Ухвала суду № 72885727, 21.03.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/4694/18

Номер провадження:1-кс/521/1769/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.03.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017160020000011 від 06.06.2017, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування підакцизних товарів (дизельного палива), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Орловтранс» разом з іншими невстановленими особами на території Одеської області, шляхом переобладнання автотранспортних засобів, встановлення на них ємкостей для перевезення нафтопродуктів, організували незаконну реалізацію підакцизних товарів (дизельного палива), які мають контрафактне походження та не відповідають вимогам ДСТУ.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Орловтранс» (ЄДРПОУ 32184811) організували схему реалізації підакцизних товарів (дизельного палива). З цією метою, самовільно переобладнано автотранспортні засоби шляхом встановлення на них ємкостей для транспортування нафтопродуктів з встановленням паливно роздавальних колонок. Реалізація палива відбувається біля селища Холодна балка та інших місць неподалік від автотрас. Покупцями палива являються водії вантажного автотранспорту (тягачів). За отриманими даними оперативного управління, що доби з переобладнаного автотранспорту реалізується приблизно 15 20 тон дизельного палива, зберігання якого відбувається в ємкостях на території вищевказаного підприємства.

Встановлено, що за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Холодна Балка, вул. Виноградна, 8, що також являється податковою адресою ТОВ «Орловтранс», зберігається дизельне паливо, переобладнані автотранспортні засоби, первинні (бухгалтерські) документи та «чорнова» бухгалтерія, а також інші знаряддя кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення: комп`ютерна техніка та інші електронні носії з інформацією бухгалтерського та податкового обліків, на яких знаходиться дані про діяльність ТОВ «Орловтранс» та інших невстановлених осіб на яких розроблялись неправдиві документи для реалізації дизельного палива.

Згідно доданої інформації довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 .

Крім того, відповідно Інформаційної системи «Реєстр дозволів» Держгірпромнагляду України інформація про надання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ТОВ «Орловтранс» відсутня.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (згідно Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності належить ОСОБА_4 ), з метою виявлення та вилучення підакцизних товарів та документів які підтверджують факт реалізації дизельного палива, яке має контрафактне походження та не відповідає вимогам ДСТУ.

Слідчий СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав, що є всі законі підстави для проведення обшуку, та просив слідчого суддю клопотання по суті задовольнити, з підстав які викладені в ньому.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку слідчого, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступник підстав.

При розгляді клопотання, органом досудового розслідування в судовому засіданні було доведено наявність достатніх підстав, які отримані в порядку КПК України.

Матеріали справи дають можливість вважати, що було вчинений злочину, передбачений ч.1 ст. 204 КК України, а встановлена мета та підстави обшуку свідчать, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в ст. 234 КПК України.

Керуючись ст. 132, 234 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання органу досудового розслідування про проведення обшуку.

Дозволити провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , (згідно Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності належить ОСОБА_4 ), з метою виявлення та вилучення підакцизних товарів та документів які підтверджують факт реалізації дизельного палива, яке має контрафактне походження та не відповідає вимогам ДСТУ, а саме:

- документів, в тому числі які підтверджують походження та якість пального (сертифікат відповідності, паспорт продукції та інші), які підтверджують придбання, транспортування та відвантаження пального (договори (контракти), договорів з додатками, додаткових угод, реєстрів податкових накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактури, рахунків, чеків, векселів, видаткових касових ордерів та інших касових документів, договорів купівлі-продажу, акти приймання-передачі пального, товарно-транспортні накладні та інші), що знаходиться на реалізації (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у даному кримінальному провадженні;

- технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, касових апаратів), яка використовувалась для скоєння злочину;

- чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;

- грошових коштів, не облікованих грошових коштів , а також інших предметів і документів, які можуть свідчити про фактичні грошові потоки при здійсненні фінансово-господарської діяльності та реалізації дизельного палива;

- рідини та сипучих речовин, які можуть використовуватися для розведення пального та підвищення його октанового числа та якості;

- паливо-мастильних матеріалів;

- знарядь та обладнання для зберігання та реалізації поливо-мастильних матеріалів;

- інших знарядь кримінального правопорушення;

- інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження, для подальшого проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, що мають значення у кримінальному провадженні і можуть бути використані як речові докази.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з дня винесення ухвали, тобто з 21.03.2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1