Ухвала суду № 72886758, 21.03.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/2268/18

Провадження № 1-кс/161/1409/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 березня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції Новосада Ю.О. у кримінальному провадженні № 32017030000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції Новосад Ю.О. звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169, м. Київ, пр-т. Голосіївський, 26), шляхом зняття копій інформації, що знаходиться в таких електронних системах, зокрема, про ІР - адреси, (дати з'єднання, часу та іншої інформації), що використовувались при користуванні електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2017 по 01.02.2018.

Оскільки, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32017030000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах вчинене службовими особами ТОВ «Зернотрейд компані» (код ЄДРПОУ 40387276), ТОВ «Балтикус Трейд» (код ЄДРПОУ 39534874), ТОВ «Індастрік Трейд» (код ЄДРПОУ 39747431), ПрАТ «Казанківське ХПП»(код ЄДРПОУ 32100883), ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 37893781) та іншими суб'єктами господарювання реального сектору економіки в період 2015-2017 років використовуючи при цьому реквізити фіктивних підприємств.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з'явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції Новосада Ю.О. у кримінальному провадженні № 32017030000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Новосаду Юрію Олександровичу, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчуку Андрію Васильовичу та/або за їх дорученням іншому слідчому групи слідчих, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Вальчуку Вадиму Ігоровичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Волинській області Гуль Роману Сергійовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області Ткачуку Олександру Ігоровичу, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169, м. Київ, пр-т. Голосіївський, 26), шляхом зняття копії інформації, що знаходиться в таких електронних системах, зокрема, про ІР - адреси, (дати з'єднання, часу та іншої інформації), що використовувались при користуванні електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2017 по 01.02.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.О. Ковальчук