Ухвала суду № 72877416, 20.03.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2838/18 1-кс/335/1986/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря Лєдової А.С., слідчого Кириченка П.О., представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000113 від 22 лютого 2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 120170800000000113 від 22.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Запорізькій області з ДЗЕ Національної поліції УЗЕ в Запорізькій області надійшли матеріали, згідно яких невстановлені посадові особи ЗОДА зловживаючи своїм службовим становищем, систематично привласнюють бюджетні кошти, головним розпорядником яких є Управління капітального будівництва ЗОДА, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, в послідуючому здійснення переведення їх на рахунки підприємств підконтрольних невстановленими особами, а також навмисне неприйняття заходів щодо виконання претензійної роботи за невідпрацьованими перерахованими авансами за виконання робіт на території Запорізької області.

Також встановлено, що протягом 2015–2017 років між УКБ ЗОДА та ТОВ «Запоріжжя-Буд», ТОВ «Мультипоінт», ТОВ «Фокс Груп», ТОВ «БК Запоріжжя-Буд», ТОВ «Гарант-Строй 2007», ПП «АБЗ», ТОВ «Боріс Груп», ТОВ «Мега Тек», ТОВ «Корнер Сервіс», ТОВ «Комунтех» було укладено договори на проведення генпідрядних та субпідрядних будівельних робіт на загальну суму 80 млн. грн.

Однак будівельні роботи на об'єктах будівництва виконані не в повному обсязі, роботи виконувались за завідомо суттєво завищеними цінами або взагалі проводились економічно недоцільні види робіт, хоча грошові кошти перераховано в повному обсязі за вказані об'єми в актах приймання виконаних робіт та розподілені між невстановленими особами, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

За наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією такими об’єктами є: «Реконструкція центральних очисних споруд КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області», генеральний підрядник ТОВ «Мультипоінт» та об’єкти, по яким генеральним підрядником було ТОВ «БК Запоріжжя Буд», а саме: «Будівництво підпірної стінки каналізаційної насосної станції очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», «Реконструкція приймальної камери очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», «Корпус-вставка № 3 Мелітопольського онкологічного диспансеру по пр. Б. Хмельницького, 46 в м. Мелітополі – будівництво». Згідно інформації у пошуково-аналітичній системі «Прозоро» ТОВ «БК Запоріжжя Буд» отримувало кошти від Департаменту капітального будівництва ЗОДА за виконання будівельних робіт по іншим об’єктам.

З метою запобігання нецільового використання бюджетних коштів, або не повернення невідпрацьованих сум авансу, або інших дій Генпідрядників, що можуть спричинити негативні наслідки для бюджету України, для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити в повному обсязі документи складання яких супроводжувало фінансово-господарські відносини між Управлінням капітального будівництва ЗОДА та ТОВ «Мультипоінт», ТОВ «БК Запоріжжя Буд».

Вищевказані документи знаходяться в адміністративному приміщенні Департаменту капітального будівництва ЗОДА за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 164.

Слідчий вказує, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні виїмки оригіналів документів складання яких супроводжувало фінансово-господарські відносини між Управлінням капітального будівництва ЗОДА та ТОВ «Мультіпоінт», ТОВ «БК Запоріжжя Буд» в адміністративному приміщенні Департаменту капітального будівництва ЗОДА за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 164, на яких може міститись інформація яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому, слідчий просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебивають у володінні Департаменту капітального будівництва ЗОДА за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 164, а саме:

- договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчих схем, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, журналів технічного нагляду, матеріалів листування та інших документів по об’єктам будівництва:

- «Реконструкція центральних очисних споруд КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області», генеральний підрядник ТОВ «Мультипоінт», код ЄДРПОУ 37772948;

- «Будівництво підпірної стінки каналізаційної насосної станції очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», генеральний підрядник ТОВ «БК Запоріжжя Буд», код ЄДРПОУ 40278626;

- «Реконструкція приймальної камери очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», генеральний підрядник ТОВ «БК Запоріжжя Буд», код ЄДРПОУ 40278626;

- «Корпус-вставка №3 Мелітопольського онкологічного диспансеру по пр. Б.Хмельницького, 46 в м. Мелітополі - будівництво», генеральний підрядник ТОВ «БК Запоріжжя Буд», код ЄДРПОУ 40278626;

- іншим об’єктам будівництва, договори на виконання робіт по яким були укладені з ТОВ «БК Запоріжжя Буд», код ЄДРПОУ 40278626, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

- Наказів Департаменту капітального будівництва ЗОДА про призначення технічного нагляду по об’єктам: «Реконструкція центральних очисних споруд КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області», «Будівництво підпірної стінки каналізаційної насосної станції очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», «Реконструкція приймальної камери очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», «Корпус-вставка №3 Мелітопольського онкологічного диспансеру по пр. Б.Хмельницького, 46 в м. Мелітополі - будівництво», іншим об’єктам будівництва генеральним підрядником по яких було ТОВ «БК Запоріжжя Буд», з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд;

- журналів технічного нагляду по об’єктам: «Реконструкція центральних очисних споруд КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області», «Будівництво підпірної стінки каналізаційної насосної станції очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», «Реконструкція приймальної камери очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», «Корпус-вставка №3 Мелітопольського онкологічного диспансеру по пр. Б.Хмельницького, 46 в м. Мелітополі - будівництво», іншим об’єктам будівництва генеральним підрядником по яких було ТОВ «БК Запоріжжя Буд»;

