Ухвала суду № 72875877, 21.03.2018, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/1228/18

Провадження№ 1-кс/266/411/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Макогон С.Б., за участю ст. слідчого в СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_2,

розглянувши клопотання ст. слідчого в СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене із з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

19.03.2018 року до суду надійшло клопотання ст. слідчого в СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене із з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що мають значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2016 року за №32016050290000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яким просив надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Донецькій області: капітану поліції ОСОБА_4, капітану поліції ОСОБА_5, майору поліції ОСОБА_6, майору поліції ОСОБА_7, підполковнику поліції ОСОБА_8, або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, та знаходяться в розпорядженні співробітників АТ «УКРЕКСІМБАНК» юридична адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127 тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками: № 2650600026179 відкритим МФ ПрАТ «СТ Іллічівське» (код ЄДРПОУ 33290655) в АТ «УКРЕКСІМБАНК» за період часу з 01.07.2016 по 26.09.2016 рік; № 2650900016179 відкритим МФ ПрАТ «СТ Іллічівське» (код ЄДРПОУ 33290655) в АТ «УКРЕКСІМБАНК» за період часу з 01.07.2016 по 26.09.2016 рік.

Слідчий Ємельянов Р.В. у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в АТ «УКРЕКСІМБАНК» в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Крім того, зазначив, що директор МФ ПрАТ «СТ Іллічівське» ОСОБА_9, під час додаткового допиту пояснила, що з ФОП ОСОБА_10 вона почала співробітництво до підписання договору від 22.07.2016 р.

Представник АТ «УКРЕКСІМБАНК», у володінні якого знаходяться вищевказані документи, судовий виклик із зазначенням дня та часу розгляду клопотання отримав факсом, однак у судове засідання не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши додані матеріали та обставини кримінального провадження, слідчий суддя приймає рішення про його задоволення з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Як вбачається з клопотання документи, які просить вилучити слідчий в АТ «УКРЕКСІМБАНК», становлять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення у посадових осіб вищезазначеної банківської установи за період часу з 01.07.2016 по 26.09.2016 рік, бо директор МФ ПрАТ «СТ Іллічівське» ОСОБА_9, під час додаткового допиту пояснила, що з ФОП ОСОБА_10 вона почала співробітництво до підписання договору від 22.07.2016 р. та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого в СУ ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене із з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Донецькій області: капітану поліції ОСОБА_4, капітану поліції ОСОБА_5, майору поліції ОСОБА_6, майору поліції ОСОБА_7, підполковнику поліції ОСОБА_8, або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням на тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, та знаходяться в розпорядженні співробітників АТ «УКРЕКСІМБАНК» юридична адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127 тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками: № 2650600026179 відкритим МФ ПрАТ «СТ Іллічівське» (код ЄДРПОУ 33290655) в АТ «УКРЕКСІМБАНК» за період часу з 01.07.2016 р. по 26.09.2016 рік; № 2650900016179 відкритим МФ ПрАТ «СТ Іллічівське» (код ЄДРПОУ 33290655) в АТ «УКРЕКСІМБАНК» за період часу з 01.07.2016 по 26.09.2016 рік.

Ухвали діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Курбанова Н. М.