750 2013 р.в., № двигуна D2459E2793491, № шасі X1M4234K0D0000637, д.н.з. НОМЕР_4;

- автомобіль RENAULT DOKKER 1461 2013 р.в., № двигуна D089943, VIN № кузова VF10SRAW449775780 д.н.з. НОМЕР_5;

- автомобіль RENAULT DOKKER 1461 2013 р.в., № двигуна D091383, VIN № кузова VF18SRAW449923130 д.н.з. НОМЕР_6.

Вказані автомобілі є речовим доказом у кримінальному провадженні, так як є об’єктом кримінально протиправних дій та набутий кримінально протиправним шляхом.

Приймаючи до уваги, що зазначений об’єкти автотранспорту є майном, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення та є набутим майном особами в результаті вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів та недопущення їх подальшої реалізації, в тому числі і нерезидентам України, з метою забезпечення цивільного позову виникла слідча необхідність в його арешті.

Прокурор Іпатов О.В. надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в заяві зазначив, що просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним вчинення кримінального правопорушення; відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у видрукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі знаходяться у місці, зазначеному в клопотанні, та іншим шляхом отримати відшукуванні речі, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого та прокурора немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12017040650004341 від 27 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 191 КК України, про накладення арешту на автомобіль – задовольнити.

Накласти арешт на автомобілі, які належать ТОВ «Дніпроолія» (код ЄДРПОУ 36726560), а саме:

- автомобіль Toyota Land Cruiser 200 4461 2016 р.в. VIN номер кузова JTMCV05J504207427д.н.з. АЕ 9989 НТ;

- BMW X5 2015 р.в. VIN номер кузова НОМЕР_7 д.н.з. НОМЕР_1;

- автомобіль RENAULT SANDERO 2015 р.в., VIN номер кузова НОМЕР_8, д.н.з. НОМЕР_2;

- автомобіль КРАЗ 65053 14860 2002 р.в. № двигуна 19346, № шасі 20871638, д.н.з. НОМЕР_3;

- автобус ПАЗ 4234 4750 2013 р.в., № двигуна D2459E2793491, № шасі X1M4234K0D0000637, д.н.з. НОМЕР_4;

- автомобіль RENAULT DOKKER 1461 2013 р.в., , VIN номер кузова НОМЕР_9 д.н.з. НОМЕР_5;

- автомобіль RENAULT DOKKER 1461 2013 р.в.,VIN номер кузова НОМЕР_10 д.н.з. НОМЕР_6.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п’яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя Т.Ю.Єлісєєва