- Положень, Наказів Департаменту капітального будівництва ЗОДА, якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2016–2017 рр;

- документів по проведенню тендерів(торгів) Департаментом капітального будівництва ЗОДА за 2016-2017 рр., в яких переможцями процедури закупівлі були ТОВ «БК Запоріжжя Буд», код ЄДРПОУ 40278626 та ТОВ «Мультипоінт», код ЄДРПОУ 37772948, у тому числі протоколів засідань тендерного комітету Департаменту капітального будівництва ЗОДА, згідно яких були прийняти рішення про відхилення тендерних пропозицій інших учасників, в наслідок чого вони не були допущенні до участі в тендерних торгах;

- завірених копій Положення про Департамент капітального будівництва ЗОДА, наказів по призначення на посаду начальника та заступників підприємства, їх посадові інструкції, станом на 2016-2017 рр.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі. Також пояснив, що вилучення оригіналів документів потрібно для проведення почеркознавчих експертиз. Почеркознавчі експертизи проводяться виключно на підставі оригіналів документів.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судовому засіданні в цілому проти задоволення клопотання не заперечувала, проте просила відмовити в частині вилучення оригіналів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 120170800000000113 від 22.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За статтею 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як передбачено частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз положень частини 7 статті 163 КПК України дає підстави для висновку, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, виключно якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Необхідність вилучення оригіналів документів слідчий обґрунтовує проведенням почеркознавчих судових експертиз у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно з п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа.

Отже, в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують таку ступінь втручання в права і свободи особи, оскільки вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З наведених підстав слідчий суддя не приймає до уваги заперечення представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів на час проведення відповідної експертизи (експертиз) з подальшим поверненням оригіналів документів до Департаменту капітального будівництва ЗОДА та залишенням в матеріалах кримінального провадження засвідчених копій.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебивають у володінні Департаменту капітального будівництва ЗОДА за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 164, а саме:

- договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчих схем, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, журналів технічного нагляду, матеріалів листування та інших документів по об’єктам будівництва:

- «Реконструкція центральних очисних споруд КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області», генеральний підрядник ТОВ «Мультипоінт», код ЄДРПОУ 37772948;

- «Будівництво підпірної стінки каналізаційної насосної станції очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», генеральний підрядник ТОВ «БК Запоріжжя Буд», код ЄДРПОУ 40278626;

- «Реконструкція приймальної камери очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», генеральний підрядник ТОВ «БК Запоріжжя Буд», код ЄДРПОУ 40278626;

- «Корпус-вставка №3 Мелітопольського онкологічного диспансеру по пр. Б.Хмельницького, 46 в м. Мелітополі - будівництво», генеральний підрядник ТОВ «БК Запоріжжя Буд», код ЄДРПОУ 40278626;

- іншим об’єктам будівництва, договори на виконання робіт по яким були укладені з ТОВ «БК Запоріжжя Буд», код ЄДРПОУ 40278626, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017.

- Наказів Департаменту капітального будівництва ЗОДА про призначення технічного нагляду по об’єктам: «Реконструкція центральних очисних споруд КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області», «Будівництво підпірної стінки каналізаційної насосної станції очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», «Реконструкція приймальної камери очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», «Корпус-вставка №3 Мелітопольського онкологічного диспансеру по пр. Б.Хмельницького, 46 в м. Мелітополі - будівництво», іншим об’єктам будівництва генеральним підрядником по яких було ТОВ «БК Запоріжжя Буд», з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд;

- журналів технічного нагляду по об’єктам: «Реконструкція центральних очисних споруд КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області», «Будівництво підпірної стінки каналізаційної насосної станції очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», «Реконструкція приймальної камери очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», «Корпус-вставка №3 Мелітопольського онкологічного диспансеру по пр. Б.Хмельницького, 46 в м. Мелітополі - будівництво», іншим об’єктам будівництва генеральним підрядником по яких було ТОВ «БК Запоріжжя Буд»;

- Положень, Наказів Департаменту капітального будівництва ЗОДА, якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2016–2017 рр;

- документів по проведенню тендерів(торгів) Департаментом капітального будівництва ЗОДА за 2016-2017 рр., в яких переможцями процедури закупівлі були ТОВ «БК Запоріжжя Буд», код ЄДРПОУ 40278626 та ТОВ «Мультипоінт», код ЄДРПОУ 37772948, у тому числі протоколів засідань тендерного комітету Департаменту капітального будівництва ЗОДА, згідно яких були прийняти рішення про відхилення тендерних пропозицій інших учасників, в наслідок чого вони не були допущенні до участі в тендерних торгах;

- завірених копій Положення про Департамент капітального будівництва ЗОДА, наказів по призначення на посаду начальника та заступників підприємства, їх посадові інструкції, станом на 2016-2017 рр.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення до 20 квітня 2018 р. включно, після чого втрачає законну силу.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала може бути оскаржена лише у разі вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В такому випадку апеляційна скарга подається безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Вступну та резолютивну частину ухвали прийнято в нарадчій кімнаті та проголошено у судовому засіданні 20 березня 2018 р.

Повний текст ухвали оголошений 21 березня 2018 р. о 13:00 год.

Слідчий суддя І.П. Соболєва